天津中新药业集团股份有限公司2008年第四次董事会决议公告

证券代码：600329	股票简称：*ST中新	编号：临2008-014号
天津中新药业集团股份有限公司2008年第四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天津中新药业集团股份有限公司于2008年4月18日发出会议通知，并于2008年4月29日以通讯方式召开了2008年第四次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了公司中国准则、国际准则的2008年第一季度报告；
    据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
    二、鉴于公司副总经理严新文先生因个人原因提出辞呈，经公司总经理办公会提议，董事会同意解聘严新文先生副总经理职务。
    三、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张健先生为公司副总经理。
    特此公告。

    天津中新药业集团股份有限公司董事会
    2008年4月30日

    附：张健先生简历
    张健  男，45岁，主管中药师，大学专科毕业，1983年10月至1990年10月任天津市药材公司业务科科员；1990年10月至1998年任天津市药材集团经营办公室、经营处科员；1998年至1999年任天津市药材集团公司成药分公司销售部部长；1999年至2001年11月任天津中新药业成药分公司经理；2001年11月至2007年8月任天津中新药业销售公司党委书记兼常务副总经理；2007年8月至今任天津中新药业销售公司党委书记兼总经理。