上市公司5月15日晚间公告速递(2)

　　上海证券交易所上市公司

　　(580001、580013、580999、600005)武钢股份：董监事会决议公告

　　武汉钢铁股份有限公司于2008年5月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举邓崎琳为公司第五届董事会董事长。

　　二、推选张铁勋为公司第五届监事会主席。

　　(580001、580013、580999、600005)武钢股份：股东大会决议公告

　　武汉钢铁股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末股本总数7838000000股为基数，每10股派3.80元(含税)。

　　二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　三、续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度会计报表审计机构。

　　四、通过关于2008年度固定资产投资计划的议案。

　　五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

　　(580020、600018)上港集团：召开临时股东大会公告

　　上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2008年6月3日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议公司关于发行30亿元中期票据的议案。

　　(600038)哈飞股份：董监事会决议公告

　　哈飞航空工业股份有限公司于2008年5月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举庞建为公司第四届董事会董事长。

　　二、聘任曲景文任公司总经理；曹子清任公司副总经理、总会计师、董事会秘书。

　　三、选举侯月明为公司第四届监事会主席。

　　(600038)哈飞股份：股东大会决议公告

　　哈飞航空工业股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日股本33735万股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　二、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　三、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构。

　　四、通过关于公司日常关联交易的议案。

　　五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

　　(600058)五矿发展：公布公告

　　五矿发展股份有限公司在5.12四川省汶川县发生7.8级强烈地震后，通过中国红十字会向地震灾区捐款300万元人民币支援灾区人民的抗震救灾工作；公司控股股东中国五矿集团公司一并捐款500万元。

　　(600068)葛洲坝：董事会决议公告

　　中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年5月15日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司所属全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司(下称：房地产公司)吸收合并葛洲坝集团佳鸿实业有限公司(注册资本为1亿元，公司持有94%的股权，下称：佳鸿实业)。吸收合并后，成立新的房地产公司，佳鸿实业依法注销。新公司注册资本为2亿元，其中公司出资19400万元，持股比例为97%。

　　二、同意公司所属全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司(下称：第六工程公司)合并重组葛洲坝集团第八工程有限公司(下称：第八工程公司)和中国葛洲坝集团建筑工程有限公司(下称：建筑公司)。合并重组后，成立新的第六工程公司，第八工程公司依法注销，建筑公司成为第六工程公司的子公司。新公司注册资本为15450万元，公司及其所属全资子公司葛洲坝集团电力工程有限责任公司分别出资14813万元、637万元，持股比例分别为95.9%、4.1%。

　　(600074)中达股份：公布公告

　　2008年5月12日下午，四川汶川地区发生7.8级特大地震，成都及周边地区也发生强烈震荡，江苏中达新材料集团股份有限公司位于成都的控股子公司成都御源置业有限公司(下称：御源置业)和成都中达软塑新材料有限公司(下称：中达软塑)无人员伤亡情况，但本次地震对公司仍造成一定影响。经初步统计，御源置业所开发的房产中接近竣工的房产及在建工程中已完成填充墙的房产中有部分房屋出现了墙体开裂的现象，预计维修时间大约两个月，因此将对公司原定的房产开发进度造成一定影响。中达软塑除极少部分建筑墙体开裂、厂房简易吊顶局部脱落外，主要机器设备和生产设施完好。经对生产设备全面检查后，已于5月14日夜开机试机，目前生产已恢复正常。

　　本次地震未造成公司人员伤亡，但目前尚未能计算出对公司造成损失的具体金额，初步预计不会对公司当期业绩造成重大影响。

　　(600106)重庆路桥：董事会决议及关联交易公告

　　重庆路桥股份有限公司于2008年5月14日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司通过重庆三峡银行股份有限公司[公司控股股东重庆国际信托有限公司(下称：重庆国际)持有34.79%的股权]向重庆天江坤宸置业有限公司进行委托借款2000万元，借款期限为1年，年收益率为10%。

