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上市公司5月15日晚间公告提示(2)http://www.sina.com.cn 2008年05月15日 16:47 新浪财经
*ST金果 (000722) 股东大会，1.《公司2007 年度董事会工作报告》；2.《 公司2007 年度监事会工作报告》；3.《公司2007 年度总 经理工作报告》；4.《公司2007 年年度报告》及摘要；5 .《2007 年度财务决算报告》；6.《公司2007 年度利润 分配预案》；7.《聘请公司2008 年度财务审计机构的预 案》；8.《关于公司计提资产减值准备的议案》；9.《关 于为衡阳金果物流有限公司1800 万元银行借款提供担保 的议案》；10.《修改<公司章程>的议案》；11.《更换公 司监事的议案》。 普洛康裕(000739) 股东大会，1.审议《2007 年年度报告》2.审议《2007 年 董事会工作报告》3.审议《2007 年监事会工作报告》4. 审议《2007 年财务工作报告》5.审议《2007 年年度利润 分配和资本公积金转增股本的预案》6.审议《关于聘请会 计师事务所的提案》7.审议《关于2008 年公司日常关联 交易的提案》8.审议《关于控股子公司购买资产暨关联交 易的提案》9.审议《关于修改<公司章程>的提案》10.审 议《关于修改<关联交易决策制度>的提案》11.审议《关 于公司董事会换届选举的提案》12.审议《关于公司监事 会换届选举的提案》13.审议《关于公司名称更改的提案 》14.独立董事述职 江淮动力(000816) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审 议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年度财 务决算报告》；4.审议《2007 年度利润分配及资本公积 金转增股本的预案》；5.审议《关于向银行申请贷款授信 额度的议案》；6.审议《关于2008 年度日常关联交易预 计的议案》；7.审议《关于本公司与重庆市迪马实业股份 有限公司互相提供担保的议案》；8.审议《关于续聘天职 国际会计师事务所有限公司的议案》。 东莞控股(000828) 临时股东大会，1.本公司与东莞市城信电脑开发服务有限 公司于2008 年4 月29 日签署的《东莞证券有限责任公司 股权转让合同》。 国兴地产(000838) 股东大会，1.审议公司2007 年度报告及摘要；2.审议公 司2007 年度董事会工作报告；3.审议公司2007 年度监事 会工作报告；4.审议公司2007 年度财务决算报告；5.审 议《关于公司2007 年度利润分配预案和资本公积金转增 股本的预案》。6.审议《关于聘请四川君和会计师事务所 为公司2008 年度财务报表审计机构的议案》 ST同力 (000885) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议 公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务 报告的议案4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议聘 请2008 年度审计机构的议案6.审议独立董事薪酬的议案 海南高速(000886) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告；2.公司200 7 年度监事会工作报告；3.公司2007 年度财务决算报告 ；4.公司2007 年年度报告；5.公司2007 年度利润分配议 案；6.关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作 开发房地产项目的议案；7.关于同意邢福煌先生辞去公司 董事的议案；8.关于选举林进挺先生为公司董事的议案。 山大华特(000915) 股东大会，1.审议“公司2007 年度董事会工作报告”2. 审议“公司2007 年度监事会工作报告”3.审议“公司200 7 年度独立董事述职报告”4.审议“公司2007 年度财务 决算报告”5.审议“公司2007 年度利润分配预案及资本 公积金转增股本预案”6.审议“关于聘请公司2008 年年 度审计机构的议案”7.审议“关于增补公司董事的议案” 佛塑股份(000973) 股东大会，1.公司2007 年年度报告正文及摘要2.公司200 7 年度董事会报告3.公司2007 年度监事会报告4.公司200 7 年度利润分配预案5.关于续聘广东正中珠江会计师事务 所为公司2008 年度会计师事务所的议案6.关于公司2008 年预计发生日常销售产品关联交易事项的议案7.关于修改 《公司章程》的议案 巨轮股份(002031) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年 度监事会工作报告》3.《2007 年度财务决算报告》4.《2 007 年度利润分配预案》5.