浙江海翔药业股份有限公司关于召开2007年年度大会的通知

证券代码：002099	证券简称：海翔药业	公告编号：2008-012
浙江海翔药业股份有限公司关于召开2007年年度大会的通知

    本公司董事、监事及高级管理人保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2008年5月15日（星期四）召开公司2007年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况：
    １、会议时间：2008年5月15日（星期四）上午10：00
    ２、会议地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司四楼会议室
    ３、会议召集人：公司董事会
    ４、会议召开方式：现场召开
    ５、股权登记日：2008年5月8日（星期四）
    二、会议议题：
    1、审议《2007年度董事会工作报告》；
    2、审议《2007年度监事会工作报告》；
    3、审议《2007年度财务决算报告》；
    4、审议《2007年年度报告及摘要》；
    5、审议《2007年度利润分配预案》；
    6、审议《关于公司2008年对外担保的议案》；
    7、审议《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；
    8、审计《关于增补公司第二届监事会监事的议案》。
    公司独立董事将在2007年年度股东大会上述职。
    三、出席会议对象：
    １、截至2008年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    ２、本公司董事、监事和高级管理人员；
    ３、保荐机构代表；
    ４、本公司聘请的律师。
    四、出席会议登记办法：
    １、登记时间：
    2008年5月9日上午8：00—11：00，下午1：00—4：30
    ２、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号
    浙江海翔药业股份有限公司投资发展部
    ３、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年5月9日下午4：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    五、其他事项：
    １、会议联系人：许华青
    联系电话：0576-88828065   传  真：0576-88828096
    地  址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号
    邮  编：318000
    ２、参会人员的食宿及交通费用自理。

    浙江海翔药业股份有限公司董事会
    二ＯＯ八年四月二十二日

    附：授权委托书格式：
    授权委托书
    兹全权委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年5月15日召开的浙江海翔药业股份有限公司2007年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
    1、审议《2007年度董事会工作报告》；
    同意□   反对□   弃权□
    2、审议《2007年度监事会工作报告》；
    同意□   反对□   弃权□
    3、审议《2007年度财务决算报告》；
    同意□   反对□   弃权□
    4、审议《2007年年度报告及摘要》；
    同意□   反对□   弃权□
    5、审议《2007年度利润分配预案》；
    同意□   反对□   弃权□
    6、审议《关于公司2008年对外担保的议案》；
    同意□   反对□   弃权□
    7、审议《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；
    同意□   反对□   弃权□
    8、审计《关于增补公司第二届监事会监事的议案》。
    同意□   反对□   弃权□
    委托人签名（盖章）：             身份证号码：
    持股数量：                           股东账号：
    受托人签名：                 身份证号码：
    受托日期：
    注：１、请在上述选项中打“√”；
    ２、每项均为单选，多选无效；３、授权委托书复印有效。