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上市公司5月5日晚间公告提示(2)http://www.sina.com.cn 2008年05月05日 16:33 新浪财经
的议案 江西水泥(000789) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议 《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决 算报告》4.审议《2007 年度报告及其摘要》5.审议《200 7 年独立董事述职报告》6.审议《公司2007 年利润分配 的预案》7.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 8.审议《关于预计公司2008 年日常关联交易的议案》9. 审议《关于与南方水泥有限公司共同出资成立江西永丰万 年青水泥有限公司的议案》10.审议《关于为江西南方万 年青水泥有限公司提供贷款担保的议案》 云铝股份(000807) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200 7 年度利润分配方案的议案》4.审议《关于续聘中和正信 会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构 的议案》5.审议《关于变更公司注册资本的议案》6.审议 《关于修改公司章程的议案》7.审议《关于独立董事津贴 的议案》8.审议《关于公司拟发行不超过10 亿元的短期 融资券的议案》 京山轻机(000821) 股东大会，1.审议《公司2007 年年度报告及摘要》2.审 议《公司2007 年董事会工作报告》3.审议《公司2007 年 监事会工作报告》4.审议《公司2007 年度财务决算报告 》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》6.审议《关于 修改<公司章程>部分条款的议案》7.审议《关于公司日常 关联交易的议案》8.审议《关于续聘中勤万信会计师事务 所有限公司为公司审计机构的议案》9.选举第六届公司董 事会成员10.选举第六届公司监事会非职工监事11.审议《 关于调整独立董事津贴标准的议案》 关铝股份(000831) 股东大会，1.审议公司2007 年董事会工作报告2.审议公 司2007 年监事会工作报告3.审议公司2007 年总经理业务 工作报告4.审议公司2007 年度财务决算工作报告5.审议 公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案6. 审议公司关于预计2008 年日常关联交易的议案7.审议公 司关于修改《公司章程》的议案8.审议公司关于为他人提 供贷款担保的议案 四川圣达(000835) 临时股东大会，1.审议公司与华坪县圣达煤业工贸有限公 司发生的日常关联交易事项的议案 河池化工(000953) 股东大会，1.审议公司董事会2007 年度工作报告2.审议 公司监事会2007 年度工作报告3.审议公司2007 年度财务 决算报告4.审议公司2007 年年度报告正文及摘要5.审议 公司2007 年度利润分配方案6.审议公司2008 年度日常关 联交易的议案7.审议关于聘请审计中介机构的议案8.审议 关于调整独立董事津贴的议案 精工科技(002006) 股东大会，1.审议《二ＯＯ七年度董事会工作报告》；2. 审议《二ＯＯ七年度监事会工作报告》；3.审议《二ＯＯ 七年度财务决算报告》；4.审议《二ＯＯ七年度利润分配 及公积金转增股本预案》；5.审议《关于将剩余募集资金 用于补充流动资金的议案》；6.审议《二ＯＯ七年年度报 告及摘要》；7.审议《关于与浙江精功机电汽车集团有限 公司签订二ＯＯ八年度关联交易协议的议案》；8.审议《 关于续聘浙江东方会计师事务所有限公司为公司二ＯＯ八 年度审计机构的议案》；9.审议《关于改选公司监事会监 事的议案》。 远光软件(002063) 股东大会，1.审议《关于公司2007年度董事会工作报告的 议案》2.审议《关于公司2007年度监事会工作报告的议案 》3.审议《公司2007年度财务决算报告》4.审议《关于公 司2007年度利润分配预案的议案》5.审议《关于募集资金 2007年度存放与使用情况的专项报告的议案》6.审议《关 于公司2007年年度报告及摘要的议案》7.审议《关于2007 年度关联交易的议案》8.审议《关于续聘审计机构的议案 》 三鑫股份(002163) 临时股东大会，1.审议《关于为控股子公司三鑫精美特提 供对外担保的议案》 天宝股份(002220) 股东大会，1.审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2007 年度董事会工作报告》2.