《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》6.《关于2007 年度董事和高级管理人员 薪酬的议案》7.《关于续聘中和正信会计师事务所有限公 司为公司2008 年度审计机构的议案》 美欣达 (002034) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年 度监事会工作报告》3.《2007 年度财务决算报告》4.《2 007 年度利润分配方案》5.《2007 年度报告及其摘要》6 .《关于2008 年度聘任会计师事务所的议案》7.《关于公 司2008 年日常关联交易的议案》8.《关于公司2008 年对 控股子公司担保的议案》9.《关于公司董事会换届的议案 》10.《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》11. 《关于公司监事会换届的议案》 南京港 (002040) 股东大会，1.《南京港股份有限公司2007 年年度报告》2 .《董事会2007 年度工作报告》；3.《监事会2007 年度 工作报告》；4.《关于修改公司章程的议案》；5.《关于 向南京港龙潭集装箱公司增资的议案》；6.《关于为欧德 油储（南京.有限责任公司提供担保的议案》；7.《关于 为惠洋码头有限公司提供担保的议案》；8.《关于独立董 事年度津贴的议案》；9.《关于续聘会计师事务所的议案 》10.《公司2007 年度利润分配方案》。 东源电器(002074) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议 《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度报告及 其摘要》4.审议《2007 年度财务决算报告》5.审议《200 8 年财务预算报告》6.审议《2007 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》7.审议《关于调整2007 年期初资 产负债表相关项目及其金额的议案》8.审议《2007 年度 募集资金使用情况的专项说明的议案》9.审议《关于公司 2008 年银行授信额度的议案》10.审议《关于制订<公司 证券投资管理制度>的议案》11.审议《关于修改<公司章 程>的议案》12.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案 》 生意宝 (002095) 股东大会，1.《公司2007 年度董事会工作报告》2.《公 司2007 年度监事会工作报告》3.《公司2007 年度财务决 算报告》4.《关于公司2007 年度利润分配的预案》5.《 公司2007 年年度报告及摘要》6.《关于续聘2008 年度审 计机构的议案》7.《公司董事会关于募集资金2007年度存 放与使用情况的专项说明》8.《关于变更募集资金私有交 易平台和供应商关系管理系统（PEP&SRM）项目的议案》9 .《受让出资浙江阅海科技有限公司的议案》 中环股份(002129) 股东大会，1.审议《2007 年度财务决算报告》2.审议《2 007 年度董事会工作报告》3.审议《2007 年度监事会工 作报告》4.审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案》5.审议《董事会关于2007 年度募集资金使 用情况的专项报告》6.审议《2007 年年度报告及其摘要 》7.审议《关于授权董事会修改公司章程的议案》8.审议 《关于聘任2008 年年度审计机构的议案》9.独立董事将 在股东大会进行述职 宁波银行(002142) 股东大会，1.审议宁波银行股份有限公司2007 年度董事 会工作报告2.审议宁波银行股份有限公司2007 年度监事 会工作报告3.审议宁波银行股份有限公司2007 年年度报 告（正文及摘要）4.审议宁波银行股份有限公司2007 年 度财务决算和2008 年度财务预算报告5.审议宁波银行股 份有限公司2007 年度利润分配方案的报告6.审议宁波银 行股份有限公司2007 年关联交易执行情况的报告和2008 年关联交易控制安排的意见7.审议关于聘请2008 年度外 部财务审计机构的议案8.审议董事、监事津贴办法9.审议 董事长、监事长薪酬办法10.审议关于调整董事的议案 中核钛白(002145) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议 《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年财务决算 报告》4.审议《2007 年利润分配预案》5.审议《2007 年 年度报告及其摘要》6.审议《2007 年度审计报告》7.审 议《募集资金使用情况的专项报告》8.审议《关于调整独 立董事津贴的议案》9.审议《关于续聘会计师事务所的议 案》10.审议《关于2008 年度日常关联交易事项的议案》 11.审议《关于办理银行授信业务的议案》 莱茵生物(002166) 临时股东大会，1.审议《关于2008 年度向银行申请不超 过1.5 亿元贷款额度的议案》2.