天津劝业场（集团）股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

证券代码：600821	证券简称：津劝业	编号：2008-006
天津劝业场（集团）股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
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    天津劝业场（集团）股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月24日上午
    9时30分在公司九楼九重天会议室召开，出席会议的9名股东代表股份91509492股，
    占公司股份总数的21.98%，符合《公司章程》及有关法律规定。会议由公司董事长张
    立津女士主持，会议审议了以下事项，并以记名投票方式对全部事项进行了逐项表决:
    一、审议并通过《公司2007年度董事会工作报告》。同意91509492股，占出席会
    议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    二、审议并通过《公司2007年度监事会工作报告》。同意91509492股，占出席会
    议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    三、审议并通过《公司2007年度业务工作报告及财务决算报告》。同意91509492
    股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    四、审议并通过《公司2007年年度报告》。同意91509492股，占出席会议有表决
    权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    五、审议并通过《公司2007年度利润分配预案》。同意91509492股，占出席会议
    有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    六、审议并通过《公司关于续聘会计师事务所及年审计费用的议案》。同意
    91509492股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    七、审议并通过《公司董事会换届改选的相关事宜及第六届董事会董事候选人名
    单》。大会选举张立津、应泽从、侯耀宗、朱振山、梁益林、赵虹、沈福章、杨蔚东、
    张世奕为公司第六届董事会董事。
    （1）选举张立津女士为公司第六届董事会董事：同意91509492股，占出席会议有
    表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    （2）选举应泽从先生为公司第六届董事会董事：同意91509492股，占出席会议有
    表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    （3）选举侯耀宗先生为公司第六届董事会董事：同意91509492股，占出席会议有
    表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    （4）选举朱振山先生为公司第六届董事会董事：同意91509492股，占出席会议有
    表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    （5）选举梁益林先生为公司第六届董事会董事：同意91509492股，占出席会议有
    表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    （6）选举赵虹女士为公司第六届董事会董事：同意91509492股，占出席会议有表
    决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    （7）选举沈福章先生为公司第六届董事会董事：同意91509492股，占出席会议有
    表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    （8）选举杨蔚东先生为公司第六届董事会董事：同意91509492股，占出席会议有
    表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    （9）选举张世奕先生为公司第六届董事会董事：同意91509492股，占出席会议有
    表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    八、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》。大会选举沈福章、杨蔚东、
    张世奕为公司第六届董事会独立董事。
    （1）选举沈福章先生为公司第六届董事会独立董事：同意91509492股，占出席会
    议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    （2）选举杨蔚东先生为公司第六届董事会独立董事：同意91509492股，占出席会
    议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    （3）选举张世奕先生为公司第六届董事会独立董事：同意91509492股，占出席会
    议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    九、审议并通过《公司监事会换届改选的相关事宜及第六届监事会监事候选人名单》。
    大会选举刘瑞萍、沙振鸣、姜虹、陈贵祥、张建玲为公司第六届监事会监事，其中姜虹、
    陈贵祥为职工代表监事。
    （1）选举刘瑞萍女士为公司第六届监事会监事：同意91509492股，占出席会议有
    表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    （2）选举沙振鸣先生为公司第六届监事会监事：同意91509492股，占出席会议有
    表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    （3）选举姜虹女士为公司第六届监事会监事：同意91509492股，占出席会议有表
    决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    （4）选举陈贵祥先生为公司第六届监事会监事：同意91509492股，占出席会议有
    表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    （5）选举张建玲女士为公司第六届监事会监事：同意91509492股，占出席会议有
    表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
    天津尚志思源律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召
    开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。
    以下无正文，此页为《天津劝业场(集团)股份有限公司2007年年度股东大会决议公告》
    的签字盖章页。
    特此公告。

    天津劝业场（集团）股份有限公司
    董  事  会
    2008年4月24日