上市公司5月14日晚间公告提示(2)

召开股东大会:
  ST国农  (000004)  股东大会，1.审议公司2007 年度报告及年度报告摘要；2
                    .审议公司2007 年度董事会工作报告；3.审议公司2007
                    年度独立董事工作报告；4.审议公司2007 年度监事会工
                    作报告；5.审议公司2007 年度财务决算报告；6.审议公
                    司2007 年度利润分配预案；7.审议关于续聘中磊会计师
                    事务有限责任公司的议案。
  ST达声  (000007)  股东大会，1.董事会2007 年度工作报告；2.公司2007 年
                    度财务决算报告；3.公司2007 年度利润分配方案；4.公
                    司2007 年度报告及其摘要；5.续聘会计师事务所及拟定
                    其年度审计报酬的议案；6.修改《公司章程》的议案；7.
                    变更公司注册地址的议案；8.关于追加确认厦门海湾投资
                    投资6990 万元进行海湾酒店装修工程的议案；9.关于核
                    销资产27,370,195.06 元的议案；10.关于计提固定资产
                    减值准备及商誉减值准备的议案；11.监事会工作报告
  特力A   (000025)  股东大会，1.审议《2007 年年度报告》(境内、境外版)2
                    .审议《2007 年度董事会工作报告》3.审议《2007 年度
                    监事会工作报告》4.审议《2007 年度利润分配方案》5.
                    审议《关于聘请2008 年度审计机构的议案》6.审议《关
                    于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》7.审议《
                    关于更换监事的议案》8.审议《关于汽车工贸为汽车进出
                    口公司提供担保的议案》9.独立董事述职
  飞亚达A (000026)  股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
                    公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务
                    决算报告4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议公司2
                    007 年度报告及报告摘要6.关于支付2007 年度审计费用
                    及续聘2008 年度审计机构的议案7.关于2007 年度日常关
                    联交易执行情况及2008 年日常关联交易预计情况的议案8
                    .关于申请2008 年银行总授信额度的预案9.关于调整独立
                    董事津贴的议案10. 关于增加亨吉利注册资金的议案
  中联重科(000157)  股东大会，1.《公司2007 年度董事会工作报告》2.《公
                    司2007 年度审计报告》3.《公司2007 年度财务决算报告
                    》4.《公司2007 年度利润分配预案》5.《公司2007 年年
                    度报告及摘要》6.《公司关于续聘中喜会计师事务所有限
                    责任公司为公司审计单位的议案》7.《公司关于向有关银
                    行申请信用（授信）及融资业务的议案》8.《公司关于授
                    权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金
                    保理业务的议案》9.《关于修改<公司章程>的议案》10.
                    《公司2007 年度监事会工作报告》
  英特集团(000411)  股东大会，1.2007 年度报告2.2007 年度董事会报告3.20
                    07 年度监事会报告4.2007 年度财务会计报告5.2007 年
                    度利润分配预案6.关于续聘2008 年度会计师事务所的议
                    案7.关于英特药业与华龙集团互保的议案
  鄂武商A (000501)  股东大会，1.二○○七年度董事会工作报告2.二○○七年
                    度监事会工作报告3.二○○七年度财务决算报告4.二○○
                    七年度利润分配预案5.关于提请股东大会授权公司管理层
                    签订经营网点合同的议案6.关于修改公司章程的议案7.关
                    于续聘武汉众环会计师事务所的议案8.关于调整独立董事
                    津贴的预案9.独立董事述职报告
  珠江控股(000505)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
                    《2007 年度报告》3.审议《2007 年度监事会工作报告》
                    4.审议《2007 年度财务决算报告和利润分配预案》5.审
                    议《续聘会计师事务所的议案》6.审议《关于三亚万嘉戴
                    斯度假酒店委托经营的议案》
  粤电力A (000539)  股东大会，1.审议《关于〈2007 年度董事会工作报告〉
                    的议案》2.审议《关于〈2007 年度总经理工作报告〉的
                    议案》3.审议《关于〈2007 年度财务报告〉的议案》4.
                    审议《关于〈2007 年度监事会工作报告〉的议案》5.审
                    议《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案
                    》6.审议《关于〈2007 年度利润分配和分红派息预案〉
                    的议案》7.审议《关于〈2007 年年度报告〉和〈2007 年
                    年度报告摘要〉的议案》8.审议《关于聘请公司境内外会
                    计师事务所的议案》9.审议《关于为广东粤电航运有限公
                    司提供担保的议案》10.审议《关于公司及控股子公司日
                    常关联交易的议案》11.审议《关于公司及控股子公司向
                    广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》12.审议《关于
                    选举第六届董事会董事的议案》13.审议《关于选举第六
                    届董事会独立董事的议案》14.审议《关于选举第六届监
                    事会监事的议案》15.审议《关于选举第六届监事会独立
                    监事的议案》
  泰山石油(000554)  股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会报告》2.审议
                    公司《2007 年度监事会报告》3.审议公司《2007 年度财
                    务决算报告》4.审议公司《关于2007 年度利润分配的提
                    案》5.审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》6.审议
                    《独立董事2007 年度述职报告》7.选举产生公司第六届
                    董事会8.选举产生公司第六届监事会9.审议《关于公司董
                    事、监事薪酬的提案》10.审议公司《关于2008 年度日常
                    关联交易的提案》
  ST银广夏(000557)  股东大会，1. 2007 年度董事局工作报告；2. 2007 年度
                    监事会工作报告；3. 2007 年年度报告及摘要；4. 2007
                    年度财务决算；5. 2007 年度利润分配预案；6. 2007 年
                    度资本公积金转增股本方案；7. 关于续聘会计师事务所
                    的议案；8. 关于续聘律师事务所议案；9. 关于修改公司
                    《章程》的议案；10. 关于董事局换届选举的议案；11.