　　二、同意公司投资2900万元以每份基金份额1元的价格认购益民基金管理有限公司(注册资本1亿元人民币，公司及重庆国际分别持有25%、30%的股份)公开发行的“益民多利债券型基金”(为不定期、契约型开放式)。

　　上述事项均构成关联交易。

　　(600110)中科英华：股东大会决议公告

　　中科英华高技术股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　二、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　三、通过关于聘请会计师事务所的议案。

　　四、同意分别为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称：上海中科英华)向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款、联合铜箔惠州有限公司(下称：联合铜箔)向中国建设银行惠州市分行(下称：建行惠州分行)申请1000万元1年期流动资金贷款(均为续贷)提供担保。

　　五、同意联合铜箔向建行惠州分行申请1.3亿元5年期项目资金贷款、向中国银行惠州市分行申请1亿元5年期项目资金贷款、公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款、上海中科英华向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款，并同意公司为上述贷款提供担保。

　　(600222)太龙药业：临时股东大会决议公告

　　河南太龙药业股份有限公司于2008年5月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过与中国神马集团有限责任公司增加5000万元互保额度的议案。

　　(110232、600232)金鹰股份：公布公告

　　2008年5月12日，四川省汶川县发生里氏7.8级特大地震，浙江金鹰股份有限公司在四川绵阳市的子公司浙江金鹰股份绵阳绢麻有限公司受地震波及，厂区供水、供电、供气暂时中断，并出现围墙倒塌，部分车间等建筑物墙体开裂受损等情况，没有人员伤亡。现在，公司一方面正在积极开展自救，争取尽早恢复生产，一方面抓紧评估、统计损失情况。根据目前初步估算损失在1000万元左右。

　　(110325、600325)华发股份：2008年度配股发行方案提示性公告

　　珠海华发实业股份有限公司现将2008年度配股发行方案提示如下：

　　本次配股以2008年5月6日公司总股本631915078股为基数，每10股配售3股，配股价格为13.98元/股。公司控股股东珠海经济特区华发集团公司(下称：华发集团)已承诺全额现金认购其可配股数。除华发集团等持有的有限售条件股份采取网下定价发行外，其他股东均采取网上定价发行方式、通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行。本次配股的股权登记日：2008年5月9日；配股缴款时间：自2008年5月12日起至5月16日的上证所正常交易时间；无限售条件股配股简称：华发配股，配股代码：700325。

　　(600340)国祥股份：将部分募集资金暂时补充流动资金公告

　　经浙江国祥制冷工业股份有限公司三届二次董事会审议通过，同意公司将不超过1亿元闲置募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过6个月。

　　(600358)国旅联合：股东大会决议公告

　　国旅联合股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年股股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本432000000股为基数，每10股派0.23元(含税)。

　　三、通过关于修改《公司章程》的议案。

　　四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

　　五、续聘中喜会计师事务所为公司提供2008年度审计业务服务。

　　六、通过公司募集资金管理制度。

　　七、通过公司风险激励与约束计划。

　　(600373)鑫新股份：董事会临时会议决议公告

　　江西鑫新实业股份有限公司于2008年5月15日以通讯方式召开三届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与中邦置业集团有限公司(下称：中邦集团)关于资产置换及发行股份购买资产协议书的议案：公司拟将与漆包线业务相关资产和负债(下称：拟置出资产)与中邦集团的优质房地产资产(包括中邦集团所持有的6家公司股权，下称：拟置入资产)进行置换。截至2007年12月31日，公司拟置出资产的净资产帐面值约20927万元(最终交易价格以资产评估报告确定的评估结果与同一基准日经审计的帐面值孰高者为准)，拟置入资产的预计评估价值约为140900万元(最终交易价格根据资产评估报告确定的评估结果并经双方确认后为准)，置换差额约为119973万元。公司拟向中邦集团发行不超过14500万股(含14500万股)人民币普通股(A股)，发行价格为7.44元/股，折合不超过107880万元作为资产置换差额的对价支付方式。若发行后仍存在置换差额，则该部分置换差额作为公司对中邦集团的负债，待公司本次置入资产相关项目销售完成后或公司完成本次置换3年后(两者以孰长为准)，再偿还给中邦集团(不计利息)；若中邦集团拟置入资产的评估净额超过140900万元，超过部分将由中邦集团无偿赠与公司。

