证券简称 红豆股份 证券代码 600400
江苏红豆实业股份有限公司2007年年度股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司
一、宣布江苏红豆实业股份有限公司2007年年度股东大会开始
二、审议下列议案：
1、公司董事会2007年度工作报告
2、公司监事会2007年度工作报告
3、公司2007年度财务决算报告
4、公司2008年度财务预算报告
5、公司2007年度利润分配议案
6、公司2007年年度报告及其摘要
7、关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案
8、关于公司章程修改的议案
9、关于公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与中国农业银行无锡锡山支行签订两份
《借款合同》的议案
10、关联交易协议的议案
11、关于公司董事会换届选举的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案
三、宣布唱票人、计票人、监票人名单
如果没有异议，请大家鼓掌通过
四、分发表决表
五、投票表决，收取选票
六、进行计票，宣布会议休息十分钟
七、宣布计票结果
八、现场统一回答股东问题
九、宣读股东大会决议
十、律师宣读股东大会法律见证书
十一、董事会成员签署股东大会决议
十二、宣布股东大会结束
议案一
江苏红豆实业股份有限公司2007年度董事会工作报告
各位股东及列席代表：
大家好！
现由我代表公司董事会向各位汇报2007年度董事会的工作情况。
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，公司积极以“创新求发展，创优求提升”为奋斗目标，大力引进专业技
术人才、引进先进设备、加大产品研发投入，以提高产品在市场的核心竞争力。面对原
材料涨价、劳动力成本上升，公司不断强化内部管理，优化供应外协管理流程，严格采
购招标制度，严格控制各项成本费用，达到了节支增收、内部挖潜的目的，也使公司管
理水平再上了一个新台阶。
报告期内，公司大力推进红豆品牌发展战略，对红豆品牌体系进行了分析与整合，
聘请了专业团队为公司全套策划红豆形象男装战术实施方案，通过品牌整合提升红豆品
牌的核心价值，以更强的品牌力立足于市场竞争。目前公司已在小范围内进行试点，并
将在成熟的基础上逐步推开实施。
报告期内，公司团体采购业务得到了很大的发展，承接了铁道部铁路路服、中国人
民解放军总后勤部军需物资油料部军需军事代表局07式海、陆、空长袖夏常服上衣的加
工业务。同时，公司抓紧债券募集资金投资项目的建设，使之成为公司新的利润增长点。
报告期内，公司控股子公司红豆置业香江花城项目加快开发，顺利完成了香江苑、
香梅苑、桃李苑三个组团的交付，镇江红豆购物广场商业项目也全部竣工。无锡红豆国
际广场项目1-6楼商业裙房结构封顶，完成了总建筑工程量的50%。
报告期内，公司产品衬衫顺利通过“中国名牌”的复评；“红豆”品牌荣获中国服装
品牌“成就大奖”；红豆成为中国纺织业首家全面执行企业社会责任企业。
报告期内，公司完成营业收入115108.08万元，同比下降5.46%，主要是报告期内剥
离了高强化纤业务，扣除该影响，同比增长7.91%，实现归属于母公司所有者的净利润
7669.33万元，同比增长56.11%，主要是无锡红豆置业有限公司房地产利润增加所致。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业利 营业收入 营业成本
分行业或 营业利润率比上年增
营业收入 营业成本 润率 比上年增 比上年增
分产品 减(%)
（%） 减(%) 减(%)
行业
服装行业 495,646,010.01 374,897,996.45 24.36 26.46 28.70 减少5.12个百分点
毛线、纱
257,403,723.29 210,024,655.52 18.41 -28.04 -30.39 增加17.34个百分点
线及印染
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2007年年度股东大会会议资料
行业
棉纺行业 124,809,700.97 114,068,333.19 8.61 42.76 59.04 减少52.09个百分点
房地产行
269,043,327.13 173,574,329.61 35.48 24.61 -0.13 增加82.00个百分点
业
物业 4,178,086.98 2,389,109.51 42.82 160.37 64.35 增加355.00个百分点
产品
西服 204,398,073.82 158,551,269.01 22.43 9.04 7.80 增加4.15个百分点
羊毛衫 28,285,861.47 23,377,780.35 17.35 31.98 22.64 增加56.90个百分点
衬衫 180,288,803.97 130,886,727.70 27.40 39.71 43.93 减少7.21个百分点
毛线（含
纱线、印 257,403,723.29 210,024,655.52 18.41 -28.07 -30.39 减少17.34个百分点
染）
T恤衫 32,908,184.60 25,400,442.26 22.81 46.49 50.41 减少8.10个百分点