《修改<公司章程>草案》 福晶科技(002222) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200 7 年年度报告及摘要》4.审议《公司2007 年度决算》5. 审议《公司2007 年年度分配方案》6.审议《公司2008 年 度预算》7.审议《福建福晶科技股份有限公司章程》（修 订案）8.审议《关于将超出募投项目总额的募集资金用于 补充流动资金议案》 深纺织B (200045) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告2.审议2007 年度监事会工作报告3.审议2007 年度财务决算报告4.审 议2007 年度利润分配预案5.审议关于聘请2008 年度公司 审计机构的议案6.听取独立董事述职报告 深基地B (200053) 股东大会，1.审议批准2007 年度董事会工作报告；2.审 议批准2007 年度监事会工作报告；3.审议批准增补第五 届监事会监事的议案；4.审议批准公司2007 年年报正文 及摘要；5.审议批准公司2007 年度财务决算；6.审议批 准公司2007 年度利润分配方案；7.审议批准关于公司新 增七亿元人民币银行信贷融资额度的议案；8.审议批准关 于注销上海分公司的议案；9.审议批准变更公司经营范围 及相应修改公司章程的议案；10.审议批准广州白云物流 园区项目的议案；11.审议批准郑州物流园区项目的议案 ；12.审议批准南京物流园区项目的议案；13.审议批准沈 阳物流园区项目投资预算的议案。 杭汽轮B (200771) 股东大会，1.审议公司2007年度董事会工作报告；2.审议 公司2007年度监事会工作报告；3.审议公司2007年度财务 会计报告；4.审议公司2007年度利润分配预案；5.审议公 司2007年年度报告全文及摘要；6.审议公司关于2008 年 日常经营性关联交易预计额的议案；7.审议关于续聘浙江 东方会计师事务所为公司2008 年度国内审计机构的议案 ；8.审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的土地租赁协 议（一）；9.审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的房 屋租赁协议；10.审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司 的土地租赁协议（二）；11.审议公司与杭州汽轮动力集 团有限公司的职工生活服务及物业管理协议；12.审议公 司与杭州汽轮动力集团有限公司的能源供应和管理协议； 13.审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的职工培训和 再教育协议；14.审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司 的职工交通车客运服务协议；15.审议公司《对外投资管 理制度》；16.审议《公司章程》有关条款修改的议案。 邯郸钢铁(600001) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议 《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决 算及2008 年度财务预算报告》4.审议《2007 年度利润分 配预案》5.审议《关于聘请审计机构及其报酬的议案》6. 审议《2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年日常关 联交易协议的议案》 中国联通(600050) 股东大会，1.公司2007年度财务决算报告2.公司2007年度 利润分配预案3.关于聘请会计师事务所的议案4.2007年度 董事会报告5.2007年度监事会报告6.公司2007年年度报告 7.关于董事会、监事会延期换届的议案8.关于对联通红筹 公司年度股东大会“渗透投票”的议案 东方金钰(600086) 股东大会，1.审议公司2007年董事会工作报告；2.审议公 司2007年监事会工作报告；3.审议公司2007年财务决算报 告；4.审议公司2007年利润分配预案；5.审议公司2007 年年度报告正文及摘要；6.关于续聘会计师事务所的议案 ；7.关于调整公司董事会成员的议案；8.关于修改公司章 程的议案。 华立科技(600097) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议 公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务 决算报告4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议公司2 007 年年度报告6.审议关于对2007 年初资产负债表相关 项目及其金额进行调整的议案7.审议关于昌江芒果园生物 资产公司化运作的议案8.