　　二、通过公司重大资产置换及发行股份购买资产预案的议案。

　　待本次交易标的审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会，对上述相关事项作出补充决议，同时公告召开股东大会事宜。

　　截止到本公告日，涉及停牌事项的公告已披露完毕，公司股票将自本公告披露日当天(2008年5月16日)上午10:30复牌。

　　(600381)2007年年度报告摘要

　　(600382)广东明珠：2007年度分红派息实施公告

　　广东明珠集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。

　　股权登记日：2008年5月21日

　　除息日：2008年5月22日

　　现金红利发放日：2008年5月29日

　　(580018、600428)中远航运：2007年年度分红派息实施公告

　　中远航运股份有限公司实施2007年年度利润分配方案为：每10股派7.00元(含税)。

　　股权登记日：2008年5月21日

　　除息日：2008年5月22日

　　现金红利发放日：2008年5月28日

　　(600429)2007年年度报告摘要

　　(600456)宝钛股份：股东大会决议公告

　　宝鸡钛业股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司公开增发A股股票办理股权登记后的总股本430265700股为基数，每10股派人民币4.7元(含税)。

　　二、通过公司2007年年度报告。

　　三、聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、选举高颀为公司第三届董事会董事。

　　(600461)洪城水业：股东大会决议公告

　　江西洪城水业股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末公司总股本14000万股为基数，每10股派1.05元人民币(含税)。

　　三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。

　　四、通过修改公司章程中有关条款的议案。

　　(600525)长园新材：2007年年度报告补充公告

　　深圳市长园新材料股份有限公司日前收到会计师事务所对公司2007年审计报表附注部分的修订版，经核对，公司已在相关媒体上披露的2007年年度报告及其摘要中有几个部分的内容涉及到修订，特予以补充公告，具体内容详见2008年5月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600526)菲达环保：股东大会决议公告

　　浙江菲达环保科技股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

　　四、通过2008年度公司除尘器等产品运输业务框架协议。

　　五、通过菲达集团与菲达宝开的关联交易议案。

　　六、通过关于分别为浙江菲达脱硫工程有限公司、浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案。

　　(600566)洪城股份：股东大会决议公告

　　湖北洪城通用机械股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年年末总股本10630.8万股为基数，每10股派0.10元(含税)。

　　二、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

　　三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　四、通过关于更换公司董事的议案。

　　(600566)洪城股份：职工代表大会决议公告

　　根据湖北洪城通用机械股份有限公司职工代表大会决议，选举胡勇为公司第四届董事会职工代表董事。

　　(600576)万好万家：获得地块公告

　　浙江万好万家实业股份有限公司于2008年5月15日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会临时会议，会议审议同意公司下属全资子公司浙江万家房地产开发有限公司(下称：万家房地产)与瑞安市国土资源局(下称：国土资源局)签订《瑞安市国有土地使用权出让补充协议书》(下称：《补充协议》)。万家房地产于2002年7月与国土资源局签订的有关瑞安市阳光组团地块的土地使用权出让协议，因其他原因致使该协议未能获得履行，现双方经进一步协商针对该事项签订《补充协议》，国土资源局提供坐落于瑞安市阳光组团地块[面积为4932平方米(以供地图为准)，用途为商服用地、住宅用地，地上建筑面积为15085平方米，建筑密度不得大于45%]给万家房地产用于房地产开发和公司集团总部回迁办公楼，使用权出让总地价款为35286251.33元(已包括配套设施费)。相关文件已于2008年5月15日正式签署。

