唐山陶瓷股份有限公司2007年度股东大会决议公告

证券代码：000856	证券简称：唐山陶瓷	公告编号：2008—13
唐山陶瓷股份有限公司2007年度股东大会决议公告

      本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2008年5月8日上午9时
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长陈思
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会股东及股东代理人3人，均为有限售条件的流通股
股东，共代表股份94,929,421股，占公司有表决权总股份41.82%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的规定。
    四、提案审议和表决情况
    经与会股东及股东代理人记名投票表决，审议通过以下议案：
   （一）《公司2007年度董事会工作报告》。
   同意94,929,421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，
弃权0股。
  （二）《公司2007年度监事会工作报告》。
    同意94,929,421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0
股，弃权0股。



    （三）《公司2007年度财务决算报告》。
    同意94,929,421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0
股，弃权0股。
    （四）《公司2007年年度报告全文及摘要》。
    同意94,929,421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0
股，弃权0股。
    （五）《公司2007年度利润分配议案》。
    同意94,929,421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0
股，弃权0股。决定公司 2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转
增股本。
    （六）《关于聘任公司2008年审计机构的议案》。
    同意94,929,421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0
股，弃权0股。决定公司2008年继续聘任中磊会计师事务所有限责任
公司为本公司审计机构。
    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
    （二）见证律师：王江涛 王春刚
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    特此公告。

唐山陶瓷股份有限公司
董  事  会
2008年5月8日