审议续聘中准会计师事务所为公 司2008 年度审计机构的议案 永鼎股份(600105) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议 公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务 决算报告4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议公司2 007 年度报告及年度报告摘要6.审议2008 年续聘安永大 华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案7. 审议关于独立董事2007 年度述职报告8.《关于修改＜公 司章程＞的临时议案》 太极集团(600129) 临时股东大会，1.关于推选独立董事候选人的议案 波导股份(600130) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200 7 年度报告及其摘要》4.审议《公司2007 年度利润分配 预案》5.审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬 的议案》6.审议《关于董事会换届选举的议案》7.审议《 关于监事会换届选举的议案》 香江控股(600162) 临时股东大会，1.审议《关于收购广州市金九千有限公司 持有南昌香江商贸有限公司10%股权的议案》2.审议《关 于收购广州市金九千有限公司持有郑州郑东置业有限公司 10%股权的议案》3.审议《关于收购广州市金九千有限公 司持有随州香江商贸有限公司10%股权的议案》4.审议《 关于收购广州市金九千有限公司持有进贤香江商业中心有 限公司10%股权的议案》5.审议《关于收购广州市金九千 有限公司持有保定香江好天地房地产开发有限公司10%股 权的议案》6.审议《关于收购广州市金九千有限公司持有 新乡市光彩大市场置业有限公司10%股权的议案》7.审议 《关于收购广州市金九千有限公司持有洛阳百年置业有限 公司10%股权的议案》8.审议《关于收购广州市金九千有 限公司持有增城香江房地产有限公司10%股权的议案》9. 审议《关于收购香江投资有限公司持有景德镇市香江商贸 有限公司10%股权的议案》10.审议《关于收购香江投资有 限公司持有聊城香江光彩大市场有限公司10%股权的议案 》11.审议《关于收购南方香江集团有限公司持有广州金 爵装饰工程有限公司51%股权的议案》12.审议《关于收购 深圳市千本建筑工程有限公司100%股权的议案》 西藏药业(600211) 股东大会，1.2007 年年度董事会工作报告2.2007 年年度 监事会工作报告3.2007 年年度报告及摘要4.2007 年年度 财务报告5.2007 年年度利润分配预案6.关于聘任2008 年 度审计机构的议案7.关于结余募集资金使用安排的议案8. 与香港确思医药投资控股有限公司签署的《合作协议》和 《补充协议》9.关于调整公司董事.监事薪酬的议案 昌九生化(600228) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议 《2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司2007 年度独 立董事述职报告》4.审议2007 年年度报告（正文及摘要 ）5.审议《2007 年度财务决算报告》6.审议《关于公司2 007 年度利润分配预案》7.审议《关于公司日常关联交易 的议案》8.审议《关于聘请公司2008 年度财务审计机构 的议案》 外运发展(600270) 股东大会，1.关于2007 年度董事会工作报告2.关于2007 年度监事会工作报告3.关于公司2007 年度财务决算报告4 .关于公司2007 年年度报告全文及年度报告摘要5.关于公 司2007 年度利润分配预案6.关于审议2008 年度财务预算 方案7.关于续聘信永中和会计师事务所及支付其报酬的预 案8.关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的 预案9.关于听取独立董事2007 年度述职报告10.关于修改 《公司董事会议事规则》部分条款11.关于修改《公司监 事会议事规则》部分条款12.《关于修改〈关联交易决策 管理制度〉部分条款的议案》13.《关于修改〈募集资金 管理办法〉部分条款的议案》 亿利科技(600277) 股东大会，1.公司2007年度董事会工作报告；2.公司2007 年度监事会工作报告；3.公司2007年度财务决算报告和20 08年度财务预算方案；4.公司2007年度利润分配方案和资 本公积金转增股本方案；5.公司2007年年度报告及其摘要 ；6.关于续聘北京京都会计师事务所为本公司2008年度审 计机构的议案；7.关于公司董事会换届选举的议案；8.关 于公司监事会换届选举的议案；9.关于增加独立董事津贴 的议案；10.《关于变更公司全称及证券简称的议案》；1 1.《关于修改公司章程的议案》。 太化股份(600281) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007 年度监事会工作报告3.