审议《大连天宝绿色食品股份有 限公司2007年度监事会工作报告》3.审议《大连天宝绿色 食品股份有限公司2007年度财务决算报告》4.审议《大连 天宝绿色食品股份有限公司2007年年度报告》和《大连天 宝绿色食品股份有限公司2007 年年度报告摘要》5.审议 《大连天宝绿色食品股份有限公司2007 年度利润分配预 案》6.审议《关于〈大连天宝绿色食品股份有限公司续聘 辽宁天健会计师事务所有限公司为审计机构〉的议案》7. 审议《拟定2008 年度贸易融资额度事项》 *ST物业B(200011) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告2.审议2007 年度监事会工作报告3.审议2007 年度财务决算报告4.审 议2007 年度报告5.审议2007 年度利润分配的预案6.审议 2007 年度董事、监事人员奖励薪酬分配的预案7.审议200 8 年度财务预算报告8.审议《独立董事工作条例》9.审议 《关联交易管理办法》10.审议续聘会计师事务所的议案 黄河旋风(600172) 临时股东大会，1.关于公司实施22000吨压机合成粗颗粒 金刚石单晶及大直径聚晶复合片产业化项目的议案 青海华鼎(600243) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事 会工作报告3.独立董事述职报告4.公司2007 年度财务决 算报告5.公司2007 年度利润分配方案6.关于聘用公司200 8 年度财务报告审计机构的议案7.关于为青海华鼎齿轮箱 有限责任公司担保的议案8.关于修改《公司章程》部分条 款的议案9.关于选举第四届董事会非职工代表董事、独立 董事的议案10.关于选举第四届监事会非职工代表监事的 议案 洞庭水殖(600257) 临时股东大会，1.审议公司为湖南德海制药有限公司融资 租赁提供担保的议案 首开股份(600376) 股东大会，1.审议《股份公司2007年度董事会工作报告》 。2.审议《股份公司2007年度监事会工作报告》。3.审议 《股份公司2007年度财务决算报告》。4.审议《审议股份 公司2007年年度报告及摘要》。5.审议《股份公司2007年 度利润分配预案》。6.审议《关于续聘北京京都会计师事 务所有限责任公司为股份公司2008年度审计机构的议案》 。7.《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向香港世纪 协润投资有限公司转让北京耀辉置业有限公司股权的议案 》 太工天成(600392) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007 年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务决算报告4.公 司2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案5.关于聘 请公司2008 年度审计机构的议案6.关于公司独立董事200 8 年度津贴的议案7.关于变更公司注册地址及修改《公司 章程》相应条款的议案 东华实业(600393) 股东大会，1.《广州东华实业股份有限公司2007 年度董 事会工作报告》；2.《广州东华实业股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；3.听取独立董事述职报告；4.《 广州东华实业股份有限公司2007 年度财务决算报告》；5 .《广州东华实业股份有限公司2007 年度利润分配预案》 ；6.《广州东华实业股份有限公司2007 年年度报告全文 及摘要》；7.《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司 为公司年度审计机构的议案》8.《关于调整公司高级管理 人员薪酬的议案》；9.《关于2008 年度公司及其控股子 公司日常经营关联交易计划的议案》10.选举公司第五届 董事会增补独立董事候选人；11.《关于修改〈广州东华 实业股份有限公司章程〉的议案》；12.《关于修改〈广 州东华实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。 13.《关于公司副董事长2008 年度薪酬的议案》。 海通集团(600537) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200 7 年年度报告及摘要》4.审议《公司2007 年度财务决算 报告》5.审议《关于2007 年度利润分配的议案》6.审议 《关于修改公司章程的议案》7.审议《关于对下属子公司 核定全年担保额度的议案》8.