                    关于监事会换届选举的议案。12.《关于提名董事候选人
                    的临时提案》
  宏源证券(000562)  股东大会，1.审议《董事会工作报告》；2.审议《监事会
                    工作报告》；3.审议《宏源证券股份有限公司2007 年度
                    财务决算报告》；4.审议《宏源证券股份有限公司2007
                    年度利润分配方案》；5.审议《宏源证券股份有限公司20
                    07 年年度报告》及年报摘要；6.审议《关于续聘2008 年
                    度审计机构的议案》；7.审议《关于因公司住所地门牌号
                    码变更相应修改公司<章程>的议案》；8.审议《关于调整
                    独立董事津贴的议案》；9.审议《关于实施2007 年度公
                    司部分董事、监事薪酬分配方案的议案》；10.听取独立
                    董事述职报告。
  西安旅游(000610)  股东大会，1.审议《二〇〇七年度董事会工作报告》2.审
                    议《二〇〇七年度监事会工作报告》3.审议《二〇〇七年
                    度财务决算报告》4.审议《二〇〇七年度利润分配方案》
                    5.审议《二〇〇七年度独立董事述职报告》6.审议《关于
                    续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇八
                    年度财务审计机构的议案》7.审议《二〇〇七年度报告文
                    本及摘要》8.《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人
                    住房按揭贷款提供担保的议案》
  永安林业(000663)  股东大会，1.公司董事会2007 年度工作报告2.公司监事
                    会2007 年度工作报告3.公司2007 年度财务决算报告4.公
                    司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.关于
                    公司2007 年年度报告及其摘要的议案6.关于授予福建汇
                    洋林业投资股份有限公司“永林蓝豹”牌地板国内总经销
                    权暨预计公司2008 年度日常关联交易的议案7.关于处置
                    三明人造板厂的议案8.关于聘请公司2008 年度财务审计
                    机构的议案9.关于授权公司向金融机构申请2008 年度综
                    合授信额度的议案10.关于公司21 万立方米中密度纤维板
                    改扩建工程及配套16 万亩速生桉树原料林基地项目建设
                    的议案11.关于将公司福庄采育场森林资源委托福建省永
                    惠林业有限公司承包经营的议案12.关于公司董事、监事
                    薪酬的议案。
  中兴商业(000715)  股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
                    公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务
                    决算报告4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议公司2
                    007 年年度报告正文及摘要6.审议关于续聘北京京都会计
                    师事务所及2008 年度审计费用的议案7.审议关于修改《
                    公司章程》的议案8.审议公司《募集资金管理制度》9.审
                    议关于修改《股东大会议事规则》的议案10.审议关于修
                    改《董事会议事规则》的议案11.审议关于修改《监事会
                    议事规则》的议案
  西安饮食(000721)  股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
                    .审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
                    2007 年度财务决算报告》；4.审议《公司2007 年度利润
                    分配预案及公积金转增股本预案》；5.审议《公司2007
                    年年度报告》及摘要；6.审议《关于续聘西安希格玛有限
                    责任会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案
                    》7.审议《关于公司绿色食品工业基地一期建设投资预算
                    的议案》。
  国元证券(000728)  临时股东大会，1.《关于调整公司非公开发行股票方案的
                    议案》（需逐项审议）；2.《关于本次非公开发行股票募
                    集资金运用的可行性议案》；3.《关于提请股东大会授权
                    董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；4.《
                    关于提名过仕刚先生为公司董事的议案》；5.《关于提名
                    俞仕新先生为公司董事的议案》。
  山西三维(000755)  临时股东大会，1.关于申请发行总数不超过9 亿元人民币
                    短期融资券的议案2.关于修改公司章程的议案。
  盐湖钾肥(000792)  股东大会，1.审议公司2007 年度财务决算报告2.审议公
                    司2007 年度董事会工作报告3.审议公司2007 年年度报告
                    及摘要的议案4.审议公司2007 年度利润分配方案的议案5
                    .审议公司续聘会计师事务所的议案6.审议增选刘生福先
                    生任公司四届董事会董事的议案7.审议增选冯明伟先生任
                    公司四届董事会董事的议案8.审议增选张宝红先生任本公
                    司四届监事会监事的议案9.审议本公司间接控股子公司－
                    青海盐湖元通钾肥有限公司参股青海海虹控股股份有限公
                    司的议案10.审议《公司2008 年度日常关联交易的议案》
                    11.《青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司青海盐湖发
                    展有限公司自2008年起向盐湖集团缴纳矿产资源使用费用
                    的议案》
  中水渔业(000798)  股东大会，1.公司2007 年度财务决算报告2.公司2007 年
                    度利润分配预案3.公司2007 年度报告和年度报告摘要4.
