证券代码：600893 证券简称：S吉生化 编号：临2008-026
吉林华润生化股份有限公司五届十三次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年4月15日，吉林华润生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会五届十三次会议在公司二楼会议室召开，公司董事长于旭波先生委托董事胡永雷先生主持会议，公司九名董事中有六名董事亲自出席，董事于旭波、岳国君先生委托董事胡永雷先生、独立董事宋廷锋先生委托独立董事丁正先生代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过如下议案：
一、2007年度董事会工作报告
二、2007年度财务决算报告
三、对前期已披露的2007年期初资产负债相关项目及金额进行调整
根据财会[2007]14号《财政部关于印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》："企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算"的规定，公司对首次执行日（2007年1月1日）以前持有的子公司长期股权投资进行追溯调整，即对公司前期已披露的2007年1月1日资产负债表相关项目及金额调整如下：
（1）合并资产负债表调整项目
项目名称 本次调整后2007年期初金额 前期已披露2007年期初金额 本次追溯调整金额
商誉 6,751,586.39 5,517,010.60 1,234,575.79
盈余公积 10,567,044.19 15,742,782.44 -5,175,738.25
未分配利润 8,354,980.55 1,944,666.51 6,410,314.04
（2）母公司资产负债表调整项目
项目名称 本次调整后2007年期初金额 前期已披露2007年期初金额 本次追溯调整金额
长期股权投资 590,598,634.78 582,292,214.19 8,306,420.59
资本公积 347,629,773.68 347,935,834.24 -306,060.56
盈余公积 10,567,044.19 9,705,796.08 861,248.11
未分配利润 13,988,278.44 6,237,045.40 7,751,233.04
四、2007年度利润分配预案
2007年公司实现主营业务收入132,734.03万元，实现利润总额6,218.38万元、净利润4,786.47万元，归属于母公司所有者的净利润 2,727.43万元、未分配利润3,848.74万元。
鉴于2007年度公司投资建设了包装扩建项目、目前尚有2.5亿元人民币借款还未偿还的资金紧张的现状，董事会拟定2007年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本，用于补充公司日常经营的流动资金。
五、2007年年度报告正文及摘要
（正文刊载上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《上海证券报》）
六、2008年第一季度报告全文及正文
（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；正文见《上海证券报》）
七、独立董事年报工作制度
上述董事会决议事项第一、二、四、五项，需提请年度股东大会审议，年度股东大会召开的时间另行通知。
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年四月十七日
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