上市公司5月20日晚间公告速递(2)

　　上海证券交易所上市公司

　　(600030)中信证券：董事会决议公告

　　中信证券股份有限公司于2008年5月9日至19日期间以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议同意公司对中证期货经纪有限公司追加投资5000万元人民币，将该公司的注册资本由人民币1亿元增加至1.5亿元。

　　(600059)古越龙山：董事会临时会议决议公告

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年5月20日召开四届十九次董事会临时会议，会议审议通过公司拟收购绍兴黄酒投资有限公司持有的绍兴女儿红酿酒有限公司(注册资本为3449.65万元，公司持有其5%的股权)95%股权的议案。在该收购事项征得国资监管部门的初步同意及收购资产的审计、评估等相关收购事项确定后，公司将再次召开董事会审议。

　　(600062)双鹤药业：董事会决议公告

　　北京双鹤药业股份有限公司于2008年5月20日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议同意公司向四川汶川地震灾区追加捐赠价值560万元的急救药品。

　　(600076)ST华光：股票交易异常波动公告

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股票价格于2008年5月16日、19日、20日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

　　经函证，截止目前为止，公司及其控股股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司及实际控制人北京东方国兴建筑设计有限公司均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

　　公司董事会确认，截止目前并在可预见的两周之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　公司在内地指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600076)ST华光：实际控制人股份转让的进展公告

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2008年5月20日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)过户登记确认书，公司实际控制人北京东方国兴建筑设计有限公司(下称：东方国兴)所持公司19532800股股份已于2008年5月19日过户至新设立的北京东方国兴科技发展有限公司(下称：东方科技)。

　　公司第一大股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(下称：青鸟天桥)于2008年5月20日收到登记公司过户登记确认书，东方国兴所持青鸟天桥63578766股股份中的60000000股已于2008年5月19日过户至信达投资有限公司(下称：信达投资)，其余3578766股股份过户至东方科技。至此，信达投资持有青鸟天桥12.07%的股份，成为青鸟天桥的第一大股东。

　　根据青鸟天桥的重组方案，在中国证监会批准青鸟天桥的重组方案后，青鸟天桥持有的公司44883200股股份由东方科技以协议方式受让，公司的实际控制人最终不发生变更。

　　(100096、580012、600096)云天化：董事会临时会议决议公告

　　云南云天化股份有限公司于2008年5月20日以传真表决方式召开四届五次董事会临时会议，会议决定向地震灾区捐款256万元。

　　(600108)亚盛集团：关于为控股子公司提供担保公告

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司四届二十二次董事会审议同意公司为其控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司(下称：亚盛国际)拟向中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请流动资金贷款6000万元(期限壹年)提供连带责任保证(保证合同尚未签署)。

　　截至目前，含本次担保，公司累计为亚盛国际提供担保数量14000万元人民币，公司累计对外担保数量16560万元人民币，无逾期担保。

　　(600138)中青旅：公布公告

　　经中青旅控股股份有限公司确认，5.12地震未造成公司直接资产损失和人员伤亡；公司在川中外游客全部平安。公司决定将承办赴美旅游首发团全部团款100万元人民币捐向灾区。截止目前，公司和员工累计捐款已超过130万元。

　　(600149)华夏建通：重要事项公告

　　华夏建通科技开发股份有限公司于2008年5月19日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关《调查通知书》，因公司涉嫌违反证券法律法规，中国证监会上海稽查局已决定对公司立案调查。

　　(600157)鲁润股份：股东大会决议公告

　　泰安鲁润股份有限公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案。

　　二、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。

　　三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　(600173)卧龙地产：公布公告

　　卧龙地产集团股份有限公司于2008年5月20日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行股票不超过10000万股；该批复自下发之日起6个月内有效。

　　(600186)莲花味精：股权轮候冻结情况公告

　　河南莲花味精股份有限公司近日接河南省高级人民法院(下称：河南高院)通知，因河南省莲花味精集团有限公司(下称：集团公司)与上海浦东发展银行郑州城东路支行借款合同纠纷，河南高院已轮候冻结集团公司持有的公司125409414股限售流通股，本次轮候冻结期限为2年，自转为正式冻结之日起计算。

　　(600208)新湖中宝：公布公告

　　新湖中宝股份有限公司于2008年5月19日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行公司债券面值不超过140000万元。