　　(600585)海螺水泥：增发A股提示性公告

　　安徽海螺水泥股份有限公司现将本次增发人民币普通股(A股)的发行方案提示如下：

　　本次发行采用向原无限售条件A股股东优先配售股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，发行数量不超过200000000股，发行价格为57.38元/股。公司原无限售条件A股股东最大可按其股权登记日2008年5月15日收市后登记在册的持股数量以10:6.1的比例行使优先配售权，网上专用申购代码为“700585”，申购简称为“海螺配售”。除原无限售条件A股股东优先配售部分外，网上、网下发行数量将不低于68680489股，预设的发行数量比例为50%:50%。

　　除原股东行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下的申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为公司原无限售条件A股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

　　本次增发投资者申购日为2008年5月16日。网上申购代码为“730585”，申购简称为“海螺增发”；参与网下认购的机构投资者分为A类和B类，最低申购股数分别为100万股、50万股。网上申购每个股票账户及网下申购每个投资者的申购数量上限均为9999.90万股。

　　(600614、900907)鼎立股份：提示性公告

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2008年5月15日接到第二大股东上海隆昊源投资管理有限公司(共持有公司24866050股股份，占公司总股本的10.31%，其中有限售条件流通股24865050股，下称：隆昊源投资)通知，隆昊源投资质押给杭州新世纪设备租赁有限公司的有限售条件流通股12000000股于2008年5月12日解除质押。

　　同时，隆昊源投资又将其所持有的有限售条件流通股19240000股质押给东方通信股份有限公司，质押登记日为2008年5月14日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

　　(600645)ST望春花：变更2007年度股东大会会议地点公告

　　上海望春花(集团)股份有限公司现将原定于2008年5月30日召开的2007年年度股东大会地点变更为“上海浦东新区人民塘路4008号上海一尘大酒店会议室”，其他有关事项不变。

　　(600656)S*ST源药：恢复上市进展公告

　　上海华源制药股份有限公司于2008年5月14日收到上海证券交易所(下称：上交所)《关于对公司恢复上市申请材料的补充意见函》，要求公司及中介机构根据该函的要求补充提供材料，并及时报送上交所。公司将在补充材料准备完毕后及时报送。

　　(600704)中大股份：重大合同公告

　　浙江中大集团股份有限公司控股子公司中大房地产集团有限公司(下称：中大房地产)于2008年5月14日与中信银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)签订了委托贷款借款合同。由浙江物产实业控股(集团)有限公司(系公司控股股东的控股子公司)委托杭州分行向中大房地产发放委托贷款贰亿元人民币。委托贷款期限为壹年，自2008年5月14日至2009年5月14日，年利率为12%。

　　(600727)2007年年度报告摘要

　　(600727)鲁北化工：更正公告

　　山东鲁北化工股份有限公司已披露的2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表中公司对关联法人山东鲁北海生生物有限公司(下称：海生生物)的应收账款本期发生额、公司预计2008年度日常关联交易公告中公司对海生生物预计2008年度日常关联交易的发生额、2007年度报告中前十名股东持股情况与前十名无限售条件股东持股情况次序有误，现予以更正。其中，公司对海生生物预计2008年度日常关联交易的发生额由2800000元更正为280000000元。其它更正内容详见2008年5月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600734)S*ST实达：公布公告

　　福建实达电脑集团股份有限公司于2008年5月15日收到上海证券交易所(下称：上证所)上市公司部有关通知，上证所已于2008年5月14日正式受理公司股票恢复上市申请。根据有关规定，上证所将在正式受理上述申请后的三十个交易日内(公司补充提供有关材料期间不计入上述核准期限内)，作出是否同意公司股票恢复上市申请的决定，若在规定期限内未获核准，公司股票将被终止上市。

　　(600741)巴士股份：重大事项停牌公告

　　上海巴士实业(集团)股份有限公司接控股股东上海久事公司通知，公司将有重大资产重组事项，且存在重大不确定性，公司股票于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