                    增选董事议案5.增选监事议案
  锦化氯碱(000818)  股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》；2
                    .审议公司《2007 年度监事会工作报告》；3.审议公司《
                    2007 年度财务决算报告》；4.审议《关于公司2007 年度
                    利润分配和公积金转增股本预案》的议案；5.审议公司《
                    2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；6.审议
                    公司《关于聘请2008 年度审计机构的议案》。
  金城股份(000820)  股东大会，1.2007 年董事会工作报告2.2007 年监事会工
                    作报告3.2007 年度财务决算方案4.2007 年利润分配方案
                    5.关于2008 年日常关联交易的议案6.关于续聘天华中兴
                    会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
  太钢不锈(000825)  临时股东大会，1.审议《关于前次募集资金使用情况的报
                    告》的议案。
  承德露露(000848)  股东大会，1.审议公司《2007 年度年报及年报摘要》2.
                    审议公司《2007 年度利润分配方案》3.审议公司《2007
                    年董事会工作报告》4.审议公司《2007 年监事会工作报
                    告》5.审议公司《2007 年财务决算报告》6.审议公司《
                    日常关联交易议案》7.审议公司《独立董事述职报告》8.
                    审议公司修改公司章程的议案9.审议公司《聘任会计师事
                    务所的议案》
  国风塑业(000859)  股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
                    审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
                    7 年度报告及摘要》4.审议《公司2007 年度财务决算报
                    告》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》6.审议《关
                    于资产置换的议案》7.审议《关于提请股东大会授权董事
                    长全权办理资产置换相关事宜的议案》8.审议《关于续聘
                    公司审计机构的议案》9.《关于提名公司第四届董事会董
                    事的议案》10.《关于提名公司第四届监事会监事的议案
                    》
  渤海物流(000889)  股东大会，1.审议《公司2007 年董事会工作报告》；2.
                    审议《公司2007 年总裁工作报告》；3.审议《公司2007
                    年度财务报告》；4.审议《公司2007 年度利润分配预案
                    》；5.审议《公司续聘会计师事务所的议案》；6.审议《
                    公司2007 年年度报告正文及摘要》。7.审议《顺延公司
                    经营范围中有关许可证有效期限的议案》8.审议《公司20
                    07 年监事会工作报告》。
  航天科技(000901)  股东大会，1.《2007 年度公司董事会工作报告》2.《200
                    7 年度公司监事会工作报告》3.《2007 年度公司财务决
                    算报告》4.《2007 年度公司利润分配方案》5.关于2007
                    年审计服务费的议案》
  中国重汽(000951)  股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
                    审议《公司2007 年度报告和摘要》3.审议《公司2007 年
                    度监事会工作报告》4.审议《公司2007 年度利润分配的
                    预案》5.审议《公司2008 年度银行授信融资的议案》6.
                    审议《关于2008 年度公司日常关联交易预计的议案》7.
                    审议《关于公司技术改造二期项目投资计划的议案》8.审
                    议《关于聘用会计师事务所的议案》
  首钢股份(000959)  股东大会，1.北京首钢股份有限公司2007 年度董事会报
                    告2.北京首钢股份有限公司2007 年度监事会报告3.北京
                    首钢股份有限公司2007 年度财务决算报告4.北京首钢股
                    份有限公司2007 年度利润分配预案5.北京首钢股份有限
                    公司2008 年度财务预算报告6.北京首钢股份有限公司关
                    于续聘会计师事务所的议案
  凯恩股份(002012)  股东大会，1.《公司2007 年度董事会工作报告》2.《公
                    司2007 年度监事会工作报告》3.《公司2007 年度财务决
                    算报告》4.《公司2007 年年度报告》及其摘要5.《关于
                    续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008 年度审
                    计机构的议案》6.《公司2007 年度利润分配预案》。7.
                    《关于补选张祖标为公司董事的议案》8.《关于修改公司
                    章程的议案》
  东华合创(002065)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
                    《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度报告及
                    年度报告摘要》4.审议《2007 年度财务决算报告》5.审
                    议《2007 年度利润分配预案》6.审议《关于聘任2007 年
                    度审计机构并决定其报酬的议案》7.审议《增选翟曙春为
                    公司第三届董事会董事的议案》
  中材科技(002080)  股东大会，1.审议《关于2007年度报告及摘要的议案》；
                    2.审议《关于2007年度董事会工作报告的议案》；3.审议
                    《关于2007年度监事会工作报告的议案》；4.审议《关于
                    2007年度财务决算报告的议案》；5.审议《关于2007年度
                    利润分配预案的议案》；6.审议《关于2008年日常关联交
                    易的议案》；7.审议《关于2008年贷款预算的议案》；8.