　　(600240)华业地产：2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

　　北京华业地产股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。

　　股权登记日：2008年5月26日

　　除权日：2008年5月27日

　　新增可流通股份上市日：2008年5月28日

　　上述转增股本方案实施后，按新股本64500万股摊薄计算，2007年年度中期每股收益为0.223元人民币。

　　(600315)上海家化：公布公告

　　上海家化联合股份有限公司继5月16日捐款之后，又根据四川灾区的需要，通过上海红十字会向地震灾区捐赠10万瓶六神驱蚊花露水，价值1112222元人民币，该批物资将于近日运抵灾区。

　　(600320、900947)振华港机：澄清公告

　　近日国内媒体在中国证券网等主流网站报导，上海振华港口机械(集团)股份有限公司制造的“7500吨自航浮吊已在长兴岛基地正式交付海洋石油工程股份有限公司”。经调查，公司特作澄清如下：

　　上述事项系记者报导有误，该7500吨自航浮吊已正式试重开始，目前正按计划进行收尾工作和全面试验，尚未交付用户使用。

　　公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

　　(600330)天通股份：公布公告

　　天通控股股份有限公司及其子公司决定向四川地震灾区联合捐款100万元人民币(其中公司捐款50万元)；截止2008年5月19日，公司及其子公司员工共捐款50万元人民币。

　　(600350)山东高速：股东大会决议公告

　　山东高速公路股份有限公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本336380万股为基数，每10股派1.56元(含税)。

　　二、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度国内审计机构。

　　四、通过公司向中国人民银行申请在中国境内一次或分次发行不超过30亿元人民币短期融资券的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　(600351)亚宝药业：增发A股网上资金申购发行摇号中签结果公告

　　山西亚宝药业集团股份有限公司本次增发A股网上资金申购中签号码于2008年5月20日产生，中签号码为：

　　末“1”位数：7

　　末“2”位数：01，94，74，54，34，14

　　末“3”位数：682

　　末“4”位数：9121，4121，9566，7566，5566，3566，1566，4868

　　末“5”位数：21080

　　凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000股公司增发A股股票。

　　(600379)宝光股份：公布公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司所在地宝鸡在5.12地震中受到波及，截止本公告发布之日，公司生产经营未受到重大影响。根据中国地震局专家会商意见(5月19-20日汶川震区发生较强余震的可能性较大，陕西省可能会有较强震感，特别是汉中、宝鸡等地)及有关政府部门的统一安排，公司自5月20日下午暂停生产并将按照有关政府部门的统一部署尽快恢复生产。

　　(600395)盘江股份：召开2007年度股东大会公告

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会决定于2008年6月13日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。

　　(600409)三友化工：股东大会决议公告

　　唐山三友化工股份有限公司于2008年5月20日召开2007年年股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按增发后的总股本58696万股为基数，每10股送3股派2.40元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。

　　二、通过公司将注册资本由54600万元增加到58696万元的议案。

　　三、通过《公司章程修正案》。

　　四、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。

　　五、通过关于2008年融筹资及对外担保的议案。

　　六、通过关于利用募集资金对唐山氯碱有限责任公司单方增资的议案。

　　七、通过关于利用募集资金对唐山三友硅业有限责任公司增资的议案。

　　八、通过关于签订各自独立的水、电、汽关联交易协议的议案。

　　(600426)华鲁恒升：董事会决议公告

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司于2008年5月20日召开三届十三次董事会，会议审议通过关于修订董事会战略委员会工作制度的议案等事项。

　　(600426)华鲁恒升：股东大会决议公告

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、通过关于调整土地租金的议案。

　　四、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

　　五、通过公司章程修订案。

　　六、通过关于新建10万吨/年醋酐项目的议案。

　　七、通过关于补选独立董事的议案。

　　(600444)国通管业：董事会决议公告

　　安徽国通高新管业股份有限公司于2008年5月20日召开三届十六次董事会，会议选举钱俊为公司第三届董事会董事长、法定代表人，同时聘任其为公司总经理。

　　(600444)国通管业：股东大会决议公告

　　安徽国通高新管业股份有限公司于2008年5月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配及公积金转增股本方案。

　　三、通过关于修改《公司章程》的议案。

　　四、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

　　五、通过关于公司2008年度日常关联交易总额的议案。

　　六、通过关于申请综合授信的议案。

　　七、增补王艳平、钱俊为公司第三届董事会董事。

　　(600449)赛马实业：公开增发A股上市公告书

　　经上海证券交易所同意，宁夏赛马实业股份有限公司本次公开增发的50917874股人民币普通股将于2008年5月23日起上市流通。本次增发股份上市流通不设锁定期限，上市首日不设涨跌幅限制。

