南宁百货大楼股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600712	证券简称：南宁百货	编号：临2008-013
南宁百货大楼股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

    南宁百货大楼股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年4月24日召开，应出席监事五人，实际出席会议五人，会议审议通过了以下议案：
    一、	审议通过了《二OO七年度监事会报告》；并提交股东大会审议。
    二、	审议通过了《二OO七年度报告》（正本、摘要）；
    三、	审议通过了《关于核销资产减值的议案》。
    监事会认为：
    1、	本年报编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
    2、	年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；
    3、	在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会对公司二OO七年度有关事项发表意见：
    一、	监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司能够依照《公司法》及公司《章程》的有关规定依法运作。董事会、股东大会的召集、召开、决策程序符合公司的规章制度；商品营销、财务管理、工程招标等内控制度得到进一步完善。公司董事及其他高级管理人员能够依法履行自己的职责，公司股东的合法利益得到有效保障。
    二、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，公司严格执行了有关财务制度，财务管理继续加强，资金使用效率得到提高，公司应付风险、持续发展的能力不断加强。
    监事会认为：公司2007年度的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    三、监事会对公司募集资金使用情况的意见
    报告期内，公司没有募集资金使用的情况发生。
    四、监事会对公司收购出售资产情况的意见
    报告期内，，公司没有收购出售资产事项。
    五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司没有关联交易情况。

    南宁百货大楼股份有限公司
    监  事  会
    二OO八年四月二十四日