                    审议《关于募集资金项目“年产3000 吨汽车用复合材料
                    生产线建设项目”建设内容调整的议案》；9.审议《关于
                    投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”
                    的议案》；10.审议《关于投资建设“年产500 套兆瓦级
                    复合材料风电叶片建设项目”的议案》；11.审议《关于
                    “中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至
                    中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合
                    气瓶技术改造项目”的议案》；12.审议《关于对苏州中
                    材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》。
  栋梁新材(002082)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
                    《2007年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度报告及
                    摘要》4.审议《2007 年财务决算报告》5.审议《2007 年
                    度利润分配及资本公积金转增股本的议案》6.审议《续聘
                    2008 年度审计机构的议案》7.审议《关于选举公司第四
                    届董事会董事的议案》8.审议《关于选举公司第四届监事
                    会监事的议案》9.审议《董事会关于公司募集资金年度存
                    放与使用情况的专项说明》10.审议《增加注册资本的议
                    案》11.审议《修改章程的议案》12.审议《关于2008 年
                    度贷款及担保审批权限授权的议案》
  中泰化学(002092)  临时股东大会，1.审议关于新疆中泰矿冶有限公司建设50
                     万吨/年电石项目并先期开工建设一期20 万吨/年电石项
                    目的议案；2.审议关于新疆华泰重化工有限责任公司全面
                    开工建设二期36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套30 万吨/年离
                    子膜烧碱项目的议案；3.审议关于预计新疆华泰重化工有
                    限责任公司向银行申请开立信用证及公司为其提供保证担
                    保的议案；4.审议关于为新疆中泰矿冶有限公司向交通银
                    行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000 万元流动资金贷
                    款提供保证担保的议案；5.关于向蓝星（北京）化工机械
                    有限公司订购新疆华泰重化工有限责任公司二期项目电解
                    槽的议案；6.审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司
                    募集资金管理办法》的议案。
  海翔药业(002099)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
                    《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决
                    算报告》4.审议《2007 年年度报告及摘要》5.审议《200
                    7 年度利润分配预案》6.审议《关于公司2008 年对外担
                    保的议案》7.审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的
                    议案》8.审计《关于增补公司第二届监事会监事的议案》
                    9.《关于修改<公司章程>的议案》
  湘潭电化(002125)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
                    议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年年度
                    报告及年报摘要》；4.审议《2007 年度财务决算报告》
                    ；5.《2007 年度利润分配预案》；6.审议审议《关于募
                    集资金2007 年度使用情况的专项报告》；7.审议《关于
                    聘请会计师事务所的议案》；8.公司独立董事王先友.王
                    建成.单飞跃将在会议上做述职报告。
  东南网架(002135)  股东大会，1.审议《2007年年度报告及其摘要》2.审议《
                    2007年度董事会工作报告》3.审议《2007年度监事会工作
                    报告》4.审议《公司2007年度财务决算报告》.5.审议《
                    公司2008年度财务预算报告》6.审议《公司2007年度利润
                    分配的预案》7.审议《关于续聘公司2008年度审计机构的
                    议案》8.审议《董事会关于公司2007年度募集资金使用情
                    况的专项说明》9.审议《关于制定专项<公司关联交易决
                    策制度>的议案》10.审议《关于公司2008年预计向浙江东
                    南金属薄板有限公司采购货物的议案》11.审议《关于公
                    司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》
                    12.审议《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚
                    工程议案》13.审议《关于董事会换届选举及公司第三届
                    董事会成员候选人名单的议案》14.审议《关于监事会换
                    届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案》15.
                    审议《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目
                    投资的议案》16.审议《关于增资成都东南钢结构有限公
                    司的议案》17.审议《关于变更东南（成都）钢结构产业
                    化基地建设项目实施主体的议案》18.审议《关于为天津
                    东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
  东方锆业(002167)  股东大会，1.审议关于《公司2007 年度董事会工作报告
                    》的议案2.审议关于《公司2007 年度监事会工作报告》
                    的议案3.审议关于《公司2007 年度财务决算及2008 年度
                    财务预算报告》的议案4.审议关于《调整2007 年期初资
                    产负债表相关项目及其金额》的议案5.审议关于《公司20
                    07 年度利润分配方案》的议案6.审议关于《公司2007 年
                    年度报告及摘要》的议案7.审议关于《公司募集资金使用
                    情况专项报告》的议案8.审议关于《续聘2008 年度审计
                    机构》的议案
  深特力B (200025)  股东大会，1.审议《2007 年年度报告》(境内、境外版)2
                    .审议《2007 年度董事会工作报告》3.审议《2007 年度
                    监事会工作报告》4.审议《2007 年度利润分配方案》5.
                    审议《关于聘请2008 年度审计机构的议案》6.审议《关
                    于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》7.审议《
                    关于更换监事的议案》8.审议《关于汽车工贸为汽车进出
                    口公司提供担保的议案》9.独立董事述职
  飞亚达B (200026)  股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
                    公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务
                    决算报告4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议公司2
                    007 年度报告及报告摘要6.关于支付2007 年度审计费用
                    及续聘2008 年度审计机构的议案7.关于2007 年度日常关
                    联交易执行情况及2008 年日常关联交易预计情况的议案8
                    .关于申请2008 年银行总授信额度的预案9.关于调整独立
                    董事津贴的议案10. 关于增加亨吉利注册资金的议案
  珠江B   (200505)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
                    《2007 年度报告》3.审议《2007 年度监事会工作报告》
                    4.审议《2007 年度财务决算报告和利润分配预案》5.审
                    议《续聘会计师事务所的议案》6.审议《关于三亚万嘉戴
                    斯度假酒店委托经营的议案》
  粤电力B (200539)  股东大会，1.审议《关于〈2007 年度董事会工作报告〉
                    的议案》2.审议《关于〈2007 年度总经理工作报告〉的
                    议案》3.审议《关于〈2007 年度财务报告〉的议案》4.
