股票简称:中化国际 证券代码:600500
中化国际（控股）股份有限公司二OO七年度股东大会文件
议案一
中化国际（控股）股份有限公司
2007年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
在复杂的外部环境下，2007年董事会带领公司紧紧围绕既定的战略发展方
向，在2006年调整夯实的基础上，抓住发展机遇，加快创新发展，核心业务战
略推进取得较大进展，经营业绩明显增长，可持续发展能力初步形成；同时，
董事会重视并积极开展投资者关系工作，企业价值得到维护和提升。
一、各专业委员会规范运作
2007年董事会继续贯彻以各专业委员会为核心展开运作的治理机制，各专
业委员会各司其职、协同运作，对全年公司的各项重大举措进行了审慎的集体
讨论，确保了董事会议事规则和决策程序得到落实执行，全体董事恪尽职守，
公司治理内涵不断得到充实。
1、董事会战略委员会2007年共召开4次正式会议。在资源筹划和配置方
面，战略委员会主导并推动了公司“中化CWB1”认股权证成功行权；在重大投
资决策程序方面，战略委员会主导推动了马来西亚欧马公司并购，收购江山股
份28%股权以及收购孟山都部分亚洲酰胺类除草剂业务等重大项目；在战略规划
方面，战略委员会反思总结公司历年战略推进得失，更科学地指导经营层思考
和规划未来发展战略，完善资源保障措施，战略决策能力得到进一步提高。
2、董事会提名与公司治理委员会2007年召开了3次会议，主要工作内容
包括：严格履行公司高管变更和候补董事的审查和提名职责，确保董事会成功
换届；结合国家新版《公司法》、《证券法》和监管机构有关新要求，主持完成
了对公司治理制度的修订完善，制订《董事、监事和高级管理人员持股管理办
法》、修订《信息披露内控制度》；提议、组织和指导公司公布《2006年度公司
责任报告》，从董事会层面推动关注和践行公司社会责任。
3、2007年董事会审计与风险委员会召开2次会议。在跟踪德勤华永会计
师事务所的外部审计报告和公司审计稽核部的内审结果基础上，委员会对公司
在战略规划推进和年度经营计划实施过程中存在的各种风险隐患进行了全面的
评估和提示，并有针对性地提出了完善公司内部控制制度具体建议，组织内部
控制专门培训，督导公司经营层不断优化企业内部控制体系。
4、2007年薪酬与考核委员会举行3次会议。委员会评估并核准了公司年
度薪酬方案，制定了公司高管人员的绩效考核标准并进行考核，审查了公司董
事及高管人员的薪酬政策与方案；同时，结合国家相关激励政策的变化，在股
权激励方面进行了大量的研究分析以及与监管部门的沟通协调工作，并于12月
底正式推出股权激励草案。
二、重视投资者关系工作，认股权证成功行权
在2006年成功发行12亿元无担保分离交易可转债的基础上，2007年董事
会通过有效地落实投资者关系工作，推动“中化CWB1”认股权证成功行权。作
为分离交易可转债这一创新产品中第一只完整行权的认股权证，中化国际认股
权证最终行权比例创市场最高记录，达到99.94%，为公司募集股本金11.7亿元，
有效地保障了公司股东和权证持有人的利益。
三、顺利完成换届工作
2007年底公司第三届董事会任期届满。对此董事会提前筹划准备，与股东
进行了充分的沟通和协调，严格按照公司治理原则进行提名和选举程序的操作，
最终根据公司的战略发展需要对董事会成员构成进行了调整，董事会结构得到
进一步优化。新一届董事会就任后选聘出新的高管团队，通过有效地组织和督
导，确保了新老团队的工作顺利交接和平稳过渡，为公司2008年各项工作正常
开展打下了良好基础。
四、公司经营业绩取得显著增长
在董事会的督导下，经过公司管理层和全体员工的共同努力，2007年公司
共实现主营业务收入194.10亿元，同比增长25.55%；实现净利润6.29亿元，
同比增长74.05%，较好地完成了年初确定的各项经营目标。
2008年开始的未来三年公司将进入一个新的战略发展期，董事会将督导公司
抓住难得的战略机遇，坚定战略发展，坚持管理改进，在2008年重点落实以下几
个方面的具体工作：
1、实现高标准的EHS管理，确保安全生产经营。
2、加快推进产业整合战略，提高物流、农药、橡胶、冶金能源以及化工分
销战略的执行质量，进一步巩固、提升核心业务的行业领先地位，寻求实现化工
产业整合领域的更大突破。
3、强化精益运营和管理，将精益管理作为公司的长期管理战略坚持下去，
在确保完成年度财务预算的同时争取降低成本费用率。
4、持续进行管理改进，加强对投资项目执行质量的跟踪管理，强化事业总
部建设，探索建立以资本回报率为核心的管理和考核体系，将总部管控和授权管
理真正落实到位。
