新疆城建(集团)股份有限公司2008年第五次临时董事会决议公告

证券代码:600545		证券简称:新疆城建	编号:临2008-019
新疆城建(集团)股份有限公司2008年第五次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    新疆城建（集团）股份有限公司2008年第五次临时董事会议通知于2008年3月26日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年4月3日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    会议审议并以记名投票表决方式通过关于与乌鲁木齐市市政工程建设处签署《建设工程施工合同》的议案。
    同意公司与乌鲁木齐市市政工程建设处签署关于乌鲁木齐市友好路道路改造工程第一、二标段《建设工程施工合同》。两合同总金额8640.36万元，预计施工期为98天，于2008年6月底竣工。
    根据公司历年道路施工经验公司预计本项目可实现利润2000万元左右。
    同意9票　　弃权0票　　反对0票
    特此公告。

    新疆城建（集团）股份有限公司董事会
    2008年4月7日