                    审议《关于〈2007 年度监事会工作报告〉的议案》5.审
                    议《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案
                    》6.审议《关于〈2007 年度利润分配和分红派息预案〉
                    的议案》7.审议《关于〈2007 年年度报告〉和〈2007 年
                    年度报告摘要〉的议案》8.审议《关于聘请公司境内外会
                    计师事务所的议案》9.审议《关于为广东粤电航运有限公
                    司提供担保的议案》10.审议《关于公司及控股子公司日
                    常关联交易的议案》11.审议《关于公司及控股子公司向
                    广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》12.审议《关于
                    选举第六届董事会董事的议案》13.审议《关于选举第六
                    届董事会独立董事的议案》14.审议《关于选举第六届监
                    事会监事的议案》15.审议《关于选举第六届监事会独立
                    监事的议案》
  港岳1   (400013)  临时股东大会，1.审议关于更换会计师事务所的议案；2.
                    解聘“北京永拓会计师事务所有限公司”自2008 年起改
                    聘“山东正源和信有限责任会计师事务所”为公司财务审
                    计机构。
  盖特佳  (430015)  股东大会，1. 审议通过《公司2007 年年度报告》2. 审
                    议通过《公司2007 年董事会工作报告》，3. 审议通过《
                    公司2007 年度财务决算报告》4. 审议通过《公司2007
                    年度利润分配方案》5. 审议通过《公司2008 年财务预算
                    方案》6. 审议通过《关于公司设立全资控股子公司开展
                    专项涉密业务的议案》；
  武钢股份(600005)  股东大会，1.审议《董事会工作报告》2.审议《监事会工
                    作报告》3.审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财
                    务预算方案》4.审议《2007 年度利润分配预案》5.审议
                    《2007 年年度报告及其摘要》6.审议《关于续聘会计师
                    事务所的议案》7.审议《关于2008 年固定资产投资计划
                    的议案》8.审议《关于提请股东大会进行董事会换届选举
                    的议案》9.审议《关于提请股东大会进行监事会换届选举
                    的议案》
  上海电力(600021)  股东大会，1.审议公司2007 年年度董事会工作报告2.审
                    议公司2007 年年度监事会工作报告3.审议公司2007 年年
                    度财务决算及2008 年年度财务预算报告4.审议公司2007
                    年年度报告及报告摘要5.审议公司2007 年年度利润分配
                    及资本公积金转增方案6.审议公司2008 年年度对外担保
                    计划7.审议公司签订《2008 年委托燃料采购供应实施合
                    同》的议案8.审议公司关于董事会成员调整的议案9.审议
                    公司关于监事会成员调整的议案10.审议《公司章程》修
                    正案11.审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公
                    司为2008 年度审计机构的议案
  哈飞股份(600038)  股东大会，1.公司2007 年财务决算报告2.公司2008 年财
                    务预算报告3.公司2007 年度利润分配方案4.公司2007 年
                    度董事会工作报告5.公司2007 年度报告及其摘要6.公司2
                    007 年度监事会工作报告7.关于聘任2008 年审计机构的
                    议案8.关于公司2008 年日常关联交易的议案9.关于选举
                    第四届董事会成员的议案10.关于选举第四届监事会成员
                    的议案
  *ST金花 (600080)  股东大会，1.审议《2007 年年度报告及摘要》2.审议《2
                    007 年董事会工作报告》3.审议《2007 年监事会工作报
                    告》4.审议《公司2007 年度财务决算报告》5.审议《公
                    司2007 年度利润分配方案》6.审议《章程修正案（草案
                    ）》7.选举第五届董事会董事8.选举第五届监事会股东监
                    事9.审议《关于金花国际大酒店有限公司委托经营的议案
                    》10.审议《关于出售天幕阔景物业的议案》
  中科英华(600110)  股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
                    公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务
                    决算报告4.审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转
                    增股本预案5.审议公司2007 年度报告正文及摘要6.审议
                    公司董事会经费2008 年度预算方案7.审议关于聘请会计
                    师事务所及支付会计师事务所报酬的议案8.审议关于拟为
                    控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上
                    海西藏南路支行申请最高限额5000 万元1 年期流动资金
                    贷款（续贷）提供担保的议案9.关于拟为控股子公司联合
                    铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请1000
                    万元1 年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案10.关
                    于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银
                    行惠州市分行申请1.3 亿元5 年期项目资金贷款的议案11
                    .关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设
                    银行惠州市分行申请1.3 亿元5 年期项目资金贷款提供担
                    保的议案12.关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司
                    拟向中国银行惠州市分行申请1 亿元5 年期项目资金贷款
                    的议案13.关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向
                    中国银行惠州市分行申请1 亿元5 年期项目资金贷款提供
                    担保的议案14.关于公司控股子公司青海西矿联合铜箔有
                    限公司拟向国家开发银行青海省分行申请3 亿元5 年期项
                    目资金贷款的议案15.关于拟为控股子公司青海西矿联合
                    铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3 亿元5 年
                    期项目资金贷款提供担保的议案16.关于公司控股子公司
                    上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高
                    限额1 亿元1 年期流动资金贷款的议案17.关于拟为控股
                    子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申
                    请最高限额1 亿元1 年期流动资金贷款提供担保的议案
  金健米业(600127)  临时股东大会，1.关于湖南金恒房地产有限公司分立及股
