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上市公司5月8日晚间公告提示(2)http://www.sina.com.cn 2008年05月08日 17:39 新浪财经
阳光股份(000608) 临时股东大会，1.审议公司为控股子公司北京星泰房地产 开发有限公司申请委托借款提供担保的议案 *ST大水 (000673) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议 公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务 决算报告4.审议公司2007 年度利润分配及公积金转增股 本预案5.审议公司2007 年度报告正文及年度报告摘要6. 审议关于提取应收款项坏帐准备.存货跌价准备及部分存 货盘亏予以核销的议案7.审议关于续聘会计师事务所的议 案 远兴能源(000683) 临时股东大会，1.《关于增加公司注册资本的议案》2.《 关于修改公司章程相关条款的议案》 东北证券(000686) 临时股东大会，1.审议《关于聘请刘积斌先生和曹和平先 生为公司独立董事的议案》（采取累积投票制）；2.审议 《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。 S延边路 (000776) 股东大会，1. 审议《2007年度董事会工作报告》；2. 审 议《2007年度监事会工作报告》；3. 审议《2007年度财 务决算报告》；4. 审议《关于2007年度利润分配方案的 议案》；5. 审议《关于续聘北京中证天通会计师事务有 限公司的议案》。 天山股份(000877) 股东大会，1.2007年度董事会工作报告2.2007年度监事会 工作报告3.2007年度财务决算报告和2008 年度财务预算 报告4.2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 5.关于公司日常关联交易事项的议案6.关于独立董事工作 制度的议案7.独立董事2007 年度述职报告8.关于向中国 中材股份有限公司借款的议案9.关于本公司及控股子公司 提供担保的议案 华联股份(000882) 临时股东大会，1.《关于与北京华联集团投资控股有限公 司签署<相互融资担保协议>的议案》 金陵药业(000919) 股东大会，1.公司2007年度董事会工作报告2.公司2007年 度监事会工作报告3.公司2007年度财务决算报告4.公司20 07年度利润分配预案5.关于公司2008年度聘请会计师事务 所的议案6.公司2007年年度报告及报告摘要7.关于公司20 07年度日常关联交易的议案8.关于公司2008年度预计日常 关联交易的议案9.关于修改《公司章程》部分条款的议案 10.关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案1 1.关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案12. 关于修改《独立董事工作制度》的议案13.金陵药业股份 有限公司募集资金管理办法14.金陵药业股份有限公司关 联交易管理办法15.金陵药业股份有限公司投资管理制度1 6.关于公司以自有资金限额进行证券投资的议案 ST吉炭 (000928) 股东大会，1.审议中钢吉炭2007 年度报告及摘要2.审议 中钢吉炭2007 年董事会工作报告3.审议中钢吉炭2007 年 监事会工作报告4.审议中钢吉炭2007 年公司财务决算报 告5.审议中钢吉炭2007 年度利润分配预案6.审议关于续 聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及费用的议案7.审议中 钢吉炭2008 年度日常关联交易的议案8.审议中钢吉炭董 事会换届选举的议案（累积投票）9.关于选举公司独立董 事及其报酬的议案10.审议中钢吉炭监事会换届选举的议 案 科学城 (000975) 临时股东大会，1.审议公司为北京柏悦酒店项目业主公司 、公司全资子公司—北京银泰酒店管理有限公司提供股东 借款的议案。 ST科苑 (000979) 临时股东大会，1.审议《公司章程修正案》2.审议《公司 调整公司董事会成员的议案》3.审议《公司调整公司监事 会成员的议案》 鑫富药业(002019) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200 7 年年度报告》4.审议《公司2007 年度财务决算报告》5 .审议《公司2007 年度利润分配预案》6.审议《关于增补 公司董事的议案》7.审议《关于续聘浙江天健会计师事务 所有限公司担任公司审计机构的议案》8.审议《关于2007 年度募集资金年度使用情况专项说明的议案》9.审议《 关于前次募集资金使用情况报告的议案》10.审议《关于 修订独立董事工作制度.审计委员会议事规则.募集资金管 理办法三项制度的议案》11.审议《关于延长“公司公开 增发人民币A 股方案”有效期的议案》12.