证券代码：600248 证券简称：*ST秦丰
杨凌秦丰农业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2008年4月28日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届第二十次董事会,应到董事9人,出席会议的董事7人，董事周志伟先生、独立董事霍学喜先生分别委托董事长张恺颙先生、独立董事邢西唯女士出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事及其授权代表审议通过如下决议：
1、会议审议通过了关于《公司2007年度总经理工作报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
2、会议审议通过了关于《公司2007年度董事会工作报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
3、会议审议通过了关于《公司2007年度报告及摘要》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
4、会议审议通过了关于《公司2007年度财务决算报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
5、会议审议通过了关于公司独立董事年报工作制度的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
6、会议审议通过了关于审计委员会年报工作规程的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
7、会议审议通过了关于公司2007年度利润分配预案的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
公司2007年度实现净利润498万元，主要为财政补贴实现盈利，因此本年度不分配。
8、会议审议通过了关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
根据中国证监会《关于发布（公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露）的通知》的规定，本公司对已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了调整。调整情况如下：
单位：元
项 目 原披露数 调整后披露数 差 异 原因说明
货币资金 6,995,651.62 13,913,553.24 -6,917,901.62 注（一）
预付账款 17,239,883.24 19,859,126.69 -2,619,243.45 注（二）
其他应收款 43,589,898.24 23,629,355.33 19,960,542.91 注（三）
存货 37,117,624.14 43,023,134.62 -5,905,510.48 注（四）
长期股权投资 63,135,643.58 51,484,524.53 11,651,119.05 注（五）
投资性房地产 46,454,175.58 -46,454,175.58 注（六）
固定资产 223,550,818.39 188,530,424.84 35,020,393.55 注（六）
在建工程 60,892.13 507,071.31 -446,179.18 注（七）
生产性生物资产 641,114.46 -641,114.46 注（六）
无形资产 114,255,702.70 144,508,773.12 -30,253,070.42 注（八）
短期借款 339,476,412.00 346,791,156.55 -7,314,744.55 注（九）
应付账款 8,518,624.62 15,328,683.93 -6,810,059.31 注（十）
应付职工薪酬 9,905,707.15 -9,905,707.15 注（十一）
应交税费 6,343,335.53 6,197,067.55 146,267.98 注（十二）
Ω独？? 54,972,715.65 -54,972,715.65 注（十三）
其他应付款 46,092,581.15 59,277,068.62 -13,184,487.47 注（十四）
长期借款 2,044,595.35 3,163,200.19 -1,118,604.84 注（十五）
专项应付款 8,400,000.00 9,761,407.37 -1,361,407.37 注（十六）
说明：
注（一）：根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：将已关停企业巨浪果汁饮品有限公司、内蒙古秦丰农业综合开发有限公司纳入合并报表范围，同时将原失控的控股孙公司陇县秦丰种业有限公司、岐山县种子公司重新纳入合并报表范围。以上四家公司2007年期初货币资金余额为6,917,901.62元。
注（二）：根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：合并财务报表范围变化影响预付账款科目金额1,741,647.12元。同时根据新会计准则规定：将原准则待摊费用科目余额与预付账款科目进行重分类调整，调整金额877,596.33元。
注（三）：根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：合并财务报表范围变化影响预付账款科目金额48,974,746.05元。同时其他应收款科目与其他应付款科目进行重分类调整，调整金额-68,935,288.96元。
注（四）：根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：合并财务报表范围变化影响存货科目金额5,905,510.48元。
注（五）：根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》规定：对同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额应追溯调整留存收益，调整金额2,112,569.97元；根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：合并财务报表范围变化调整长期股权投资9,532,549.08元。
注（六）：根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：合并财务报表范围变化影响固定资产科目金额32,933,058.44元。同时根据新会计准则规定：将固定资产-房产价值中的土地使用权与无形资产-土地使用权重分类调整，调整金额20,858,161.95元；将固定资产中用于出租、出售的房产与投资性房地产重分类调整，调整金额46,454,175.58元；将固定资产中生物性资产与生产性生物资产重分类调整，调整金额641,114.46元。
注（七）：根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：合并财务报表范围变化影响在建工程科目金额446,179.18元。
注（八）：根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：合并财务报表范围变化影响无形资产科目金额9,394,908.47元。同时根据新会计准则规定：将固定资产-房产价值中的土地使用权与无形资产-土地使用权重分类调整，调整金额20,858,161.95元；
注（九）：根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：合并财务报表范围变化影响短期借款科目金额7,314,744.55元。
注（十）：根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：合并财务报表范围变化影响应付账款科目金额6,810,059.31元。
注（十一）：根据新会计准则规定：将原准则下应付工资、应付福利费以及其他应付款科目中相关项目与应付职工薪酬科目重分类调整，调整金额9,905,707.15元。
注（十二）：根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：合并财务报表范围变化影响应交税费科目金额-276,469.60元。同时根据新会计准则规定：将原准则下其他应交款与应交税费重分类调整，调整金额130,201.62元。
注（十三）：根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：合并财务报表范围变化影响应付利息科目金额1,017,035.85元。同时根据新会计准则规定：将原准则下预提费用-应付利息与应付利息重分类调整，调整金额53,955,679.80元。
注（十四）：根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：合并财务报表范围变化影响预付账款科目金额85,854,043.45元。同时，其他应收款科目与其他应付款科目进行重分类调整，调整金额-68,935,288.96元；将其他应付款中应付职工项目与应付职工薪酬科目进行重分类调整，调整金额-3,734,267.02元。
注（十五）：根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：合并财务报表范围变化影响长期借款科目金额1,118,604.84元。
注（十六）：根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：合并财务报表范围变化影响专项应付款科目金额1,361,407.37元。
9、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；同意续聘西安希格玛会计师事务所继续为公司服务，聘期一年。
10、会议审议通过了关于《公司2008年第一季度季报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
11、会议审议通过了关于申请公司股票恢复上市的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
12、会议审议通过了关于暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作的报告，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
13、会议审议通过了关于提请召开2007年度股东大会的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
具体事项如下：
一、会议时间：2008年5月22日（星期四）上午十时开始。
二、会议地点：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室
三、会议审议事项
1、2007年董事会工作报告；
2、2007年监事会工作报告；
3、2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案。
四、出席会议人员
1、截止2008年5月19日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
2、公司董事、监事及有关高级管理人员。
五、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室（杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号）
3、会议登记时间：2008年5月21日星期三（9：00-17：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项
1、会期1天,参会者交通及食宿费自理；
2、公司办公地址：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号。
联系人：刘 洋
联系电话：（029）87033019
传真：（029）87031001
邮编：712100
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
2008年4月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
股东账号： 委托股数：
委托日期： 年 月 日
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