天津一汽夏利汽车股份有限公司2008年日常关联交易公告

股票简称：一汽夏利	股票代码：000927	编号：2008-临006
天津一汽夏利汽车股份有限公司2008年日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况
    单位：万元
    按产品或劳务等                                              预计总金额       占同类交   去年的
    关联交易类别                                   关联人
    进一步划分                                                （上限）        易的比例   总金额
    汽车零部件       长春富奥—金狮汽车机电有限公司              3944
    汽车零部件       一汽光洋转向装置有限公司                    3988
    汽车零部件       一汽东机工减振器有限公司                    2546
    汽车零部件        天津津河电工有限公司                       3427
    汽车零部件       天津一汽丰田发动机有限公司                 65428
    汽车零部件       天津一汽丰田汽车有限公司                   10000
    采购原材料       汽车零部件       富奥汽车零部件有限公司                       316    117263     12.64%    121009
    模具              一汽模具制造有限公司                       7193
    汽车零部件       长春一汽装备技术开发制造有限公司             828
    汽车零部件       一汽—杰克赛尔汽车空调有限责任公司          2832
    汽车零部件       联合铝制散热器有限公司                      1245
    汽车零部件       一汽铸造有限公司                             516
    整车             一汽丰田汽车销售有限公司                   15000
    发动机、变速器一汽红塔云南汽车制造有限公司                    632
    销售产品或商品                                                                         90632     10.90%     35666
    整车             中国第一汽车集团进出口有限公司             90000
    仓储费           天津一汽丰田汽车有限公司                    3413                           3235
    提供劳务                                                                                3563     85.23%
    仓储费           天津一汽丰田发动机有限公司                   150                            142
    销售水电气       提供动力         天津一汽丰田汽车有限公司                    6500      6500       100%      6010
    存款             存款             一汽财务有限公司                           10000     10000        20%     20107
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）长春富奥—金狮汽车机电有限公司
    1、基本情况
    注册地址：长春经济技术开发区乐东村
    法定代表人：符国顺
    注册资本：12000万元人民币
    经营范围：生产化油器及汽车配件
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）持有富奥
    汽车零部件有限公司（以下简称“富奥公司”）100%股份,富奥公司持有该公司
    50%股份，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为3944万元。
    （二）一汽光洋转向装置有限公司
    1、基本情况
    注册地址：长春市东风大街122号
    法定代表人：武田清
    注册资本：1400万美元
    经营范围：开发、生产车辆用转向器系统及相关产品
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东一汽集团持有富奥公司100%股份,富奥公司持有该公司50%
    股份，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为3988万元。
    （三）一汽东机工减振器有限公司
    1、基本情况
    注册地址：长春市东风大街124号
    法定代表人：田雨时
    注册资本：715.51万美元
    经营范围：汽车用减振器总成和其他各类减振器、各种机械产品等使用的产
    业用自锁空气弹簧及相关产品的开发、制造、售后服务。
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东一汽集团持有富奥公司100%股份,富奥公司持有该公司51%
    股份，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为2546万元。
    （四）天津津河电工有限公司
    1、基本情况
    注册地址：天津市西青区经济开发小区
    法定代表人：田聪明
    注册资本：375万美元
    经营范围：生产、销售汽车保险盒及相关部品。
    2、与本公司的关联关系
    本公司持有该公司30%股份，且本公司常务副总经理田聪明先生任该公司董
    事长，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为3427万元。
    （五）天津一汽丰田发动机有限公司
    注册地址：天津市西青区杨柳青西青道266号
    法定代表人：竺延风
    注册资本：24801万美元
    经营范围：发动机、铸件和其它零部件及其构件
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东一汽集团持有该公司50%的股份；且一汽集团总经理、本公
    司董事长竺延风先生担任该公司董事长，一汽集团副总经理、本公司董事金毅先
    生和本公司董事，总经理王刚先生任该公司董事，符合《上市规则》10.1.3条
    规定的情形，为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计与该公司关联交易总额为65578万元，其中向该公司
    采购汽车零部件总额为65428万元；向该公司提供劳务的金额为150万元。
    （六）天津一汽丰田汽车有限公司
    1、基本情况
    注册地址：天津市经济技术开发区内
    法定代表人：徐建一
    注册资本：40830万美元
