天发石油股份有限公司股改进展的风险提示公告

证券代码：000670	证券简称：S*ST天发	公告编号：2008－032
天发石油股份有限公司股改进展的风险提示公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏。
    特别提示：
    公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资
    者注意投资风险。目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数
    已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
    一、目前公司非流通股股东股改动议情况
    本公司非流通股股东正就公司重组及股权分置改革的有关事宜
    进行研究，但尚未提出具体方案。
    二、公司股改保荐机构情况
    公司已经聘请招商证券股份有限公司为公司股改保荐机构。
    三、公司董事会拟采取的措施
    本公司董事会将积极配合大股东推动公司的股改工作，争取早日
    进入股改程序。
    四、保密义务及董事责任
    本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司
    股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
    本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、
    《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股
    改相关事项。
    本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股
    权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
    特此公告。

    天发石油股份有限公司董事会
    二〇〇八年四月十一日