　　(600750)江中药业：公布公告

　　2008年5月12日，四川省汶川县发生7.8级强烈地震。经江中药业股份有限公司董事会临时会议决定，公司及其控股子公司向地震灾区捐赠300万元人民币及价值300万元的救灾急需药品。

　　此外，截至目前，公司及其控股子公司全体员工还自发向四川地震灾区募捐合计人民币17万余元。

　　(600864)哈投股份：公布公告

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司日前接到方正证券有限责任公司(下称：方正证券)转来的中国证监会有关批复文件，核准公司持有泰阳证券有限责任公司(下称：泰阳证券)5%以上股权的股东资格；公司受让方正证券持有的泰阳证券10650.8万元股权(占泰阳证券出资总额10.14%)，泰阳证券应当在该批复文件下发之日起30个工作日内，依法办理上述股权的变更手续；核准方正证券吸收合并泰阳证券，方正证券注册资本由60300万元变更为165387917万元。吸收合并后公司为方正证券第三大股东，占方正证券出资总额6.44%。

　　(600877)中国嘉陵：股东大会决议公告

　　中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案。

　　三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。

　　四、通过关于重新签订《综合服务协议》的议案。

　　五、通过关于为控股子公司提供担保的议案。

　　六、通过关于更换独立董事的议案。

　　七、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计的会计师事务所。

　　(600881)亚泰集团：关于意向收购鸿基集团公告

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年5月15日与佳木斯鸿基集团有限公司(注册资本8239.68万元，全部为自然人出资，截止2008年4月30日未经审计净资产20490万元，简称“鸿基集团”)签署合作意向书，公司将通过收购或增资的方式持有鸿基集团51%以上的股权，成为鸿基集团的控股股东。

　　(600898)三联商社：股份拍卖公告

　　根据济南市商业银行向山东省济南市中级人民法院(下称：济南中院)提出的有关申请，济南中院于2008年4月23日向三联商社股份有限公司(下称：公司)下达有关民事裁定书，裁定：重新拍卖公司第二大股东山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)所持公司22765602股有限售条件的流通股股权以清偿债务。济南中院于2008年4月28日委托山东华银拍卖有限公司于2008年5月16日上午公开拍卖上述股权，参考价人民币2.48元/股。

　　因本次拍卖事项对公司影响较大，公司特申请股票连续停牌，直至披露相关信息为止。

　　(600976)武汉健民：公布公告

　　四川省汶川县发生7.8级大地震，武汉健民药业集团股份有限公司决定向四川地震灾区捐赠价值人民币100余万元药品及现金30万元人民币。截至5月15日全集团员工共捐款13.506万元人民币。

　　(600981)江苏开元：股东大会决议公告

　　江苏开元股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本516106500股为基数，每10股派0.30元(含税)。

　　二、通过关于聘请2008年度审计机构的议案。

　　三、通过关于修订公司经营范围并同时修订公司章程及附件的议案。

　　四、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　(601169)北京银行：2007年度股东大会补充通知

　　北京银行股份有限公司股东北京市华远集团公司等4家公司(合计持有公司3%以上有表决权股份)于2008年5月15日联合向公司董事会提交了“提名张东宁、史元分别担任公司董、监事的议案”及“补充修改《公司章程》个别条款的议案”的临时提案，公司董事会同意将上述临时议案提交2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。

　　(601169)北京银行：公布公告

　　北京银行股份有限公司董事史元、监事张东宁于2008年5月14日分别向董、监事会递交了辞职申请，分别申请辞去公司董、监事职务。

　　(601918)国投新集：股东大会决议公告

　　国投新集能源股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议作出如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案。

　　二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于公司2008年度日常性关联交易的议案。

　　四、通过关于变更公司章程部分条款的议案。

　　五、未通过续聘中兴华会计师事务所有限公司负责公司审计工作的议案。

　　六、通过关于改聘公司2008年度审计机构的议案。

　　

　　

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