    经营范围：轿车及零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销
    售和售后服务。
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东一汽集团持有该公司20%股份，本公司持有该公司30%股份；
    本公司副董事长张世堂先生，一汽集团副总经理、本公司董事金毅先生和本公司
    董事、总经理王刚先生任该公司董事，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，
    为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    该公司依法存续、经营情况和财务状况正常，本公司在向其采购配件的同时，
    也向该公司提供水、电和压缩空气等动力，基本不存在其向本公司支付的款项形
    成坏帐的可能。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计与该公司关联交易总额为19913万元，其中向该公司
    采购汽车零部件总额为10000万元；向该公司提供水、电和压缩空气等方面的交
    易额为6500万元,向该公司提供劳务的交易金额为3413万元。
    （七）一汽模具制造有限公司
    1、基本情况
    注册地址：长春市东风大街149号
    法定代表人：于永来
    注册资本：5000万元整
    经营范围：模具开发、设计、制造、销售及技术服务，模具加工设备的安装
    及技术服务，计算机软件开发、研制及技术服务。
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东一汽集团持有该公司100%股份，符合《上市规则》10.1.3
    条规定的情形，为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计向该公司采购模具总额为7193万元。
    （八）长春一汽装备技术开发制造有限公司
    1、基本情况
    注册地址：宽城区青年路4号
    法定代表人：卢炳志
    注册资本：11140万元整
    经营范围：组合机床，专用机床，自动线，非标设备和各种通用部件，数控
    设备，铸造产品，风扇离合器的设计，开发，制造，销售，安装，修理及技术服
    务，金属结构焊接，机械备件加工，汽车配件制造，销售。
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东一汽集团持有该公司100%股份，符合《上市规则》10.1.3
    条规定的情形，为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为828万元。
    （九）一汽—杰克赛尔汽车空调有限责任公司
    1、基本情况
    注册地址：长春市同治街67号
    法定代表人：王世平
    注册资本：8400万美元
    经营范围：汽车空调等。
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东一汽集团持有富奥公司100%股份,富奥公司持有该公司51%
    股份，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为2832万元。
    （十）联合铝制散热器有限公司
    1、基本情况
    注册地址：长春市同治街64号
    法定代表人：罗伯特库尼
    注册资本：758万美元
    经营范围：汽车散热器等。
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东一汽集团持有富奥公司100%股份,富奥公司持有该公司50%
    股份，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为1245万元。
    （十一）一汽铸造有限公司
    1、基本情况
    注册地址：长春市东风大街118－1号
    法定代表人：刘吉寅
    经营范围：中、轻轿车的有色铸件、精铸件、压铸件及其系列产品的加工制
    造、铸造工艺、工艺设计、铸造材料、铸造模具的批发、零售。
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东一汽集团持有该公司100%股份；且一汽集团副总经理董春
    波先生担任该公司董事长，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司
    的关联法人。
    3、履约能力分析
    本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为516万元。
    (十二)富奥汽车零部件有限公司
    1、基本情况
    注册地址：长春市深圳街5号
    法定代表人：腾铁骑
    注册资本：69308万元
    经营范围：各种车辆零部件及关联产品的开发、制造、销售、咨询、信息服
    务、机械、工装的设计、制造。
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东一汽集团持有富奥公司100%股份,且一汽集团副总经理腾
    铁骑先生担任该公司董事长，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公
    司的关联法人。
    3、履约能力分析
    本关联交易为采购汽车零部件，因此不会形成公司对其的应收款。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为316万元。
    （十三）一汽丰田汽车销售有限公司
    1、基本情况
    法宝代表人：徐建一
    注册资本：2500万美元
    经营范围：丰田、达路品牌国产车的销售、售后服务和市场管理
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东一汽集团持有该公司38%股份，本公司参股公司一汽丰田持
    有该公司25%股份，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公司的关联法
    人。
    3、履约能力分析
    本关联交易为公司控股的北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司向该公司
    采购整车产品，因此不会形成公司对其的应收款。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，预计向该公司采购整车总额为15000万元。
    （十四）一汽红塔云南汽车制造有限公司
    1、基本情况
    注册地址：曲靖市南宋北路
    法定代表人：腾铁骑
    注册资本：96652.3万元
    经营范围：生产销售轿车，轻型载货汽车，农用运输车，乘用车，农机产品
    及配件等。
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东一汽集团持有该公司41.98%股份；且一汽集团副总经理腾
    铁骑先生担任该公司董事长，符合《上市规则》10.1.3条规定的情形，为本公
    司的关联法人。
    3、履约能力分析
    该公司依法存续，财务状况正常，本公司向其销售的动力总成实行在约定期
    限内滚动付款的政策，风险可控，基本不存在形成坏帐的可能。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计向该公司销售发动机、变速器总额为632万元。
