上市公司下周公告提示

2008-04-12  星期六
召开股东大会:
  SST华新 (000010)  临时股东大会，1.续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2007
                    年财务审计机构的议案
  SST华塑 (000509)  临时股东大会，1.审议《关于修订公司章程的议案》2.审
                    议《关于修订公司董事会议事规则的议案》3.审议《关于
                    修订公司股东大会议事规则的议案》4.审议《关于成立董
                    事会审计委员会的议案》5.审议《关于成立董事会薪酬与
                    考核委员会的议案》6.审议《关于成立董事会提名委员会
                    的议案》7.审议《关于成立董事会战略委员会的议案》8.
                    审议《关于公司董事津贴标准的议案》
  金马股份(000980)  股东大会，1.审议公司2007 年年度董事会工作报告2.审
                    议公司2007 年年度监事会工作报告3.审议公司2007 年年
                    度财务决算报告4.审议公司2007 年年度利润分配预案5.
                    审议公司2007 年年度报告及摘要6.审议公司董事会关于
                    募集资金年度使用情况的专项说明7.审议关于续聘安徽华
                    普会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案
  新和成  (002001)  股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
                    会工作报告3.2007 年年度报告正文及摘要4.2007 年度财
                    务决算报告5.2007 年度利润分配方案6.关于修改公司章
                    程相关条款的议案7.关于董事会换届的议案8.关于监事会
                    换届的的议案9.关于在对其担保余额不超过3 亿元额度内
                    对三花控股及三花制冷提供担保的议案10.关于继续聘任
                    浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案独立董事
                    将在本次股东大会上宣读《独立董事述职报告》
  沧州明珠(002108)  股东大会，1.审议《关于2007 年度董事会工作报告的议
                    案》2.审议《关于2007 年度监事会工作报告的议案》3.
                    审议《关于2007 年度财务决算方案的议案》4.审议《关
                    于2007 年度利润分配预案的议案》5.审议《关于2007 年
                    度报告全文及摘要的议案》6.审议《关于募集资金年度存
                    放与使用情况的专项说明的议案》7.审议《关于变更部分
                    募集资金投向的议案》8.审议《关于收购沧州东鸿包装材
                    料有限公司部分股权及关联交易的议案》9.审议《关于办
                    理银行授信业务的议案》10.审议《关于继续聘请中喜会
                    计师事务所为公司2008 年度审计机构及其报酬的议案》1
                    1.审议《关于制订<沧州明珠塑料股份有限公司对外担保
                    管理制度>的议案》12.审议《关于制订〈沧州明珠塑料股
                    份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
  利欧股份(002131)  股东大会，1.《2007年度董事会工作报告》2.《2007年度
                    监事会工作报告》3.《2007年度财务报告》4.《关于审议
                    2007年年度报告及摘要的议案》5.《2007年度财务决算报
                    告》6.《2008年度财务预算报告》7.《2007年度利润分配
                    及资本公积金转增股本的方案》8.《关于续聘会计师事务
                    所的议案》9.《关于审议2008年度公司与浙江鑫欧机电有
                    限公司关联交易事项的议案》10.《关于调整独立董事及
                    外部董事津贴的议案》11.《关于修订<公司章程>和<董事
                    会议事规则>的议案》12.《关于修订<独立董事制度>的议
                    案》13.《关于2008年度授信规模及对外担保额度的议案
                    》14.《关于选举第二届董事会董事的议案》15.《关于选
                    举第二届监事会监事的议案》
  凌钢股份(600231)  股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
                    会工作报告3.2007 年度财务决算4.2007 年度利润分配预
                    案及公积金转增股本预案5.关于修订《凌源钢铁股份有限
                    公司关联交易管理制度》的议案6.关于与凌钢集团公司及
                    其子公司签订2008 年度日常关联交易协议的议案7.关于
                    聘请会计师事务所的议案8.调整中宽热带生产线综合改造
                    方案的议案9.关于凌钢股份董事会延期换届选举的议案