5、进一步完善公司绩效管理体系和激励约束机制，以关键岗位员工队伍为
重点建设适应公司战略发展要求的人力资源队伍。
以上2007年度董事会工作报告，已经公司第四届董事会第三次会议审议通
过，现提请年度股东大会审议表决。
中化国际（控股）股份有限公司
2008年4月29日
股东大会
议案二
中化国际（控股）股份有限公司
2007年度监事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2007年公司监事会本着维护股东利益和员工利益的原则，依照《公司法》、
《公司章程》及公司《监事会议事规则》有关规定,认真履行了股东大会赋予的
各项职责，及时了解公司的生产经营情况，检查董事会提交股东大会审议的财
务报告和相关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管
理人员执行职务行为，保证了公司决策和运营的规范化。
一、监事会会议召开情况
本年度公司监事会共召开了7次会议，此外监事会成员还参加了公司全年2
次股东大会，列席了实地召开的各次董事会会议，具体会议情况如下：
1、第三届监事会第九次会议于2007年3月21日召开，会议应到监事3名，
实到3名,会议审议通过公司2006年度报告及摘要。
2、第三届监事会第十次会议于2007年4月27日召开，会议应到监事3名，
实到3名,会议审议通过公司2007年第一季度报告。
3、第三届监事会第十一次会议于2007年7月26日召开，会议应到监事3
名，实到3名,会议审议通过公司2007年半年度报告。
4、第三届监事会第十二次会议于2007年10月26日召开，会议应到监事
3名，实到3名,会议审议通过公司2007年第三季度报告。
5、第三届监事会第十三次会议于2007年11月29日召开，会议应到监事
3名，实到3名，会议提名姜爱萍、刘志涛为公司第四届监事会监事候选人并提
呈公司股东大会投票表决。
6、第四届监事会第一次会议于2007年12月18日召开，会议应到监事3
名，实到3名,会议审议同意选举姜爱萍为公司第四届监事会主席。
7、第四届监事会第二次会议于2007年12月29日召开，会议应到监事3
二OO八年四月二十九日 5 北京怡生园国际会议中心
中化国际（控股）股份有限公司 二OO七年度股东大会文件
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
名，实到3名,会议审议通过公司《股权激励计划（草案）》激励对象名单。
二、2007年监事会对公司下列重要事项进行了监查
(一)公司依法运作情况
本年度公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等要求，
对公司股东大会、董事会的召开和决策程序，对股东大会决议的执行情况，公
司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等进行监督。监事会认为：
公司董事会的决策程序合法，公司已建立起完善的内部控制制度；公司董事和
公司高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理，为公
司2007年取得良好的经营业绩和寻求未来更大的发展做出了不懈的努力，在执
行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为
发生。
(二)公司财务情况
监事会对公司本年度的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检
查。监事会认为：德勤华永会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留
意见的财务审计报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)公司募集资金实际投入情况
公司2007年12月权证行权实际募集资金115,503.81万元严格按照《中化
国际认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》使用。监事会经审
核认为公司募集资金使用情况正常，按照既定的募集资金用途投入使用。
(四)公司收购出售资产行为
监事会认为本年度公司收购南通江山农药化工股份有限公司55,440,000
股股份的价格合理，交易公平，未发生内幕交易行为，没有损害部分股东的权
益或造成公司资产流失。
(五)公司关联交易情况
经监事会核查，本年度公司的经常性关联交易遵守了《中化国际与中化集
团及其他关联方关于经常性关联交易的框架协议》的约定内容。