公司2007 年度独立董事述职报告4 .公司2007 年年报及摘要5.公司2007 年度财务决算及200 8 年度财务预算的议案6.公司2007 年利润分配的预案7. 公司2008 年度日常关联交易的议案8.关于续聘中和正信 会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务审计机构 的议案9.关于公司处理坏帐损失的议案10.关于修改公司 章程议案 羚锐股份(600285) 股东大会，1.2007年度董事会工作报告2.2007年度监事会 工作报告3.2007年度财务决算报告4.关于2007年度利润分 配的预案5.《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要 》6.关于修改《公司章程》部分条款的议案7.关于公司董 事会换届的议案8.关于独立董事津贴及费用事项的议案9. 关于公司监事会换届的议案10.关于公司2008年度聘请会 计师事务所及决定其报酬的议案 标准股份(600302) 股东大会，1.公司2007 年度报告及其摘要2.公司2007 年 度董事会报告3.公司2007 年度监事会报告4.公司审计委 员会提交的财务审计报告及年度财务报表5.公司2007 年 度财务决算报告以及公司2008 年度财务预算报告6.公司2 007 年度利润分配方案报告7.公司聘请西安希格玛有限责 任会计师事务所为公司2008 年审计机构8.公司《独立董 事工作制度》9.西安标准工业股份有限公司第四届董事会 董事10.西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事 巢东股份(600318) 股东大会，1.审议《公司二○○七年度董事会工作报告》 2.审议《公司二○○七年度监事会工作报告》3.逐项审议 《公司二○○七年度财务决算》.《二○○八年财务预算 》4.审议二○○七年度利润分配预案5.审议《关于续聘会 计师事务所的议案》6.审议《关于公司第四届董事会组成 人选的议案》7.审议《关于公司第四届监事会组成人选的 议案》8.审议《章程修正案》 西藏天路(600326) 股东大会，1.审议公司2007 年年度报告2.审议公司2007 年度董事会报告3.审议公司2007 年度监事会报告4.审议 公司2007 年度财务决算方案5.审议公司2007 年度利润分 配提案6.审议公司关于修改《董事会议事规则》的提案7. 审议公司关于聘请会计师事务所的提案8.审议公司关于提 请修改《公司章程》的提案9.听取公司独立董事2007 年 度述职报告 长江通信(600345) 股东大会，1.公司2007年度董事会工作报告；2.公司2007 年度监事会工作报告；3.公司2007年度财务决算报告；4. 公司2008年度经营预算报告；5.公司2007年度利润分配方 案；6.关于2008年度续聘会计师事务所的提案；7.独立董 事2007年度述职报告；8.关于授权公司处置所持武汉东湖 高新集团股份有限公司股权的议案。 承德钒钛(600357) 股东大会，1.《承德钒钛2007年度董事会工作报告》；2. 《承德钒钛2007年度监事会工作报告》；3.《承德钒钛20 07年度财务决算报告》；4.《承德钒钛2007年度利润分配 方案》；5.《承德钒钛2008年技改投资计划》；6.《承德 钒钛2008年财务计划》；7.《承德钒钛与承钢集团2008年 关联交易价格及费用协议》；8.《承德钒钛与承德燕山气 体有限公司2008年度关联交易协议》；9.《承德钒钛关于 向银行申请2008年度授信额度的议案》；10.《承德钒钛 公司章程修正案》；11.《承德钒钛关于调整独立董事津 贴的议案》；12.《承德钒钛关于2008 年会计师事务所续 聘议案》。 华联综超(600361) 股东大会，1.审议公司《2007 年度报告及摘要》；2.审 议《2007 年度董事会工作报告》；3.审议《2007 年度监 事会工作报告》；4.审议公司《2007 年度财务决算报告 》；5.审议公司《2007 年度利润分配预案》；6.审议公 司《2007 年度资本公积金转增股本预案》；7.审议《关 于续聘公司年度审计机构的议案》；8.审议《关于与北京 华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》。 宁波韵升(600366) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》；2.《2007 年度监事会工作报告》；3.《2007 年年度报告及年度报 告摘要》；4.《2007 年度财务决算报告》；5.《2007 年 度利润分配预案》；6.《续聘公司会计师事务所的议案》 ；7.《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；8.《关 于修改公司章程部分条款的议案》； 健康元 (600380) 临时股东大会，1.