审议《关于提 请股东大会重新授权董事会全权办理本次公开增发人民币 A 股具体事宜的议案》 成霖股份(002047) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议 《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度报告》 及其摘要4.审议《2007 年度财务决算报告》5.审议《200 7 年度利润分配方案》6.审议《关于续聘会计师事务所的 议案》7.审议《2008 年度本公司及控股子公司框架协议 的议案》8.审议《2008 年度本公司及控股子公司总贷款 额度的议案》 大港股份(002077) 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》；2.审议 《2007年度监事会工作报告》；3.审议《2007年度报告及 摘要》；4.审议《2007年度财务决算报告》；5.审议《20 07年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；6.审议关 于续聘审计机构及支付2007 年度审计报酬的议案； 中国海诚(002116) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年 度监事会工作报告》3.《2007 年度财务决算报告》4.《 公司2007 年年度报告及其摘要》5.《关于2007 年度募集 资金使用情况专项报告的议案》6.《关于公司2007 年度 利润分配的议案》7.《关于公司2008 年度日常关联交易 的议案》8.《关于增加银行授信额度的议案》9.《关于更 换公司董事的议案》10.《关于全面修订公司<募集资金管 理制度>的议案》11.《关于续聘2008年度财务审计机构的 议案》 江苏通润(002150) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200 7 年度财务决算报告》4.审议《公司2007 年度利润分配 及资本公积金转增股本的预案》5.审议《公司2007 年年 度报告及摘要》6.审议《公司募集资金2007 年度使用情 况专项报告》7.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构的议案》8.审议《公司2008 年度 经营计划》9.审议《关于办理公司注册资本变更登记等事 宜的议案》10.审议《关于修订公司章程的议案》 正邦科技(002157) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议 《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决 算报告及2008 年度财务预算报告》4.审议《2007 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案》5.审议《关于修订〈 公司章程〉的议案》6.审议《2007 年年度报告及摘要》7 .审议《关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案》8. 审议《关于公司2008 年度向各商业银行贷款授信总量及 授权的议案》9.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案 》 澳洋科技(002172) 临时股东大会，1.《关于阜宁澳洋科技有限责任公司扩建 8 万吨差别化粘胶短纤项目的议案》 山下湖 (002173) 股东大会，1.审议《公司董事会2007 年工作报告》2.审 议《公司监事会2007 年工作报告》3.审议《公司2007 年 财务决算报告》4.审议《公司2007 年利润分配方案》5. 审议《公司2007 年年度报告》6.审议《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》7.审议三位独立董事的 《2007 年述职报告》8.审议《续聘立信会计师事务所为 公司2008 年审计机构的议案》 独一味 (002219) 临时股东大会，1.审议《关于调整公司第一届董事会独立 董事独董津贴的议案》2.审议《关于公司现任董事（除独 董外）、监事发放年度津贴的议案》3.审议关于《修改公 司章程提案》4.审议关于《修改股东大会议事规则提案》 *ST赛格B(200058) 股东大会，1.关于将借款给深圳赛格日立彩色显示器件有 限公司的608 万元列入公司2007 年度补充预算的议案2. 关于将深圳赛格日立彩色显示器件有限公司资产审计费用 列入公司2007 年度补充预算的议案3.关于将深圳赛格日 立彩色显示器件有限公司资产评估费用列入公司2007 年 度补充预算的议案4.2007 年董事会工作报告5.2007 年度 监事会工作报告6.关于追加公司2007 年度费用预算的议 案7.关于公司2007 年度的财务决算报告的议案8.关于公 司2008 年度财务预算报告的议案9.关于公司2007 年度利 润分配的预案10.2007 年年度报告及报告摘要11.关于续 聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度外部 审计机构的议案12.关于废止《深圳赛格股份有限公司董 事会专项基金管理暂行办法》的议案13.关于修改《公司 章程》的议案 小天鹅B (200418) 股东大会，1.