股票简称：五洲明珠 股票代码：600873 公告编号：2008-006
五洲明珠股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五洲明珠股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月23日上午9:00在山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室召开，会议通知于2008年3月20日以公告方式发出。参加本次会议的股东及授权代表共2人，代表股数25,608,628股，占公司股份总数的23.66%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，山东国欣律师事务所王卫国、马卫海律师对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事长庞培德先生主持，大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式对本次会议提案形成如下决议：
1、同意关于《2007年度董事会工作报告》的议案；
有效票25,608,628股，同意25,608,628股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
2、同意关于《2007年度监事会工作报告》的议案；
有效票25,608,628股，同意25,608,628股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
3、同意关于《2007年度独立董事述职报告》的议案；
有效票25,608,628股，同意25,608,628股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
4、同意关于《2007年度报告及其摘要》的议案；
有效票25,608,628股，同意25,608,628股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
5、同意关于《2007年度财务决算报告》的议案；
有效票25,608,628股，同意25,608,628股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
6、同意关于《2008年度财务预算报告》的议案；
有效票25,608,628股，同意25,608,628股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
7、同意关于《2007年度利润分配预案》的议案；
公司2007年度会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，母公司实现净利润315,266.87 元，年初未分配利润为-12,535,771.33 元，年末未分配利润为-13,302,871.32 元。
因无可供投资者分配的利润，公司不进行利润分配。
有效票25,608,628股，同意25,608,628股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
8、同意关于补选董事的议案；
经董事会提名委员会提名，同意曹茂兴先生为本公司第五届董事会补选董事候选人，其任期与第五届董事会任期一致。
有效票25,608,628股，同意25,608,628股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
9、同意关于《公司2008年度日常关联交易预案》的议案；
有效票3,512,633股，同意3,512,633股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
10、同意关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任本公司2008年度会计报表审计工作,审计费用为20万元。
有效票25,608,628股，同意25,608,628股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
11、同意关于为潍坊长安铁塔股份有限公司提供信用担保的议案；
1）同意为潍坊长安铁塔股份有限公司在上海浦东发展银行济南分行办理的授信和贷款业务提供担保，担保的最高敞口额度为2000万元整，担保方式为保证，期限1年。
2）同意为潍坊长安铁塔股份有限公司提供连带责任担保，在中国农业银行安丘支行申请办理流动资金贷款2000万元整，期限1年。
有效票25,608,628股，同意25,608,628股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
本次股东大会经山东国欣律师事务所王卫国、马卫海律师现场见证并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开和表决方式、表决程序及出席会议人员的资格符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的有关决议合法有效。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十三日
附件
提名董事候选人简历
曹茂兴简历
曹茂兴，男，汉族，山东省青州市人， 1974年11月17日生，中共党员。1996年8月毕业于西安交通大学工业外贸专业，同年8月参加工作，历任潍坊大众电力电器有限公司生产部主任、质量管理部主任；2000年6月至2003年3月，任潍坊五洲鼎嘉维高科技有限公司副总经理；2003年3月至2004年3月，任山东五洲科技开发有限公司副总经理；2004年3月至2005年11月，任五洲明珠股份有限公司人力资源部经理；2005年11月至2008年1月，任山东五洲科技开发有限公司副总经理。2008年1月至今，任五洲明珠股份有限公司副总经理。
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