审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》9.审议《关于<公司独立董事年报 工作制度>的议案》10.听取独立董事所作的2007 年度述 职报告 天津港 (600717) 股东大会，1.审议《天津港股份有限公司2007年年度报告 》；2.审议《天津港股份有限公司2007年年度报告摘要》 ；3.审议《天津港股份有限公司2007年度董事会工作报告 》；4.审议《天津港股份有限公司2007年度监事会工作报 告》；5.审议《天津港股份有限公司2007年度总裁工作报 告》；6.审议《天津港股份有限公司2007年度财务决算报 告》；7.审议《天津港股份有限公司2007年度利润分配预 案》；8.审议《天津港股份有限公司独立董事李天力2007 年度述职报告》；9.审议《天津港股份有限公司独立董事 韩传模2007 年度述职报告》；10.审议《天津港股份有限 公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议 案》；11.审议《天津港股份有限公司董事会审计委员会 工作规程》；12.审议《天津港股份有限公司独立董事年 报工作制度》；13.审议《天津港股份有限公司关于独立 董事津贴的议案》；14.审议《天津港股份有限公司关于2 008 年度日常关联交易的议案》；15.审议《天津港股份 有限公司关于2008 年度金融服务日常关联交易的议案》 ；16.审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分 条款的议案》；17.审议《天津港股份有限公司关于注入 资产交割日与评估日期间利润分配原则的议案》；18.《 关于修改天津港股份有限公司章程部分条款的议案》 中粮屯河(600737) 股东大会，1.公司2007 年度报告及摘要2.公司2007 年度 董事会工作报告3.公司2007 年度监事会工作报告4.公司2 007 年度财务决算报告5.公司2007 年度利润分配预案及 资本公积金转增预案6.关于续聘天职国际会计师事务所为 公司2008 年度审计机构的议案7.关于公司2008 年向中粮 集团和中粮财务有限公司申请15 亿元流动资金借款的议 案8.关于公司2008 年向金融机构申请办理融资业务的议 案9.关于制定公司董事长奖励基金管理办法的议案10.关 于补选公司独立董事的的议案 柳钢股份(601003) 股东大会，1.审议二○○七年度董事会报告的议案2.审议 二○○七年度监事会报告的议案3.审议二○○七年财务决 算报告的议案4.审议二○○七年度利润分配预案5.审议二 ○○七年年度报告及其摘要的议案6.审议彭怀忠先生辞去 公司董事的议案7.审议增补朱传宾先生为公司董事的议案 8.审议增补赵刚先生为公司独立董事的议案9.审议增补钟 柳才先生为公司独立董事的议案10.审议调整董事会审计 委员会成员的议案11.审议调整董事会战略委员会成员的 议案12.审议调整董事会薪酬委员会成员的议案13.审议选 举董事会提名委员会成员的议案14.审议调整独立董事薪 酬标准的议案15.审议调整董事、监事及高管人员津贴标 准的议案16.审议聘请东华会计师事务所有限责任公司为 本公司财务审计机构的议案17.审议向16 家银行申请总额 不超过298.2 亿元人民币综合授信的议案 北辰实业(601588) 股东大会，1.审议批准本公司2007 年度分别按中国会计 准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告 2.审议批准本公司2007 年度分别按境内及香港年报披露 的有关规定编制的董事会报告3.审议批准本公司2007 年 度监事会报告4.审议批准本公司2007 年度利润分配和资 本公积金转增方案5.审议批准续聘普华永道中天会计师事 务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司20 08 年度境内及国际核数师，核数师报酬由本公司管理层 决定6.审议批准《关于变更部分募集资金投向的议案》 出版传媒(601999) 股东大会，1.公司董事会2007 年度工作报告2.公司监事 会2007 年度工作报告3.公司独立董事2007 年度工作述职 报告4.关于续聘公司2008 年度审计机构的议案5.关于公 司董事薪酬的议案6.关于公司2007 年度利润分配预案的 议案7.关于公司2007 年度财务决算的议案8.关于变更“ 辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案9.关于 公司2007 年年度报告及摘要的议案 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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