    （十五）中国第一汽车集团进出口有限公司
    1、基本情况
    注册地址：长春市东风大街99号
    法定代表人：金毅
    注册资本：5825万元
    经营范围：机电产品、小轿车购销，利用国内资金采购机电产品国际招标业
    务等。
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东一汽集团持有该公司100%股份；且一汽集团副总经理、本
    公司董事金毅先生担任该公司的董事长，符合《上市规则》10.1.3条规定的情
    形，为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    该公司将其从我公司采购的夏利系列轿车，出口至海外部分国家和地区，根
    据约定，该公司须在我公司交付整车前预付货款，基本不存在其向本公司支付的
    款项形成坏帐的可能。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计向该公司销售整车总额为90000万元。
    （十六）一汽财务有限公司
    1、基本情况
    注册地址：长春市绿园区东风大街711号
    法定代表人：竺延风
    注册资本：70000万元
    经营范围：办理中国第一汽车集团内部金融业务及其他经人民银行批准的金
    融业务。
    2、与本公司的关联关系
    本公司控股股东一汽集团持有该公司67.28%股份；且一汽集团总经理、本
    公司董事长竺延风先生担任该公司的董事长，符合《上市规则》10.1.3条规定
    的情形，为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    该公司是一家非银行金融机构，不存在履约风险。
    4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
    2008年，本公司预计在该公司存款金额为10000万元。
    三、定价政策和定价依据
    本公司有健全的决策程序和内控制度，与各关联人之间发生的各项关联交
    易，在自愿平等、公平公允的市场原则下进行。
    1、在零部件、模具、装备等的采购等方面，公司共享一汽集团多年来积累
    的供应商资源和信息，并在此基础上，根据比质比价的原则，择优确定供应商，
    但同等条件下，可以优先选择一汽集团和天汽集团下属的供应商。
    2、在向关联公司销售水、电、汽方面，按照国家和天津市政府制定的定价
    的价格执行，并收取一定比例的管理费。
    3、在销售动力总成和整车产品方面，公司根据公司综合成本和合理利润水
    平确定，向关联方销售的价格与非关联方基本一致。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    关联交                                                      交易的原因     关联交易   对公司独立性
    交易的必要性、持续性
    易类别                                                      和真实意图     的公允性       的影响
    采购原材料    公司向关联人采购汽车零部件，是根据比质比价
    有利于降低采
    原则做出的正常选择，有利于降低公司采购成本，
    购成本
    以后仍将向关联人采购
    销售产品、商1、    公司向关联方销售整车、发动机、变速器等                   交易公平公
    品和水电汽    零部件，有利于提高我公司动力总成的市场占有                    正，价格公允，
    关联交易不会
    率，实现规模经济，以后仍将向关联人销售产品。                  没有损害公司
    影响公司独立
    2、  公司利用一汽进出口公司在海外部分地区积                   利益，不会对
    有利于公司资                性，公司不会
    累的客户资源和长期联系实现夏利系列产品的出                    公司本期以及
    源的充分利                  因上述关联交
    口，有利于公司拓展海外市场，扩大品牌影响。                    未来生产经
    用，提高经济                易形成对关联
    3、  公司向天津一汽丰田汽车有限公司销售水电                   营、财务状况
    效益。                      人的依赖。
    汽，有利于资源共享，互惠互利。                                产生不利影
    提供劳务、接公司向关联方提供劳务和接受劳务，有利于与关                      响。
    受劳务        联方实现资源共享，降低各自的费用支出，以后
    仍将与关联人之间相互提供劳务和接受劳务。
    存款          有利于提高利息收入                              存款利率较高
    五、审议程序
    （一）董事会表决情况和关联董事回避情况
    公司第四届事会第七审议通过了公司日常关联交易的议案，在审议该议案
    时，关联董事回避了相关议案的表决。
    （二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    1、公司四位独立董事事前对公司日常关联交易议案进行了认真的审阅，并
    书面同意将该议案提交第四届董事会第七次会议审议。
    2、独立董事认为：公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避
    了关联议案的表决，审议程序符合公司法和公司章程的规定。本议案所涉及的关
    联交易价格公允，对全体股东和公司公平合理，符合公司日常生产经营的需要，
    有利于实现资源共享，有利于公司产品的生产和销售，没有损害中小股东和公司
    的利益。因此，我们同意公司日常关联交易议案。
    （三）上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准，有利害关系的关联股东
    将放弃在股东大会上对该交易的投票权。
    六、关联交易协议签署情况
    公司分别与一汽集团、天汽集团于2002年签署了《中国第一汽车集团公司
    与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》、《天津汽车工业（集团）
    有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》，上述原则协议
    均确认，各项交易的价格应公平、合理地确定，任何一方均不得利用自己的优势
    或地位强迫对方接受不合理的条件。
    在上述关联交易原则协议的基础上，公司与关联方根据生产经营的需要签署
    协议。截至目前为止，向下属参股子公司销售水电汽的交易已签署具体的协议；
    提供劳务、采购和销售的交易已签署了采购和销售的协议，但对交易具体的价格
    和数量没有做出约定，公司根据市场情况和交易对方协商确定。
    七、其他相关说明
    1、备查文件目录
    （1）公司第四届董事会第七次会议决议及会议记录；
    （2）经独立董事签字确认的独立意见；
    （3）已签署的有关交易协议。

    天津一汽夏利汽车股份有限公司
    董  事  会
    2008年4月10日