深圳赛格三星股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

股票简称：赛格三星	股票代码：000068	公告编号：2008-14
深圳赛格三星股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      深圳赛格三星股份有限公司拟于2008年6月11日，在赛格三星第一会议室
 召开公司2007年年度股东大会。具体事项如下：
 一、召开会议基本情况
      1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会
      2、会议日期：2007年6月11日（星期三）上午9：30时
      3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室
 二、会议审议事项
      1.审议公司2007年度利润分配的议案（内容详见公司2008-07公告）；
      2.审议公司2008年经常性关联交易的议案（内容详见公司2008-09公告）；
      3.审议公司董事会2007年年度工作报告（内容详见公司2008-07公告）；
      4.审议公司监事会2007年年度工作报告（内容详见公司2008-08公告）；
      5.审议聘请公司2008年度审计单位的议案（内容详见公司2008-07公告）；
      6.审议公司章程修改的议案（内容详见公司2008-07公告）；
      7.审议公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
 《独立董事制度》（内容详见公司2007-71、72公告）。
 三、出席会议的对象
      1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
      2、截止2008年6月4日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分
 公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人
 出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
 四、会议登记方法
      1、登记时间：2008年6月6日、6月10日
      2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券外事处
      3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托
 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份
 证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人
 身份证办理登记。
 五、其他事项
      1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
      2、会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路23号
                           深圳赛格三星股份有限公司证券外事处。
                           联系人：王科夫                  邮  编：518118
                           电  话：（0755）89938888—1862   传  真：89938787
 六、备查文件
      1、赛格三星四届七次董事会决议、会议记录。
      2、本次会议所有议案的具体内容。
 七、附件
      1、《授权委托书》。
                                        
深圳赛格三星股份有限公司董事会
2008年5月7日
                                  
 附件1：
             深圳赛格三星股份有限公司股东授权委托书
      兹委托        先生、女士代表本人出席2008年6月10日在深圳(地点)召开
 的深圳赛格三星股份有限公司2007年年度股东大会。
 1.代理人姓名
 2.委托人姓名：
 3.委托人股东帐号：
 4.委托人持股数：
 5.委托人所持股份是否有表决权：   是
 6.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
 (1)对《会议通知》中所列第       项审议事项投赞成票；
 (2)对《会议通知》中所列第___ ___项审议事项投反对票；
 (3)对《会议通知》中所列第___  __项审议事项投弃权票。
 7.如果股东对上述第6 项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思
 表决：  是/否
 委托书签发日期：2008年    月     日
 委托有效期：2008年    月     日
 委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)：