此外，监事会核实了公司全资子中化国际新加坡有限公司以3,000万元价
格受让香港立丰实业有限公司所持山西中化寰达实业有限责任公司20.69%的股
权及公司以2,428万元价格受让中化国际招标有限责任公司所持海南中化船务
有限责任公司1.57%的股权2项关联交易。监事会认为公司的关联交易行为遵循
公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，公司及股东利益没有因此
等关联交易而受损。
以上为2007年度监事会工作报告，经公司第四届监事会第三次会议审议通
过，现提请本次股东大会审议表决。
中化国际（控股）股份有限公司
2008年4月29日
股东大会
议案三
中化国际（控股）股份有限公司
2007年度财务决算报告
尊敬的各位股东、股东代表：
受公司的委托，现报告中化国际2007年度财务决算情况，请予审议。
一、审计结果
中化国际2007年度会计报表经德勤华永会计师事务所有限公司审计，出具
了标准无保留意见的审计报告。
二、利润构成分析
2007年中化国际共实现主营业务收入194.10亿元，比2006年增长39.51亿
元，增幅为25.55％。2007年公司物流和实业收入34.44亿元，占主营业务收入
比由06年15.42%上升至17.74%，随着战略推进，物流和实业收入占比逐年上升。
2007年中化国际共实现营业利润8.5亿元，同比增长97.77%。各核心业务的
营业利润呈现均衡增长，公司的盈利内涵得到夯实，稳定盈利能力得到较大提
升。
2007年中化国际实现利润总额9.28亿元，实现税后净利6.29亿元，全年每
股收益0.50元，全面摊薄后的净资产收益率为10.95%。
三、资产结构分析
截至2007年12月31日，中化国际资产总额为136.63亿元，负债总额为71.16
亿元，股东权益（不含少数股东权益）总额为57.45亿元。
从资产的构成来看，2007年底中化国际流动资产为65.06亿元，占资产总额
的47.62%。非流动资产为71.57亿元，占资产总额的52.38%，较2006年底占比上
升3.57%，其中：可供出售金融资产16.25亿元，占资产总额的11.89%;长期投资
净额为11.87亿元，占资产总额的8.68%；固定资产和在建工程为41.27亿元，占
资产总额的30.21％。
2007年12月31日中化国际的资产负债率为52.08%，较上年同期微降0.2%，
流动比率为1.31，速动比率为0.93，公司财务状况良好。
四、现金流量情况
2007年中化国际现金流量为净流入12.16亿元，其中经营活动产生的现金流
量净额为流入6.23亿元，投资活动产生的现金流量净额为流出17.97亿元，筹资
活动产生的现金流量净额为流入24.27亿元，汇率变动对现金流量的影响为流出
3,779万元。
2007年每股经营活动产生的现金流量净额为0.43元/股。2001年以来公司每
年经营活动均有较大的现金净流入，2007年度经营活动产生的现金净流入基本
同净利润持平，保障了盈利的真实性。随着公司的战略推进，投资活动现金需
求和筹资现金净流入逐年在增加。
五、股东回报
公司股本已由2000年刚上市时的37,265万股增长到2007年年底的143,759
万股。在股本扩张、业绩增长的同时，公司每年均通过现金分红实现对股东投
资的回报，公司累计现金分红将达14.69亿元（包含2007年度拟分红金额）。
六、计提资产减值准备情况
2007年底各项资产共计提12,125万元减值准备，其中坏账准备7,687万元，
存货跌价准备177万元，长期股权投资减值准备4,261万元。公司本着谨慎的原
则计提了各项资产减值，进一步夯实了资产的质量。
以上公司2007年度财务决算报告，提请本次股东大会审议表决。
中化国际（控股）股份有限公司
2008年4月29日
股东大会
议案四
中化国际（控股）股份有限公司
2007年度利润分配预案
尊敬的各位股东、股东代表：
经德勤华永会计师事务所审计，中化国际（母公司）2007年度共实现净利
润569,614,340.81元，提取10％法定盈余公积56,961,434.08元，加上年初未分
配利润103,277,932.24元，减去2007年度分配的现金股利188,654,062.50元，
本年可供股东分配的利润为427,276,776.47元。
经过综合考虑，提议以2007年末总股本1,437,589,571股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利1.5元（含税），总计分配利润金额215,638,435.65元，