                    权转让方案
  雅戈尔  (600177)  股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
                    年度财务报告3.公司2007 年度监事会工作报告4.关于公
                    司2007 年度利润分配的预案5.公司2007 年年度报告6.关
                    于聘请2008 年度审计机构的议案7.关于取消收购宁波宜
                    科科技实业股份有限公司部分股权的议案8.关于董事会换
                    届的议案9.关于独立董事候选人提名和独立董事津贴的议
                    案10.关于监事会换届的议案
  太龙药业(600222)  临时股东大会，1.审议《与中国神马集团有限责任公司增
                    加5000 万元互保额度的议案》
  天方药业(600253)  股东大会，1.审议公司2007 年度报告正文及其摘要2.审
                    议公司2007 年度董事会工作报告3.审议公司2007 年度监
                    事会工作报告4.审议公司2007 年度财务决算和2008 年度
                    财务预算报告5.审议公司2007 年度利润分配方案6.审议
                    公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为
                    审计机构的议案7.审议公司董事会换届选举8.审议公司监
                    事会换届选举9.审议公司为控股子公司河南省医药有限公
                    司提供担保的议案
  *ST中新 (600329)  股东大会，1.审议公司2007年度董事长工作报告；2.审议
                    公司2007年度董事会报告；3.审议公司2007年度监事会工
                    作报告；4.审议普华永道中天会计师事务所有限公司审计
                    和经审计委员会审核确定的2007年度财务报告和审计报告
                    ；5.审议公司2007年度利润分配方案；6.审议“独立董事
                    陈德仁先生2007年度酬劳为2.67 万元新币”的议案；7.
                    审议“独立董事张洪魁先生2007年度酬劳为4.08 万元人
                    民币”的议案；8.审议“独立董事徐其德先生2007年度酬
                    劳为4.08 万元人民币”的议案；9.审议“郝非非董事200
                    7年度酬劳为10.4万元人民币”的议案；10.审议“刘文伟
                    董事2007年度酬劳为12万元人民币”的议案；11.审议“
                    李美毓董事2007年度酬劳为12万元人民币”的议案；12.
                    审议“韩露兰董事2007年度酬劳为25 万元人民币”的议
                    案；13.审议“王志强董事2007年度酬劳为10.2 万元人民
                    币”的议案；14.审议“张平董事2007年度酬劳为9.6 万
                    元人民币”的议案；15.审议“徐士辉监事2007年度酬劳
                    为9.6 万元人民币”的议案；16.审议“张强监事2007年
                    度酬劳为23.2 万元人民币”的议案；17.审议“提名王刚
                    先生为公司独立董事候选人，担任公司董事并授权董事会
                    确定其聘金”的议案；18.审议“有关马贵中先生连任公
                    司监事”的议案；19.审议“公司与有关关联方进行经常
                    性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；20.审议“独
                    立董事制度”的议案；21.审议公司获得1.5亿元贷款授信
                    额度的议案。22.审议公司对所属分公司新新制药厂进行
                    退出处置的议案。
  国旅联合(600358)  股东大会，1.《公司2007 年年度报告》及《公司2007 年
                    度报告摘要》2.《公司2007 年度董事会报告》3.《公司2
                    007 年度监事会报告》4.《公司2007 年度财务决算报告
                    》5.《公司2007 年度利润分配方案》6.《修改〈国旅联
                    合股份有限公司章程〉》7.《修改〈国旅联合股份有限公
                    司董事会议事规则〉》8.《公司董事会换届选举》9.《公
                    司监事会换届选举》10.《续聘中喜会计师事务所为公司
                    提供2008 年度审计业务服务》11.《国旅联合股份有限公
                    司募集资金管理制度》12.《国旅联合股份有限公司独立
                    董事制度》13.《国旅联合股份有限公司风险激励与约束
                    计划》
  宝钛股份(600456)  股东大会，1.审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2007
                    年年度工作报告》2.审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会
                    2007 年年度工作报告》3.审议《宝鸡钛业股份有限公司2
                    007 年年度财务决算方案》4.审议《宝鸡钛业股份有限公
                    司2007 年年度利润分配方案》5.审议《宝鸡钛业股份有
                    限公司2007 年年度报告》6.审议《关于聘请公司2008 年
                    度审计机构及其报酬的议案》7.审议《关于修改宝鸡钛业
                    股份有限公司章程的议案》8.审议《关于选举高颀先生为
                    公司董事的议案》
  洪城水业(600461)  股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
                    审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
                    7 年年度报告及其摘要》4.审议《公司2007 年度财务决
                    算和2008 年财务预算报告》5.审议《公司2007 年度利润
                    分配预案》6.审议《公司2007 年度独立董事述职报告》7
                    .审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2
                    008 年度审计机构及其报酬的议案》8.审议《关于修改〈
                    公司章程〉中有关条款的议案》9.审议《关于修改〈公司
                    股东大会议事规则〉有关条款的议案》
  晋西车轴(600495)  临时股东大会，1.关于放弃原非公开发行股票方案部分内
                    容的议案2.关于调整公司非公开发行股票方案的议案3.关
                    于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
                    相关事宜的议案4.关于重新签署附条件生效《股份认购协
                    议》的议案5.关于调整《晋西车轴股份有限公司非公开发
                    行预案》的议案
  菲达环保(600526)  股东大会，1.公司2007年年度报告及报告摘要；2.公司20
                    07年年度董事会工作报告；3.公司2007年年度监事会工作
                    报告；4.公司2007年年度利润分配预案；5.关于续聘浙江
                    天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案；
                    6.2008年公司除尘器等产品运输业务框架协议；7.菲达集
                    团与菲达宝开的关联交易预案；8.关于为浙江菲达脱硫工
                    程有限公司提供担保的预案；9.关于为浙江菲达科技发展
                    有限公司提供担保的预案。
  太行水泥(600553)  临时股东大会，1.审议公司控股子公司-北京太行前景水
                    泥有限公司为北京强联水泥有限公司提供担保议案；2.审
                    议补选公司独立董事议案.