《关于选举夏永先生为公司独立董事的 议案》 抚顺特钢(600399) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议 公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度报告 及报告摘要4.审议公司2007 年利润分配方案5.审议公司2 007 年度财务决算报告6.审议关于续聘公司会计师事务所 及支付报酬的议案7.审议关于2008 年度继续执行相关关 联交易协议的议案 小商品城(600415) 股东大会，1.审议2007年度董事局工作报告；2.审议2007 年度监事局工作报告；3.审议2007年度财务决算报告；4. 审议2008年度财务预算报告；5.审议2007年度利润分配的 议案；6.审议关于改聘审计机构及授权董事局决定其报酬 的议案；7.审议公司2007年度报告及摘要。 江淮汽车(600418) 股东大会，1. 2007年度董事会工作报告2. 2007年度监事 会工作报告3. 2007年度报告及摘要4. 2007年度财务决算 报告和2008年度财务预算报告5. 2007年度利润分配议案6 . 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案7. 关于2008年 度日常关联交易事项的议案8. 关于制订《公司董事、高 管与绩效管理办法》的议案9. 关于公司董事、高管人员2 007年度薪酬的议案10. 2007年独立董事述职报告11. 关 于前次募集资金使用情况说明的议案12. 关于公司拟发行 认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案（1）发 行规模；（2）发行价格；（3）发行对象；（4）发行方 式；（5）债券利率；（6）债券期限；（7）还本付息的 期限和方式；（8）债券回售条款；（9）担保条款；（10 ）认股权证的存续期；（11）认股权证的行权期；（12） 认股权证的行权价格及其调整方式；（13）认股权证的行 权比例；（14）本次募集资金用途；（15）本次决议的有 效期；13. 关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换 公司债券募集资金投向可行性的议案14. 关于提请股东大 会授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜的议案15. 关于利用自有资金投资年产4万辆中重卡项目的议案 金证股份(600446) 股东大会，1.审议《公司2007 年度报告及报告摘要的议 案》2.审议《2007 年度公司董事会工作报告》3.审议《2 007 年度公司监事会工作报告》4.审议《2007 年度公司 财务决算报告》5.审议《2007 年度公司利润分配议案》6 .审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 双良股份(600481) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》；2 .审议公司《2007 年度监事会工作报告》；3.审议公司《 2007 年度财务决算报告》；4.审议公司《2008 年度财务 预算报告》；5.审议公司《2007 年度利润分配预案》；6 .审议公司《2007 年度报告和年度报告摘要》；7.审议关 于续聘会计师事务所的议案； 中国软件(600536) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》；2.《2007 年度监事会工作报告》；3.《2007 年度独立董事工作报 告》；4.《2007 年度财务决算报告》；5.《2007 年度利 润分配预案》；6.关于聘用2008 年度审计机构的议案；7 .《2007 年年度报告》（全文及摘要）。8.关于公司社会 公益捐赠的议案 新疆城建(600545) 临时股东大会，1.关于调整非公开发行股票方案中发行数 量条款的议案2.关于调整非公开发行股票方案中发行价格 和定价原则条款的议案3.关于非公开发行股票方案的议案 4.关于公司董事、监事报酬的议案 信雅达 (600571) 股东大会，1.审议《2007 年年度报告和年度报告摘要》2 .审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008 年度 审计机构及2007年度审计费用的提案》3.审议《2007 年 度董事会工作报告》4.审议《2007 年度监事会工作报告 》5.审议《2007 年度财务决算报告》6.审议《2007 年度 利润分配方案》7.审议《关于向杭州天明提供担保的议案 》 海油工程(600583) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合非公开发行股票条 件的议案》；2.审议《关于重新确定公司向特定对象非公 开发行股票定价基准日的议案》；3.审议《关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜 》；4.审议《公司与中国海洋石油总公司签订的股份认购 合同补充协议》；5.审议《本次非公开发行股票预案（修 正案）》。 