占可供分配利润的50.47%，剩余未分配利润211,638,340.82元结转下年度。
以上利润分配预案，提请本次股东大会审议表决。
中化国际（控股）股份有限公司
2008年4月29日
股东大会
议案五
中化国际（控股）股份有限公司
2008年度财务预算报告
尊敬的各位股东及股东代表：
我代表公司管理层向大会做《2008年财务预算报告》，请予审议。
2007年公司紧紧围绕董事会确定的战略发展方向，在2006年调整夯实、长
期可持续发展能力初步具备的基础上，加快创新发展，公司核心业务战略推进
取得较大进展，经营业绩明显增长，管理有效性进一步提升。2008年开始的未
来三年公司将进入一个新的战略发展期，公司将抓住机遇，继续坚定战略发展，
坚持管理改进。公司本着既积极进取又切实可行的原则，经过反复的分析和测
算，提出的2008年经营计划及财务预算如下：
一、2008年的经营环境：机遇与挑战并存
中国经济预计仍将保持较高增长，但随着宏观调控的深化、美国经济衰退
等影响，增速将可能回落。中国将继续执行从紧货币政策，人民币汇率将保持
持续升值态势；能源与原材料等要素价格持续上涨，资源争夺竞争日趋激烈；
资源紧张、环境保护压力和形势日趋严峻，对EHS的重视被提升到前所未有的
高度；2008年新所得税法、新劳动合同法等法规的实施将在一定程度上增加公
司运营成本。
二、2008年的经营计划
2008年公司将重点做好以下几个方面工作：
1）物流业务领域：
继续加快资产投放，严格按计划推进买、造船及集装罐购置计划；进一步
巩固船运业务内贸中高端市场领先地位，提高COA业务占比，加强船舶运营管
理，提高资产运营效率；集装罐业务进一步充实和强化国内外营销服务网络，
提高综合运营能力；港口物流业务要确保高质量完成天津危险品物流中心的建
设，按计划投入运营。
2）橡胶业务领域
进一步优化天然胶国内外一体化运营模式，以长约、战略联盟等方式深化
与核心客户的合作；实业方面确保上半年完成版纳大厂建设，海南、版纳、欧
马工厂完成产量预算目标，并积极寻求海外大的并购整合机会，进一步提高天
然胶资源控制能力；继续深化合成胶领域的战略合作，巩固、优化现有商权。
3）农化业务领域
继续巩固与孟山都等上游供应商的战略联盟，支持农药生产企业在安全环
保的前提下扩大产量、提高质量、增加品牌价值；建立高效的售后服务及增值
服务体系，进一步提高市场份额及盈利水平；扎实做好孟山都东南亚营销业务
的过渡和整合,细化落实知识产权保护工作，确保农药海外业务正常运营并实
现预期经营目标。
4）冶金能源业务领域
继续坚定执行焦炭营销服务模式，以良好业绩争取政府分配，稳定焦炭出
口配额，提高稳定的盈利能力；确保焦炭实业工厂安全生产经营，实现预期投
资收益目标；铁矿砂业务进一步深化与国际铁矿主要供应商合作，丰富在印度
等地区的采购渠道，扎实构建以终端中型钢厂为主的分层次客户结构，扩大业
务规模及市场份额；积极寻求大的并购整合机会，形成煤焦化工资源控制能力。
5）化工分销业务领域
坚定推进业务模式持续转型和化工分销服务战略，加强现有业务的精细化
操作，淘汰低值业务，合理配置经营资源，有效控制经营风险；确保聚氨酯技
术服务平台中化中亚项目按计划完成项目建设,并实现预期经营目标。
同时，持续对化工相关行业的产业整合机会进行重点研究，努力抓住新的
机遇实现突破。
6）在管理方面
将重点建设和完善高标准的EHS管理体系，动态监控实施情况，杜绝恶性
事故，力争零环境污染、零职业伤害、零工伤事故；强化精益管理，加强投资
项目管理，加强审计部和质量管理部的功能建设，形成对公司整个管控体系的
有效检查监督；继续实施管理前移，进一步提升事业总部的自我管理能力；提
高资金统一运作能力，与业务操作紧密结合，加强利汇率风险管理；加强骨干
队伍建设，完善考核激励体系，保障公司首次长期激励计划顺利实施。
三、2008年主要财务预算目标
1、预算实现主营业务收入200亿元，同比增长3.1%
2、预算实现净利润7亿元，同比增长11%
以上2008年度财务预算提案，提请股东大会审议。
中化国际（控股）股份有限公司
2008年4月29日
股东大会
议案六
中化国际（控股）股份有限公司
第四届董事会独立董事津贴方案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据公司良好的战略发展态势，鉴于公司独立董事所承担的责任日益加重，
工作强度和密度不断提高，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请将
第四届董事会独立董事津贴调整为每人每年18万元。
以上方案，提请本次股东大会审议表决。
中化国际（控股）股份有限公司