  洪城股份(600566)  股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
                    年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务决算报告4.公
                    司2007 年度利润分配方案5.关于支付中勤万信会计师事
                    务所有限公司2007 年度审计费用及续聘该会计师事务所
                    有限公司为本公司2008 年度审计机构的议案6.公司2007
                    年度报告及其摘要7.关于更换董事的议案
  S*ST中纺(600610)  股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
                    年度监事会工作报告3.公司2007 年度报告及摘要4.公司2
                    007 年度财务决算报告5.公司2008 年度财务预算报告6.
                    公司2007 年度利润分配的预案7.公司续聘会计师事务所
                    的议案8.《中国纺织机械股份有限公司董事会审计委员会
                    实施细则》（修订）9.《中国纺织机械股份有限公司股东
                    大会议事规则》（修订）10.《中国纺织机械股份有限公
                    司董事会议事规则》11.《中国纺织机械股份有限公司监
                    事会议事规则》（修订）
  锦江投资(600650)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
                    议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年度财
                    务决算报告》；4.审议《关于2007 年度利润分配的议案
                    》；5.审议《关于2008 年度续聘会计师事务所的议案》
                    ；6.审议《关于董事会专门委员会相关事项的议案》。
  欧亚集团(600697)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
                    议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年度财
                    务决算和2008 年度财务预算报告》；4.审议《2007 年度
                    利润分配预案》；5.审议《关于支付会计师事务所报酬的
                    议案》；6.审议《2007 年度报告及摘要》；7.审议《关
                    于续聘会计师事务所的议案》；8.审议《关于调整独立董
                    事津贴的议案》；9.审议《关于调整董事、监事高管人员
                    薪酬的议案》；10.审议《关于修改公司章程的议案》；
  厦门国贸(600755)  股东大会，1.《公司二00 七年年度报告及摘要》2.《公
                    司董事会二00 七年度工作报告》3.《公司监事会二00 七
                    年度工作工作》4.《公司独立董事述职报告》3.《公司二
                    00 七年度财务决算报告及二00 八年度预算案》4.《公司
                    二00 七年度利润分配预案》5.《关于公司续聘二00 七年
                    审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的6.《关
                    于公司第五届董事会独立董事侯选人的议案》7.《关于公
                    司二00 八年度为控股子公司提供担保额度的议案》8.《
                    关于公司二00八年度向各家银行申请综合授信额度的议案
                    》议案》
  力源液压(600765)  临时股东大会，1.审议《关于公司符合非公开发行股票条
                    件的议案》；2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议
                    案》；3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
                    4.审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；5.