审议《2007 年度财务决算报告》2.审议《2 007 年度利润分配及公积金转增方案》3.审议《2007 年 度董事会工作报告》4.审议《2007 年度监事会工作报告 》5.审议《2007 年年度报告及其摘要》6.审议《关于聘 任公司2008 年度审计机构的议案》7.审议《关于核销公 司资产减值损失的议案》8.审议《关于对控股子公司提供 累计担保额度的议案》9.审议《2008 年度日常关联交易 的议案》10.审议《关于增补公司董事的议案》11.审议《 关于补选公司监事的议案》 郑州煤电(600121) 股东大会，1.审议董事会2007 年度工作报告2.审议监事 会2007 年度工作报告3.审议2007 年度财务决算报告4.审 议2007 年度利润分配预案5.审议关于预计2008 年度日常 关联交易的议案6.审议关于续聘北京兴华会计师事务所为 公司审计中介机构的议案7.审议2007 年度报告及摘要 福建南纸(600163) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议 公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务 决算报告4.审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转 增股本的预案5.审议继续聘请福建华兴有限责任会计师事 务所为本公司2008 年度财务审计机构的议案6.审议公司2 007 年年度报告和年度报告摘要7.审议修改公司注册资本 的议案8.审议修改公司章程部分条款的议案9.提请股东大 会授权董事会申请银行授信额度的议案10.审议拟将公司2 007 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公 司流动资金的议案11.审议关于更换公司第四届董事会部 分董事的议案12.审议关于为公司董事.监事及高级职员购 买责任保险的议案13.听取审议2007 年度独立董事述职报 告 美都控股(600175) 股东大会，1.审议《公司2007 年年度报告及摘要》2.审 议《公司2007 年度董事会工作报告》3.审议《公司2007 年度监事会工作报告》4.审议《公司2007 年度财务决算 报告》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》6.审议《 公司2007 年度资本公积转增股本的预案》7.审议《关于 聘请公司2008 年度审计机构的议案》8.审议《提名新一 届董事候选人的议案》9.审议《独立董事津贴的议案》10 .审议《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》11.《 提名新一届监事会候选人的议案》 江苏吴中(600200) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议 公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务 决算报告4.审议公司2007 年度利润分配和资本公积金转 增股本议案5.审议控股子公司江苏吴中医药集团有限公司 苏州第六制药厂技改扩产项目的议案6.审议关于公司2008 年度为所属控股子公司及参股公司银行融资提供担保的 议案7.审议2007 年度公司独立董事述职报告8.审议关于 公司独立董事变更的议案9.审议关于公司监事变更的议案 10.审议2008 年续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 审计机构的议案11.审议公司2008 年度董事.监事报酬的 议案12.审议公司《独立董事制度》13.审议关于修改公司 《章程》的议案 S*ST天香(600225) 临时股东大会，1.审议《关于补充办理暂停上市及终止上 市相关事宜的议案》 恒顺醋业(600305) 股东大会，1.审议公司2007年度董事会工作报告；2.审议 公司2007年度监事会工作报告；3.审议公司2007年度财务 决算报告；4.审议公司2007年度利润分配议案；5.审议公 司2007年度报告正文及摘要；6.审议公司独立董事2007年 度述职报告；7.审议公司关于向控股子公司江苏恒顺调味 食品有限公司增资的议案;8.审议公司关于追加审议2006 、2007年度及预计2008年度日常关联交易的议案；9.审议 公司续聘任江苏天衡会计师事务所为公司2008年度审计机 构的议案。 昆明制药(600422) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告的议案2 .审议公司2007 年监事会工作报告的议案3.审议公司2007 年度财务决算报告的议案4.审议公司2007 年度报告及年 报告摘要的议案5.审议公司2007 年度利润分配的议案6. 审议聘请公司2008 年度审计机构的议案7.审议公司2008 年日常关联交易预计的议案8.审议公司同业竞争和关联交 易管理制度议案 好当家 (600467) 股东大会，1.审议关于2007 年度董事会工作报告的议案2 .审议关于2007 年度监事会工作报告的议案3.审议关于20 07 年度财务决算报告的议案4.