休闲服装 49,765,086.15 36,681,777.13 26.29 57.71 111.52 减少41.63个百分点
商品房销
269,043,327.13 173,574,329.61 35.48 24.61 -0.13 增加81.97个百分点
售
棉纺 124,809,700.97 114,068,333.19 8.61 42.76 59.04 减少52.09个百分点
物业 4,178,086.98 2,389,109.51 42.82 160.37 64.35 增加354.96个百分点
3、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北 52,328,273.01 -2.21
华东 865,305,850.47 -5.81
华北 56,558,610.30 -42.85
西南 42,288,561.85 -7.84
华南 19,401,579.26 -38.40
西北 17,620,902.71 23.41
中南 39,078,144.34 128.75
出口 58,498,926.44 33.73
4、主要供应商、客户情况 单位:万元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 7,279.33 占采购总额比重（%）20．39
前五名销售客户销售金额合计 13,699.69 占销售总额比重（%）11．90
5、报告期公司主要财务指标变化情况分析：
(1)资产构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：
单位：元 币种:人民币
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项目 2007年 2006年 增减比例
应收帐款 289,308,339.11 164,334,695.32 76.05%
预付帐款 482,244,049.43 140,576,700.82 243.05%
短期借款 448,000,000.00 558,000,000.00 -19.7%
长期借款 445,000,000.00 209,480,000.00 112.43%
应付债券 489,500,000.00 - -
变动原因：
应收帐款增加的主要原因是本公司新增的团购业务，其中主要是：中国人民解放军
总后勤部军服应收款1,417.09万元，铁路制服应收款1,138.42万元。
预付帐款增加的主要原因是控股子公司无锡红豆置业有限公司随着开发无锡红豆国
际广场项目而相应增加的预付工程款21,564.96万元所致。
短期借款减少的原因是公司减少银行借款所致。
长期借款增加的原因是公司控股子公司无锡红豆置业有限公司增加长期借款4亿元，
用于无锡红豆国际广场的开发所致。
应付债券增加的原因是公司于2007年11月5日发行5亿元公司债所致。
(2)费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：
单位：元币种:人民币
项目 2007年 2006年 增减比例
管理费用 27,564,838.96 43,373,664.71 -36.45%
销售费用 43,415,684.52 38,976,900.43 11.39%
财务费用 27,656,110.87 26,887,175.85 2.86%
所得税 49,220,848.36 38,293,506.98 28.54%
变动原因:
管理费用同比减少主要是冲回以前年度应付福利费1814万元所致。
销售费用同比增加主要是公司广告费的增加所致。
财务费用同比增加主要是公司增加长期借款而增加利息支出所致。
所得税同比增加是公司利润总额增加所致。
（3）现金流量同比发生变化情况及主要原因：
单位：元币种:人民币
项目 2007年 2006年 增减比例
经营活动产生的现金流量净
-282,113,783.29 -205,669,233.86 -37.17%
额
投资活动产生的现金流量净
-74,566,977.78 -89,752,935.47 16.92%
额
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筹资活动产生的现金流量净
627,065,099.91 97,111,173.20 545.72%
额
现金及现金等价物净增加额 268,886,245.32 -198,310,996.13 -
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额主要是子公司红豆置业建设无锡红豆国际广场项目投入资
金所致。
投资活动产生的现金流量净额主要是棉纺项目新建而增加固定资产投资。
筹资活动产生的现金流量净额主要是增加银行借款和发行债券所致。
6、主要控股子公司的经营情况及业绩分析
单位：元币种:人民币
公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润
无锡红豆
红服饰有 生产加工销售服装 300万美元 53,322,397.70 334,001.59
限公司
无锡市依
迪菲休闲
生产销售休闲服装 930万美元 103,604,473.53 1,857,318.95
服饰有限
责任公司
无锡红豆
从事房地产开发经营业
置业有限 10,000万元 1,586,234,701.42 22,207,632.65
务
公司
无锡红豆 服装、棉纺织品的生产；
棉纺有限 纺织品及原料的销售； 11,879万元 249,276,713.42 11,090,321.92