                    审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议
                    案》；6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
                    次非公开发行股票的相关事宜的议案》；7.审议《关于关
                    联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保
                    的议案》；8.审议关于调整安大公司《关于国防科技工业
                    难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目》资金来源的
                    议案；9.审议关于调整永红公司《关于散热器生产线建设
                    项目》资金来源的议案；10.审议通过《关于国防科技工
                    业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目》的可行性
                    研究报告；11.审议通过《关于散热器生产线建设项目》
                    的可行性研究报告
  南京熊猫(600775)  股东大会，1.审议通过2007 年度之董事会报告2.审议通
                    过2007 年度之监事会报告3.审议通过经国际及国内核数
                    师审核的2007 年度财务报告4.审议通过2007 年财政年度
                    除税后利润分配方案5.审议通过续聘香港立信浩华会计师
                    事务所有限公司.中瑞岳华会计师事务所有限公司分别为
                    本公司2008 年度国际及国内核数师，并授权董事会厘定
                    其酬金6.审议通过经修订的《南京熊猫电子股份有限公司
                    股东大会议事规则》7.审议通过经修订的《南京熊猫电子
                    股份有限公司董事会议事规则》8.审议通过经修订的《南
                    京熊猫电子股份有限公司监事会议事规则》9.审议通过经
                    修订的《南京熊猫电子股份有限公司控股股东行为规范准
                    则》
  友好集团(600778)  股东大会，⑴、审议公司2007 年度董事会工作报告⑵、
                    审议公司2007 年度监事会工作报告⑶、审议公司2007 年
                    度财务决算报告⑷、审议公司2007 年度利润分配预案⑸
                    、审议公司2007 年度报告全文及摘要⑹、审议关于续聘
                    会计师事务所的议案⑺、审议关于支付2007 年度深圳鹏
                    城会计师事务所审计报酬的议案⑻、审议关于公司计提资
                    产减值准备的议案⑼、审议关于公司2008 年度贷款额度
                    的议案⑽、审议公司募集资金使用管理制度⑾、审议关于
                    在公司资金闲置间隙以最高不超过贰亿元的资金进行新股
                    申购的议案⑿、审议关于增补公司监事的议案
  中国嘉陵(600877)  股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
                    会工作报告3.2007 年度财务决算报告4.2007 年度报告及
                    其摘要5.2007 年度利润分配议案6.2008 年度日常关联交
                    易议案7.关于重新签订《综合服务协议》的议案8.关于为
                    控股子公司提供担保的议案9.关于更换独立董事的议案10
                    .2008 年度独立董事津贴议案11.关于续聘大信会计师事
                    务有限公司为公司2008 年度审计的会计师事务所的议案
  郴电国际(600969)  股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
                    审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
                    7 年度报告及摘要》4.审议《公司2007 年度财务决算报
                    告》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》6.审议《200
                    7 年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的
                    议案》7.审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司
                    为公司2008 年度审计机构的议案》8.审议修改《公司章
                    程》的议案9.审议修改《公司募集资金管理制度》的议案
                    10.审议《关于向中国农业银行郴州市分行申请地方电网
                    修复工程项目贷款的议案》
  新五丰  (600975)  股东大会，1.关于公司2007 年度财务决算报告的议案2.
                    关于公司董事会2007 年度工作报告的议案3.关于公司监
                    事会2007 年度工作报告的议案4.关于公司2007 年度报告
                    （正文及摘要）的议案5.关于公司2007 年度利润分配的
                    议案6.关于续聘湖南开元信德会计师事务所有限公司为公
                    司2008 年度审计机构的议案7.关于修改《公司重大项目
                    投资决策制度》的议案8.关于修改《公司募集资金管理制
                    度》的议案
  江苏开元(600981)  股东大会，1.审议《公司2007年度董事会工作报告》；2.
                    审议《公司2007年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
                    07年度财务决算报告》；4.审议《公司2007年度利润分配
                    预案》；5.审议《关于聘请公司2008年度审计机构议案》
                    ；6.审议《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程及
                    附件的议案》；7.审议《公司2007年年度报告》及其摘要
                    。
  中国石油(601857)  股东大会，1.审议并批准关于修订公司章程的议案2.审议
                    并批准公司2007年度董事会报告3.审议并批准公司2007年
                    度监事会报告4.审议并批准公司2007年度财务报告5.审议
                    并批准公司2007年度利润分配方案6.审议并批准关于授权
                    董事会决定公司2008年中期利润分配方案的议案7.审议并
                    批准关于聘用公司2008年度境内外会计师事务所并授权董
                    事会决定其酬金的议案8.审议并批准关于公司董事会换届
                    选举的议案9.审议并批准关于公司监事会换届选举的议案
                    10.审议并批准关于授权董事会发行公司股票并上市相关
                    事宜的议案11.审议并批准关于制订公司股东大会议事规
                    则的议案12.审议并批准关于制订公司董事会议事规则的
                    议案13.审议并批准关于修订公司监事会组织和议事规则
                    的议案14.审议并批准其它议案（如有）
  国投新集(601918)  股东大会，1.审议《2007年度财务决算报告》的议案；2.
                    审议《公司2007年度董事会工作报告》的议案；3.审议《
                    公司2007年度监事会工作报告》的议案；4.审议《公司20
                    07年度利润分配预案》的议案；5.审议《公司2007年年度
                    报告及摘要》的议案；6.审议《关于公司2008年度日常性
                    关联交易的议案》；7.审议《关于调整独立董事津贴标准
                    的议案》；8.审议《关于续聘中兴华会计师事务所有限公
                    司负责本公司审计工作的议案》；9.审议《关于变更公司
                    章程部分条款的议案》；10.建议聘请利安达信隆会计师
                    事务所有限责任公司负责公司2008 年度审计工作,不再续
                    聘中兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2008 年度
                    审计机构
  *ST中纺B(900906)  股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
                    年度监事会工作报告3.公司2007 年度报告及摘要4.公司2
                    007 年度财务决算报告5.公司2008 年度财务预算报告6.
                    公司2007 年度利润分配的预案7.公司续聘会计师事务所
                    的议案8.《中国纺织机械股份有限公司董事会审计委员会
                    实施细则》（修订）9.《中国纺织机械股份有限公司股东
                    大会议事规则》（修订）10.《中国纺织机械股份有限公
                    司董事会议事规则》11.《中国纺织机械股份有限公司监
                    事会议事规则》（修订）
  锦投B股 (900914)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
                    议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年度财
                    务决算报告》；4.审议《关于2007 年度利润分配的议案
                    》；5.审议《关于2008 年度续聘会计师事务所的议案》
                    ；6.审议《关于董事会专门委员会相关事项的议案》。