爱使股份(600652) 股东大会，1.审议公司2007 年年度报告及报告摘要；2. 审议公司2007 年度董事会工作报告；3.审议公司2007 年 度监事会工作报告；4.审议关于公司2007 年度财务决算 的报告；5.审议关于公司2007 年度利润分配及资本公积 金转增的预案；6.审议关于公司董事会换届选举的议案； 7.审议关于公司监事会换届选举的议案；8.审议关于公司 董事、监事津贴发放的议案；9.审议关于公司续聘利安达 信隆会计师事务所的议案；10.审议关于公司控股子公司 山东泰山能源有限责任公司拟受让内蒙古荣联投资发展有 限责任公司50.6%股权的议案；11.审议关于公司为控股子 公司天津鑫宇高速公路有限责任公司提供续保的议案。 陆家嘴 (600663) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告；2.审 议公司2007 年度监事会工作报告；3.审议公司2007 年度 财务决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配预案；5. 审议公司2008 年度财务预算报告；6.审议关于聘请会计 师事务所的提案；7.审议选举杨小明.李晋昭.徐而进.施 国华.瞿承康为公司第五届董事会董事的提案；8.审议选 举尤建新.冯正权.吕巍.陆启耀为公司第五届董事会独立 董事的提案；9.审议选举吴福潮.严军.荀九斤为公司第五 届监事会监事的提案；10.审议关于第五届独立董事年度 薪酬的提案。 南京新百(600682) 股东大会，1.2007年度董事会工作报告2.2007年监事会工 作报告3.2007年财务决算报告4.2008年财务预算报告5.20 07年年度报告全文及摘要6.2007年度利润分配预案7.关于 独立董事津贴的议案8.关于续聘会计师事务所的议案9.关 于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案 银泰股份(600683) 临时股东大会，1.逐项选举公司第六届董事会董事（含独 立董事）的议案（以姓氏笔划为序）：2.逐项选举公司第 六届监事会监事的议案（以姓氏笔划为序）：3.审议《关 于公司拟向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供累 计余额不超过2.5 亿元股东借款的关联交易议案》。 金龙汽车(600686) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告2.审议2007 年度监事会工作报告3.审议独立董事2007 年度述职报告4 .审议2007 年度财务决算报告5.审议2007 年度利润分配 方案6.审议2007 年度报告(全文及摘要)7.审议关于续聘 会计师事务所的议案8.审议关于变更部分募集资金用途的 议案 彩虹股份(600707) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议 《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决 算报告》4.审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案》5.审议《2007 年年度报告》6.审议《关于 聘请会计师事务所的议案》7.审议《关于修订公司章程的 议案》8.审议《关于增加公司董事的议案》9.审议《关于 调整公司独立董事津贴的议案》 ST百花 (600721) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审 议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年度报 告及摘要》；4.审议《2007 年度财务决算报告》；5.审 议《2007 年度利润分配预案》；6.审议《关于续聘会计 师事务所及支付报酬的议案》；7.审议《关于公司董事会 换届选举的议案》；8.审议《关于公司监事会换届选举的 议案》；9.审议《关于变更公司注册资本的议案》；10. 审议《关于修改公司章程的议案》。 兰州民百(600738) 临时股东大会，1.审议《公司授权杭州民百发展有限公司 以自有资金进行证券投资等相关业务》的议案 华银电力(600744) 股东大会，1.《2007 年公司董事会工作报告》；2.《200 7 年公司监事会工作报告》；3.《公司2007 年财务决算 报告》；4.《公司2008 年财务预算议案》；5.《关于公 司2007 年度利润分配的议案》；6.《关于公司续聘天职 国际会计师事务所有限公司及支付2007 年度审计费的议 案》；7.《公司2007 年年度报告》及摘要；8.《关于公 司与大唐集团财务有限公司继续开展存贷款关联交易的议 案》；9.《关于公司2008 年度燃煤采购日常关联交易的 议案》；10.《关于对公司领导班子进行年度考核奖励的 议案》11.《关于更换公司独立董事的议案》；12.《关于 选举公司监事的议案》。 