公司 棉花的收购
服装、化纤的销售；自
无锡红豆 营和代理各类商品和技
国际贸易 术的进出口，但国家限 100万元 3,863,273.84 -286,037.99
有限公司 定或禁止的商品和技术
除外
镇江红豆
物业管理 物业管理 100万元 1,575,999.5 141,043.94
有限公司
（二）、对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化以及对公司可能
的影响程度
公司主营业务为服装行业。随着国民经济的持续快速增长，国内居民对纺织服装的
需求日益增加。内需的旺盛已经成为国内纺织行业平稳增长的主要支撑，并将继续成为
行业未来几年抵御其他负面风险的重要因素之一。同时，服装行业正在经历一次主动和
被动的产业转型和升级，以产能扩张和同质化初级产品贴牌出口为主的行业增长模式正
在逐步遭到抛弃，以技术创新、品牌培育和渠道建设为主的行业发展模式正在培育并将
成为未来的主流模式。所以，公司将加快自身产品研发和提高产品附加值，充分发挥红
豆品牌优势，切实提高公司的综合竞争力。
2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了公司向红豆集团有限公司非公开发行股
份购买红豆集团有限公司持有的服装类公司股权及相关的土地、房屋等资产的议案，该
议案尚需报公司股东大会审议批准及须经相关部门批准或核准后方可实施，若此次非公
开发行股份购买资产能通过股东大会及最终取得有权部门批准或核准，公司服装类主业
的经营规模将迅速扩大，服装类品种数量快速增加，产品体系更为完善，服装类资产的
集中将有利于销售网络和服装业务的整合，公司将大力发展销售网络建设，提升红豆品
牌的价值，增强持续经营能力，提升公司的整体竞争实力。
3、公司新年度经营计划
2008年，公司将根据“创新、创优、创先”主题精神，抓住市场发展机遇，围绕服
装主业，以打造有渠道的品牌服装为工作重点，通过强势渠道促产品销售，以产品自身
推渠道完善和提升。公司2008年营业收入计划为130000万元，利润总额14400万元。
具体着力做好以下方面：
（1）继续大力推动技术创新，大力倡导创新文化，扩大研发投入，壮大研发队伍，
提高新产品开发力度，提升产品的档次和品味，提升产品附加值，把新产品开发作为提
高创新价值的重要推动力。
（2）加快公司服装销售网络的建设，对公司原有的市场资源进行有机的整合和改造，
突出营销重点，真正实现红豆的品牌优势。
（3）加强公司的生产管理，提高劳动生产率，提高产品品质，以此获得更大的市场
生存空间。
（4）强化成本控制，做好投资成本、供应成本、生产成本、质量成本、管理成本、
流转成本等六项成本控制，挖潜增效。
（5）加快人才的引进和培养速度，完善人才约束激励机制，加强内控建设，以管理
优势促进企业的发展，增强竞争力。
4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
2008年，公司将着力于服装主业的品牌建设和产品质量的提高，提高新产品开发力
度，加大发展团体采购业务，充分发挥红豆品牌优势，切实提高公司的综合竞争力。公
司2006年年度股东大会批准通过的参股成立红豆集团财务有限公司的出资资金由公司自
有资金解决。同时，公司将继续与各大银行等金融机构保持良好的合作关系，开拓多种
融资渠道。
子公司红豆置业开发房地产所需资金由其通过销售房屋回笼货款滚动开发。
5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响以及已（或拟）采取的对策
和措施
2008年,劳动力成本上升、通胀压力、出口退税的下调、人民币的持续升值、国家宏
观调控力度加大，都给企业的发展带来了更大的压力。公司将通过提高劳动生产率，做
好各项成本控制，通过自主创新，包括技术、工艺、思想、理念、管理等的创新，提高
产品附加值，提高品牌竞争力，从而加强公司的核心竞争力。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、衬衫大楼扩建工程，报告期内共投入5113.82万元，主要是为了扩大产品生产能力，
改善生产环境，提高综合竞争力。
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）、公司于2007年2月28日召开第三届董事会第十三次会议董事会会议，决议公告
刊登在2007年3月2日的《上海证券报》。
（2）、公司于2007年3月13日召开第三届董事会第十四次会议董事会会议，决议公告
刊登在2007年3月15日的《上海证券报》。
（3）、公司于2007年4月26日召开第三届董事会第十五次会议董事会会议，决议公告
刊登在2007年4月27日的《上海证券报》。
（4）、公司于2007年6月26日召开第三届董事会第十六次会议董事会会议，决议公告
刊登在2007年6月27日的《上海证券报》。
（5）、公司于2007年8月18日召开第三届董事会第十七次会议董事会会议，决议公告
刊登在2007年8月21日的《上海证券报》。
（6）、公司于2007年10月25日召开第三届董事会第十八次会议董事会会议，审议公司
2007第三季度报告。刊登在2007年10月26日的《上海证券报》。
（7）、公司于2007年11月10日召开第三届董事会第十九次会议董事会会议，决议公告
刊登在2007年11月13日的《上海证券报》。
（8）、公司于2007年12月21日召开第三届董事会第二十次会议董事会会议，决议公告
