吉林华润生化股份有限公司独立董事年报工作制度

证券代码:600893		证券简称:S吉生化
吉林华润生化股份有限公司独立董事年报工作制度

    为完善公司治理，加强内部控制，充分发挥独立董事在年报编
    制和披露工作中的作用，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证
    监会的有关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作
    制度》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，结合公司年度报告编
    制和披露工作的实际情况，特制定本制度。
    第一条   独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，在
    公司年度报告编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义
    务，勤勉尽责。
    第二条   独立董事应认真学习中国证监会、中国证监会吉林监
    管局、上海证券交易所等监管部门关于编制和披露年度报告的规定和
    具体要求，积极参加其组织的相关培训。
    第三条   在每个会计年度结束后、年度报告披露前：
    1、公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情
    况和重大事项的进展情况；
    2、公司应安排每位独立董事对公司进行实地考察，并应有书面
    记录，必要的文件应有当事人签字；
    3、公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立
    董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料；
    4、公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会
    会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面
    会，沟通审计过程中发现的问题。独立董事应履行见面的职责，且见
    面会须有书面记录及当事人签字。
    第四条    公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层、年
    审注册会计师的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创
    造必要的条件。
    第五条    独立董事应当对年度内公司关联交易、关联方资金占
    用、对外担保等重大事项发表独立意见。
    第六条   在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。
    在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为的
    发生。
    第七条   本制度由董事会负责解释。
    第八条   本制度自公司董事会审议通过后生效。

    二ＯＯ八年四月十五日