东方电气(600875) 临时股东大会，1 关于公司符合公开增发A 股股票条件的 议案2 发行股票的种类和面值3 发行数量及募集资金规模 4 发行方式5 发行对象6 定价方式7 募集资金用途8 本次 发行完成后，公司滚存未分配利润的分配方案9 决议有效 期10 关于前次募集资金使用情况专项说明的议案11 关于 本次公开增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析 报告的议案12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次公开增发A 股股票相关事宜的议案 东方电气(600875) 股东大会，1.审议及批准本公司2007年度董事会工作报告 。2.审议及批准本公司2007年度监事会工作报告。3.审议 及批准本公司2007年度税后利润分配方案4.审议及批准本 公司2007年度经审核的财务报告。5.审议及批准本公司20 08年工作计划报告。6.审议及批准聘任德勤.关黄陈方会 计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为本公司20 08年度国际和国内会计师，并授权董事会决定其酬金。7. 审议及批准以特别决议案方式通过本公司章程中有关条款 的修改的议案，并授权董事会向中国有关政府机关办理公 司章程变更手续（章程修改条文见附件）。8.授予董事会 一般性授权以配发新股的决议案。 博闻科技(600883) 股东大会，1.审议2007 年度董事会报告；2.审议监事会2 007 年度工作报告；3.审议公司2007 年年度报告及年度 报告摘要；4.审议公司2007 年度财务决算报告；5.审议 公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；6. 续聘中磊会计师事务所的议案；7.审议2007 年度独立董 事述职报告；8.审议关于提请股东大会授权董事会对所持 新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案；9.修改《公 司章程》；10.审议关于公司申请授信事项的议案；11.审 议关于调整公司独立董事的提案，选举第六届董事会独立 董事 马应龙 (600993) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议 《2007 年度独立董事工作报告》3.审议《公司2007 年度 财务决算报告》4.审议《关于公司2007 年度利润分配方 案的议案》5.审议《关于公司聘请2008 年度审计机构及 决定其报酬的议案》6.审议《2007 年年度报告及摘要》7 .审议《2007 年度监事会工作报告》8.审议《关于调整第 六届监事会监事的议案》9.审议《关于变更公司名称的议 案》10.审议《关于调整董事津贴的议案》11.审议《关于 调整监事津贴的议案》 中国神华(601088) 股东大会，1.《关于<中国神华能源股份有限公司2007 年 度董事会报告>的议案》2.《关于<中国神华能源股份有限 公司2007 年度监事会报告>的议案》3.《关于<中国神华 能源股份有限公司2007 年度经审计的财务报告>的议案》 4.《关于中国神华能源股份有限公司2007 年度利润分配 的议案》5.《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2007 年度薪酬的议案》6.《关于续聘2008 年度外部审计 师的议案》7.《关于修订<中国神华能源股份有限公司关 连交易决策制度>的议案》 陆家B股 (900932) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告；2.审 议公司2007 年度监事会工作报告；3.审议公司2007 年度 财务决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配预案；5. 审议公司2008 年度财务预算报告；6.审议关于聘请会计 师事务所的提案；7.审议选举杨小明.李晋昭.徐而进.施 国华.瞿承康为公司第五届董事会董事的提案；8.审议选 举尤建新.冯正权.吕巍.陆启耀为公司第五届董事会独立 董事的提案；9.审议选举吴福潮.严军.荀九斤为公司第五 届监事会监事的提案；10.审议关于第五届独立董事年度 薪酬的提案。 大化B股 (900951) 股东大会，1.审议公司预计2008 年度日常关联交易的议 案2.审议2007 年董事会工作报告3.审议2007 年度财务决 算报告4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议2007 年 年度报告及年报摘要6.审议聘请审计机构及其报酬的议案 7.审议关于调整独立董事报酬议案8.审议选举公司董事、 独立董事议案9.审议2007 年监事会工作报告10.提名郑学 慧先生为大化集团大连化工股 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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