审议关于2007 年年度报告 的议案5.审议关于2007 年度利润分配方案的议案6.审议 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案7.审议关 于公司2008 年度银行借款计划的议案8.审议《山东好当 家海洋发展股份有限公司2008 年度日常关联交易报告》 的议案9.审议关于董事会换届及提名第六届董事会董事侯 选人的议案10.审议关于监事会换届及提名第六届监事会 非职工代表监事侯选人的议案11.审议关于修订《山东好 当家海洋发展股份有限公司章程》的议案12.审议关于修 订《山东好当家海洋发展股份有限公司股东大会议事规则 》的议案13.审议关于修订《山东好当家海洋发展股份有 限公司关联交易决策制度》的议案 凌云股份(600480) 股东大会，1.董事会工作报告2.监事会工作报告3.2007 年财务决算报告4.2007 年利润分配方案5.2008 年财务预 算报告6.关于聘任公司董事的议案7.关于调整独立董事津 贴的议案8.关于向河北凌云工业集团有限公司申请委托贷 款的议案9.关于聘任会计师事务所的议案 上海能源(600508) 股东大会，1.关于公司2007年度董事会报告的议案；2.关 于公司2007年度监事会报告的议案；3.关于2007年度公司 独立董事报告的议案4.关于公司2007年年度报告的议案； 5.关于公司2007年度财务决算报告的议案；6.关于公司20 07年度利润分配预案的议案；7.关于公司2008年度财务预 算报告的议案；8.关于公司2008年度日常关联交易的议案 ；9.关于续聘公司2008年度审计机构及审计费用的议案； 10.关于调整公司董事会部分成员的议案；11.关于修订公 司董事会审计委员会实施细则的议案。 天宸股份(600620) 股东大会，1.审议公司2007 年年度报告及摘要；2.审议 公司2007 年度董事会工作报告；3.审议公司2007 年度财 务决算及2008 年度财务预算报告；4.审议公司2007 年度 利润分配预案；5.审议公司关于2008 年公司董、监事、 高管人员津贴或薪酬的议案；6.审议聘请2008 年度公司 审计机构并决定其报酬的议案；7.审议关于沈金荣先生辞 去监事会监事职务的议案；8.审议关于补选倪惠芝女士为 监事会监事的议案。 辽宁成大(600739) 股东大会，1.董事会工作报告2.监事会工作报告;3.公司2 007 年年度报告及摘要4.公司2007 年年度财务决算报告5 .公司2007 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案6. 关于修订《公司章程》的议案7.关于2008 年度为控股子 公司融资提供担保的议案8.关于向银行申请授信额度的议 案;9.关于聘用2008 年度审计机构及增加2007 年度审计 费用的议案10.关于独立董事年报酬的议案 轻纺城 (600790) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200 7 年度报告全文及其摘要》4.审议《公司2007 年度财务 决算报告》5.审议《公司二OO 七年度利润分配和资本公 积金转增股本的预案》6.审议《关于续聘会计师事务所及 支付其2007 年度审计报酬的提案》7.审议《关于独立董 事津贴标准的提案》8.审议《关于公司更换一名监事的议 案》9.宣读《独立董事述职报告》 华北制药(600812) 股东大会，1.2007年度董事会工作报告2.2007年度监事会 工作报告3.2007年度财务决算报告4.2007年度利润分配预 案5.关于聘用2008年度财务审计机构的议案6.关于2008年 度日常关联交易的议案7.关于2008年度公司担保事宜8.关 于公司迁建改造初步方案的议案9.关于董事变更的议案10 .关于公司董事薪酬的议案 中国铝业(601600) 股东大会，1.审议及批准公司2007 年度董事会报告2.审 议及批准公司2007 年度监事会报告3.审议及批准2007 年 度经审计的财务报告及核数师报告4.审议及批准公司2007 年度利润分配方案和2007 年度末期股息分配方案5.补选 公司第三届董事会独立董事6.审议及批准关于公司董事. 监事2008 年度薪酬标准的议案7.审议及批准关于公司200 7 年度任意性奖金的议案8.审议及批准关于接续购买2008 -2009 年度公司董事.监事.高级管理人员责任保险的议案 9.审议及批准关于续聘公司会计师事务所的议案10.审议 及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议 案11.审议及批准关于公司发行短期融资券的议案12.审议 及批准关于给予公司董事会增发股份的一般性授权的议案 13.审议及批准关于修订公司章程的议案 中国铝业(601600) 临时股东大会，1.以普通决议案审议及批准关于公司竞购 中国铝业公司和中色科技股份有限公司在北京产权交易所 挂牌交易六家公司股权的议案2.关于公司发行中期票据的 特别决议案 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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