刊登在2007年12月24日的《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
根据公司2006年度股东大会关于2006年度利润分配方案的决议，公司董事会于2007
年6月19日在《上海证券报》上刊登了《公司2006年度利润分配方案实施公告》，以总
股本391887860股为基数，向全体股东每10股送1股派现0.12元(含税)。此次利润分配
方案的股权登记日为2007年6月22日，除权日为2007年6月25日，新增可流通股份
上市流通日为2007年6月26日。
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2007年年度股东大会会议资料
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
公司董事会未设立审计委员会。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司董事会未设立薪酬委员会。
（六）利润分配或资本公积金转增预案
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2007年度公司合并报表归属于母公司所有
者的净利润为76,693,326.04元，母公司净利润为96,891,563.76元。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，提取法定盈余公积金9,689,156.38元，加上期初未分配利润
271,250,693.02元后，当年可供股东分配的利润为338,254,862.68元。经董事会研究，公
司决定以2007年度末总股本431,076,646股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）。
本次实际用于分配的利润共计8,621,532.92元，剩余未分配利润329,633,329.76元，转存
以后年度分配。
本年度不送股也不进行公积金转增股本。
以上报告，请各位董事认真审议，谢谢！
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2008年4月9日
议案二
江苏红豆实业股份有限公司2007年度监事会工作报告
各位股东及列席代表：
大家好！
现由我代表公司监事会向各位汇报2007年度监事会的工作情况。
(一)监事会的工作情况
1、第三届监事会第八次会议,（1）、审议关于转让无锡红豆高强化纤有限公司60%股权
的议案；（2）、审议关于参股成立红豆集团财务有限公司的议案；（3）、审议顾建清先生
辞去监事会主席、监事的议案；（4）、审议提名曹雪英女士为公司监事会候选人的议案。
2、第三届监事会第九次会议,（1）、审议监事会2006年度工作报告；（2）、审议公司2006
年年度报告及其摘要。
3、第三届监事会第十次会议,（1）、审议公司2007年第一季度报告；（2）、审议选举曹雪
英担任监事会主席。
4、第三届监事会第十一次会议,审议公司2007年半年度报告及半年度报告摘要
5、第三届监事会第十二次会议,审议公司2007第三季度报告
6、第三届监事会第十三次会议,（1）、追加审议无锡红豆置业有限公司与中国农业银行无
锡市锡山支行签订的两份《借款合同》；（2）、审议关联交易协议的议案；（3）、审议《关
于公司监事会换届选举的议案》。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定依法规
范运作，本着审慎经营、有效防范化解经营风险的原则，经营决策科学合理，决策程序
规范合法，工作认真负责。公司董事及高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会定期或不定期地对公司财务及控股子公司的经营活动进行监督检
查，未发现违规情况。监事会本着对全体股东负责的态度，认真审议了公司2007年度财
务决算报告、2007年度利润分配方案、经审计的2007年度财务报告等有关资料。认为公
司2007年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况，江苏公证会计师事务所
有限公司出具的审计报告是客观公正的。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金投资项目使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股
东，特别是中小股东和公司利益的行为。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司向控股股东红豆集团有限公司转让无锡红豆高强化纤有限公司60%
股权，定价的原则是以截止2006年12月31日经审计净资产值作为定价依据，交易公开、
公允、公正，不存在损害公司利益的行为。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司因客观原因发生的关联交易公平、公正，未损害公司及股东利益，无内幕交易。
(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本年度江苏公证会计师事务所有限公司对公司年度报告出具了标准无保留意见的审
计报告。