　　(600456)宝钛股份：公布公告

　　宝鸡钛业股份有限公司所在地宝鸡受到5.12四川汶川8级地震波及。陕西省应急办、陕西省地震局2008年5月19日晚上公告：根据中国地震局专家会商意见，5月19-20日汶川震区发生较强余震的可能性较大，陕西省可能会有较强震感，特别是汉中、宝鸡等地。根据有关政府部门的统一安排和从安全的角度考虑，公司自5月19日晚已暂停生产，公司将按照有关政府部门的统一部署尽快恢复生产。

　　(600496)长江精工：股东大会决议公告

　　长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　二、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　三、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计机构。

　　四、通过公司及其控股子公司2008年度银行授信的议案。

　　五、通过关于为公司控股子公司提供融资担保的议案。

　　六、通过关于修改《公司章程》的议案。

　　七、通过关于按新会计准则对2007年会计报表相关项目进行调整的议案。

　　八、通过公司及其控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2008年度联合投标工作的议案。

　　(600503)SST新智：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　新智科技股份有限公司于2008年5月19日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司新设全资子公司上海地之福商业投资管理有限公司、天津地福商场经营管理有限公司(均为暂定名)，注册资金分别为人民币1000万元、2000万元。

　　二、通过将公司注册地址变更为上海市卢湾区打浦路1号809室，并修改公司章程相关条款的议案。

　　董事会决定于2008年6月6日下午召开2008年度第四次临时股东大会，审议以上第二项事项。

　　(600525)长园新材：董事会决议公告

　　深圳市长园新材料股份有限公司于2008年5月20日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司将持有的广东长园电缆附件有限公司(下称：广东长园)35%的股权转让给广东长园管理层陈朝晖等2位自然人，以广东长园2007年度实现的净利润997万元人民币为基础，以8.02倍市盈率确定转让总额为人民币2800万元。此次转让完成后，陈朝晖等5位自然人股东将对广东长园增资2000万元人民币。增资完成后，广东长园注册资本将增至3750万元，公司将持有20%的股份；广东长园将更名为广东吉熙安电缆附件有限公司，广东长园承诺此次股权转让涉及的股权之2008年年度分红的1/3为公司享有。

　　二、同意深圳市长园特种塑胶发泡材料有限公司(下称：长园特发)原有股东深圳长园电子材料有限公司(下称：长园电子)及新增9位股东对长园特发增资1680万元人民币，注册资本增至281.43万元，长园电子持有其60%股权。增资完成后，长园特发全面收购深圳市长园长通热缩材料有限公司(下称：长园长通)100%的股权，经协商，以长园长通截止2008年4月30日的账面净资产值1640万元为基准溢价20%确定转让价格，即1968万元。此次收购完成后，长园长通将成为长园特发的全资子公司。

　　(600531)豫光金铅：公布公告

　　河南豫光金铅股份有限公司及其控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司向四川地震灾区捐款合计230万元人民币。

　　(600569)安阳钢铁：召开2007年年度股东大会提示性公告

　　安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2008年5月27日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案及公司拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案等事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738569”；投票简称为“安钢投票”。

　　(600588)用友软件：公布公告

　　用友软件股份有限公司继2008年5月15日向四川地震灾区捐款100万元现金用于灾区抢险后，决定再次捐款200万元现金，定向用于资助灾区孤残老人和儿童的扶养。

　　目前，公司及员工已经累计向地震灾区捐款1000多万元现金。此外，公司还向灾区医疗救援组织捐赠了价值200万元的管理软件，用于救灾物资管理。

　　(600589)广东榕泰：董事会公告

　　截止2008年5月20日，广东榕泰实业股份有限公司已通过广东省揭阳市民政局向地震灾区捐款2230660.00元(含职工捐款30660.00元)。

　　(600612、900905)中国铅笔：董监事会决议公告

　　中国第一铅笔股份有限公司于2008年5月19日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举胡书刚担任公司第六届董事会董事长。

　　二、选举石力华担任公司第六届董事会副董事长，并聘请其担任公司总经理；聘请周富良担任公司董事会秘书。

　　三、选举黄明旭担任公司第六届监事会监事长。

　　(600612、900905)中国铅笔：股东大会决议公告

　　中国第一铅笔股份有限公司于2008年5月19日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本276957336股为基数，每10股派2.50元(含税)；B股红利以美元派发。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。