2008年4月29日
股东大会
议案七
中化国际（控股）股份有限公司
关于续聘德勤华永为公司2008年度审计机构的提案
尊敬的各位股东、股东代表：
公司2004年采用公开竞聘的方式聘请德勤华永会计师事务所有限公司（以下
简称“德勤华永”）为公司审计机构，鉴于双方截至目前保持了较为良好的合作关
系，为保持审计工作的持续性和稳健性，现提议续聘德勤华永为公司2008年度审
计机构。
以上提案，提请本次股东大会审议表决。
此外，公司第四届董事会第三次会议经审议，同意向德勤华永支付2007年度
审计费用290万元，特此向股东大会报告。
中化国际（控股）股份有限公司
2008年4月29日
股东大会
议案八
中化国际（控股）股份有限公司
公司章程修订案
尊敬的各位股东、股东代表：
公司于2006年12月18日公开发行了12亿元分离交易可转债，同时配发1.8亿
份认股权证。该认股权证于2007年12月11日至2007年12月17日到期行权。截至
行权结束，共计179,895,821份认股权证成功行权，中化国际总股本因此增加至
1,437,589,571股，比权证行权前增加179,895,821股。
特此提请对《公司章程》中的注册资本数额进行修订，把第一章中第六条
“公司注册资本为人民币1,257,693,750元”，修改为“公司注册资本为人民币
1,437,589,571元”。
以上提案，提请本次股东大会审议表决。
中化国际（控股）股份有限公司
2008年4月29日
股东大会
议案九
中化国际（控股）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于对全资子公司提供融资担保
的提案，具体担保情况如下：
一、担保情况概述
综合考虑公司未来资金需求，以及境外美元融资综合成本存在的巨大优势，
公司拟为海外全资子公司提供总额不超过5亿美元的融资担保，其中为中化国
际(新加坡)有限公司提供不超过4亿美元的融资担保，为化进综合贸易有限责
任公司提供不超过1亿美元的融资担保，资金将主要用于贸易融资、买造船罐
以及其他资本性支出等。
二、被担保人基本情况
中化国际(新加坡)有限公司成立于2003年6月，注册资本600万美元，公
司占100%的股权。其经营范围是：化工、橡胶、冶金等产品的贸易。2007年末
该公司资产总额为206,378.60万元，净资产57,677.38万元，2007年实现收入
741,815.41万元，实现净利润16,329.56万元。
化进综合贸易有限责任公司成立于2002年5月，注册资本81.66万美元，
公司占100％的股权，主要从事船舶运输以及化工、橡胶、冶金产品的进出口贸
易。2007末该公司资产总额为140,255.09万元，净资产1,594.92万元，2007
年实现收入26,774.80万元，实现净利润11,618.21万元。
随着经营规模及负债规模的扩大，2008年上述被担保人的资产负债率可能
将超过70%。
三、累计对外担保及逾期担保数量
公司截至目前的担保余额为6535万元（其中对子公司提供担保6535万元），
担保总额占2007年度经审计的净资产值的2.07%，截至目前公司对外担保逾期
的累计数量为0。
综上述，公司第四届董事会第三次会议经审核认为：中化国际(新加坡)有限
公司和化进综合贸易有限责任公司为公司全资子公司，担保风险可控，且融资
贷款是为了公司业务正常开展的需要，因此同意公司为上述两家子公司提供融
资贷款担保。
鉴于2008年上述被担保人的资产负债率可能将超过70%，特此将本次担保
提案提请本次股东大会审议表决。
中化国际（控股）股份有限公司
2008年4月29日
股东大会
议案十
中化国际（控股）股份有限公司
关于为投保董监事责任险的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
鉴于公司治理立法日益严格，而随着国内证券类民事诉讼程序等司法制度
的改革，来自投资者的诉讼出现上升趋势，监管机构为规范市场和保护投资者
而进行的官方调查、质询的力度也明显加强。因此，上市公司的董监事及高级
管理人员面临的管理者法律责任和诉讼风险不断增加。
为了更好地吸引和留住高端国际人才担任公司的董事及高级管理人员，减
免董监事和高管人员在履行职务过程中的不当行为而被他人提起索赔的经济负
担，帮助支付相关的法律费用、调查费用、陈述费用以及赔偿费用，并协助迅
速处理纠纷，在加强法人治理结构的基础上，本着防范风险和预防损失的原则，
经公司第四届董事会第三次会议研究，现提请为公司董事、监事及高级管理人员
集体购买董监事及高管责任保险，具体方案如下：
提议聘请华泰保险公司为承保单位，为公司董事、监事及高管集体购买责任