(八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司未对报告期内利润实现数进行预测。
我的报告完了，谢谢大家。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
2008年4月9日
议案三
江苏红豆实业股份有限公司2007年度财务决算报告
各位股东及列席代表：
2007年公司全体员工在总经理的领导下，基本完成了全年预定的目标。现将2007
年财务决算情况报告如下：
一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 1,151,080,848.38 1,217,565,251.80 -5.46 1,229,441,918.39
利润总额 135,918,936.65 89,855,051.32 51.26 122,785,019.64
归属于上市公司
76,693,326.04 49,128,027.65 56.11 73,973,038.23
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
64,903,114.31 50,248,997.08 29.16 74,482,626.27
常性损益的净利
润
基本每股收益 0.18 0.13 38.46 0.25
稀释每股收益 0.18 0.13 38.46 0.25
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.15 0.13 15.38 0.25
收益
全面摊薄净资产
5.84 3.71 增加57.41个百分点 6.70
收益率（%）
加权平均净资产
5.63 3.99 增加41.10个百分点 6.86
收益率（%）
扣除非经常性损
益后全面摊薄净 4.94 3.79 增加30.34个百分点 6.73
资产收益率（%）
扣除非经常性损
益后的加权平均
4.78 4.08 增加17.16个百分点 6.90
净资产收益率
（%）
经营活动产生的
-282,113,783.29 -205,669,233.86 37.17 13,602,479.83
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净 -0.65 -0.55 18.18 0.05
额
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
总资产 3,544,747,478.00 2,735,497,221.71 29.58 2,476,922,908.02
所有者权益（或股
1,313,348,222.52 1,325,005,590.82 -0.88 1,103,444,611.19
东权益）
归属于上市公司
股东的每股净资 2.84 2.94 -3.40 3.66
产
二、报告期公司主要财务指标变化情况分析：
1、资产构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：
单位：元 币种:人民币
项目 2007年 2006年 增减比例
应收帐款 289,308,339.11 164,334,695.32 76.05%
预付帐款 482,244,049.43 140,576,700.82 243.05%
短期借款 448,000,000.00 558,000,000.00 -19.7%
长期借款 445,000,000.00 209,480,000.00 112.43%
应付债券 489,500,000.00 - -
变动原因：
应收帐款增加的主要原因是本公司新增的团购业务，其中主要是：中国人民解放军
总后勤部军服应收款1,417.09万元，铁路制服应收款1,138.42万元。
预付帐款增加的主要原因是控股子公司无锡红豆置业有限公司随着开发无锡红豆国
际广场项目而相应增加的预付工程款21,564.96万元所致。
短期借款减少的原因是公司减少银行借款所致。
长期借款增加的原因是公司控股子公司无锡红豆置业有限公司增加长期借款4亿元，
用于无锡红豆国际广场的开发所致。
应付债券增加的原因是公司于2007年11月5日发行5亿元公司债所致。
2、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：
单位：元币种:人民币
项目 2007年 2006年 增减比例
管理费用 27,564,838.96 43,373,664.71 -36.45%
销售费用 43,415,684.52 38,976,900.43 11.39%
财务费用 27,656,110.87 26,887,175.85 2.86%
所得税 49,220,848.36 38,293,506.98 28.54%
变动原因：
管理费用同比减少主要是冲回以前年度应付福利费1814万元所致。
销售费用同比增加主要是公司广告费的增加所致。
财务费用同比增加主要是公司增加长期借款而增加利息支出所致。
所得税同比增加是公司利润总额增加所致。
3、现金流量同比发生变化情况及主要原因：
单位：元币种:人民币
项目 2007年 2006年 增减比例
经营活动产生的现金流量净 -282,113,783.29 -205,669,233.86 -37.17%
额
投资活动产生的现金流量净
-74,566,977.78 -89,752,935.47 16.92%
额
筹资活动产生的现金流量净
627,065,099.91 97,111,173.20 545.72%