　　五、通过公司2008年度日常关联交易的议案。

　　六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

　　(600638)新黄浦：董事会公告

　　根据上海新黄浦置业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司受让中泰信托投资有限责任公司持有的爱建证券有限责任公司(下称：爱建证券)5.91%股权的事项已于2008年5月15日经中国证券监督管理委员会有关批复文件核准通过。爱建证券目前正在向工商管理部门办理股权变更登记手续及相关事宜。

　　(600661)交大南洋：董事会决议公告

　　上海交大南洋股份有限公司于2008年5月20日召开五届二十六次董事会，会议审议同意公司进一步增加对数字电视业务的投资及参与无线传输数字电视运营业务，并要求公司经营班子就上述增加投资和运营项目等事项进一步完善论证和各项准备工作，在完成各项投资前期的相关程序，形成投资和项目运营的实施方案后，报经董事会批准。

　　(600695、900919)ST大江：公布公告

　　上海大江(集团)股份有限公司因控股股东绿庭(香港)有限公司计划对公司进行重大资产重组，公司股票已连续停牌。公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司董事会未能在上述期限内审议重大资产重组预案的，公司股票将于2008年6月20日恢复交易，并在公告后三个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　(600727)鲁北化工：股东大会决议公告

　　山东鲁北化工股份有限公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2007年度利润分配方案。

　　二、通过顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议。

　　三、续聘万隆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构。

　　四、通过2007年年度报告及其摘要。

　　五、通过授权董事会投资权限的议案。

　　六、通过磷铵系统部分设备资产减值的议案。

　　(600728)SST新太：股东大会决议公告

　　新太科技股份有限公司于2008年5月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、通过修改《公司章程》的议案。

　　四、改聘深圳大华天诚会计师事务所作为公司2008年度审计机构。

　　(600734)S*ST实达：恢复上市进展情况公告

　　福建实达电脑集团股份有限公司近日收到上海证券交易所《关于对公司恢复上市申请材料的审核意见函》，要求公司进一步提供相关补充材料。公司将根据审核意见函的有关要求，尽快提供。

　　(600743)SST幸福：股东大会决议公告

　　湖北幸福实业股份有限公司于2008年5月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、通过关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案。

　　(600830)大红鹰：更名公告

　　经宁波大红鹰实业投资股份有限公司2007年度股东大会审议通过，并经宁波市工商行政管理局核准，公司名称变更为香溢融通控股集团股份有限公司；经公司申请，并获上海证券交易所核准，公司挂牌股票简称从2008年5月26日起变更为“香溢融通”，证券代码保持不变。

　　(600830)大红鹰：委托贷款公告

　　宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2008年5月20日与嘉兴市广源房地产开发有限公司(下称：广源房地产)、上海浦东发展银行宁波分行(下称：宁波分行)签署委托贷款合同，公司将自有资金1亿元人民币委托宁波分行贷款给广源房地产，委托贷款期限一年，委托贷款年利率为18%。该笔委托贷款由广源房地产以土地使用权抵押作为保证，同时自然人沈玉兴提供连带责任保证。

　　(600883)博闻科技：董事会临时会议决议公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司于2008年5月20日以通讯方式召开六届十八次董事会(临时)会议，会议审议通过调整董事会下设各专门委员会人员组成的议案。

　　(600886)国投电力：公布公告

　　截至发稿日统计，国投华靖电力控股股份有限公司及所属控股企业(含员工)向四川地震灾区捐赠现金累计约165万元。

　　另，在本次地震中，公司所属各生产企业未受到地震影响，公司生产经营正常。

　　(600982)宁波热电：2007年度利润分配方案实施公告

　　宁波热电股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。

　　股权登记日：2008年5月26日

　　除息日：2008年5月27日

　　现金红利发放日：2008年6月2日

　　(601166)2007年年度报告摘要

　　(601169)北京银行：股东大会补充通知

　　北京银行股份有限公司已在有关媒体公布的《公司关于召开2007年度股东大会的通知》中重要提示部分的股权登记日和出席登记日出现错误，应分别为“2008年5月21日”及“2008年5月22-23日”，特此更正。

　　(900935)阳晨B股：公布公告

　　受四川汶川“5.12”大地震的影响，经初步评估，给上海阳晨投资股份有限公司控股90%的成都温江区阳晨水质净化有限公司(2007年净利润为228.9万元)的污水处理设施等资产造成损失约100万元，但未造成人员伤亡。该部分设施恢复生产需30天，完全正常恢复生产约需60-70天。

　　

　　

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