限额为人民币1亿元/年的责任保险，年保费不超过12.8万元。
以上方案，提请本次股东大会审议表决。
中化国际（控股）股份有限公司
2008年4月29日
股东大会
报告事项
中化国际（控股）股份有限公司
独立董事2007年度述职报告
尊敬的各位股东、股东代表：
根据国家有关法律法规的要求和《公司章程》以及《独立董事制度》的规
定，2007年度公司独立董事继续致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，
认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项
提案，积极为公司发展出谋划策，对公司部分董事及高管人员变更、董事和高
管人员薪酬等重大事项发表了独立审核意见，核查了公司关联方资金占用情况
和对外担保情况。公司全体独立董事勤勉尽责，切实履行了独立董事的责任与
义务。
（一）根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，
本年度公司需要独立董事发表专门意见的重大事项均全部经过了独立董事的审
查，公司有关方面能够保证独立董事享有与其他董事相同的知情权。
（二）根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》，公司独立董事审查了2007年底公司与关联方的资
金往来情况及对外担保情况，并对有关事项发表独立意见如下：
1、本年度公司没有为控股股东垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，
也没有代为承担成本和其他支出；公司未将资金直接或间接地提供给控股股东
及其他关联方使用。
2、公司已按照规定向德勤华永会计师事务所有限公司如实提供了公司全部
对外担保的详细情况。
3、公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，
公司未违反有关规定向控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法
人单位或个人、资产负债率超过70％的担保对象提供担保。
4、德勤华永会计师事务所有限公司已就公司控股股东及其他关联方占用资
金情况出具了专项说明报告，公司独立董事认为该报告客观公正地反映了公司
的真实情况。
（三）对公司规范运作的审核意见
公司独立董事按照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对本年度公司
经营管理的各方面进行了监督，认为：
1、公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行，严格遵守国家各项法
律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司依法运作。
2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
3、公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核
销的程序合法、依据充分。
4、公司财务结构合理，财务状况良好，公司2007年度财务会计报告真实
反映了公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所有限公司已出具了
无保留意见的审计报告。
5、公司自成立以来已连续八年向全体股东进行现金形式的利润分配，完全
符合中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求。
以上为公司全体独立董事2007年度述职报告，特此向股东大会报告。
中化国际（控股）股份有限公司
二OO七年年度股东大会股东表决票
股东名称： 代表股份数：
身份证号码： 股东代码：
代理人姓名： 代理人身份证号：
普通决议议案名称 同意 反对 弃权
1.《2007年度董事会工作报告》
2.《2007年度监事会工作报告》
3.《2007年度财务决算报告》
4.《2007年度利润分配预案》
5.《2008年度财务预算报告》
6.《第四届董事会独立董事津贴方案》
7.《关于续聘德勤华永为公司2008年度审计机构的
提案》
8．《公司章程修订案》
9．《关于为全资子公司提供担保的议案》
10．《关于投保董监事责任险的提案》
股东（或代理人）签章：
二OO八年四月二十九日
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