深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第一次会议决议公告

证券代码：000060	证券简称：中金岭南	公告编号：2008-18
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第一次会议于2008年4月9日在深圳中国有色大厦24楼公司多功能厅召开，会议通知已于2008年3月28日书面通知全体董事。应到董事11名，实到董事11名（其中钟金松董事委托何一平董事出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事全部列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    与会董事一致审议通过如下决议：
    1、选举李进明先生任公司董事局主席。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    此公告。
    
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
    2008年4月10日