额
现金及现金等价物净增加额 268,886,245.32 -198,310,996.13 -
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额主要是子公司红豆置业建设无锡红豆国际广场项目投入资
金所致。
投资活动产生的现金流量净额主要是棉纺项目新建而增加固定资产投资。
筹资活动产生的现金流量净额主要是增加银行借款和发行债券所致。
上述议案，请各位股东代表认真审议，谢谢。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2008年4月9日
议案四
江苏红豆实业股份有限公司2008年度财务预算报告
各位股东及列席代表：
2008年，公司将根据“创新、创优、创先”主题精神，抓住市场发展机遇，围绕服
装主业，以打造有渠道的品牌服装为工作重点，通过强势渠道促产品销售，以产品自身
推渠道完善和提升。公司将继续大力推动技术创新，大力倡导创新文化，扩大研发投入，
壮大研发队伍，提高新产品开发力度，提升产品的档次和品味，提升产品附加值，把新
产品开发作为提高创新价值的重要推动力；加快公司服装销售网络的建设，对公司原有
的市场资源进行有机的整合和改造，突出营销重点，真正实现红豆的品牌优势；加强公
司的生产管理，提高劳动生产率，提高产品品质，以此获得更大的市场生存空间；加快
人才的引进和培养速度，完善人才约束激励机制，加强内控建设，以管理优势促进企业
的发展，增强竞争力。在正常情况下，公司2008年将实现如下经济指标：
项目 2008年度（万元）2007年度（万元） 增减比例％
主营业务收入 130,000 115,108.08 0.13
其中：服装及印染 84,400 75,304.97 0.12
物业 600 417.81 0.44
房地产 30,000 26,904.33 0.12
棉纺 15,000 12,480.97 0.20
营业总成本 115,700.00 101,458.40 0.14
营业成本 101,300.00 87,495.44 0.16
其中：服装及印染 65,000 58,492.27 0.11
物业 300 238.91 0.26
房地产 23,000 17,357.43 0.33
棉纺 13,000 11,406.83 0.14
营业税金及附加 2600 2,410.21 0.08
销售费用 5,000 4,341.57 0.15
管理费用 3,000 2,756.48 0.09
财务费用 2,800 2,765.61 0.01
资产减值损失 1,000 1,689.09 -0.41
投资收益 0 10.61 -1.00
营业利润 14,300.00 13,660.29 0.05
营业外收支净额 100 86.74 0.15
利润总额 14,400.00 13,747.03 0.05
上述财务预算报告，请认真审议，谢谢！
江苏红豆实业股份有限公司董事会
议案五
江苏红豆实业股份有限公司2007年度利润分配预案
各位股东及列席代表：
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的利润分配预案为：经江苏公证会计师
事务所有限公司审计，2007年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为
76,693,326.04元，母公司净利润为96,891,563.76元。根据《公司法》和《公司章程》的
规定，提取法定盈余公积金9,689,156.38元，加上期初未分配利润271,250,693.02元后，
当年可供股东分配的利润为338,254,862.68元。经董事会研究，公司决定以2007年度末
总股本431,076,646股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）。本次实际用于分配
的利润共计8,621,532.92元，剩余未分配利润329,633,329.76元，转存以后年度分配。
本年度不送股也不进行公积金转增股本。
以上议案请审议。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
议案六
关于公司2007年年度报告及其摘要的议案
各位股东及列席代表：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第二十一次会议审议，公司决
定向本次股东大会提交公司2007年度报告及摘要，提请各位股东审议。
公司已遵照上海证券交易所的相关规定于2008年3月18日在公司指定信息披露报
纸《上海证券报》和上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）上进行了公开披露。
公司2007年年度报告具体内容见上海证券交易所网站，2007年年度报告摘要具体内
容见2008年3月18日《上海证券报》。
以上议案请审议。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
议案七
关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司
为公司2008年度财务审计机构的议案
各位股东及列席代表：
江苏公证会计师事务所有限公司（以下简称“江苏公证”）是公司2007年度的财务
审计机构，公司董事会在对公司与江苏公证历年的合作情况审核后认为：江苏公证对本
公司的经营情况比较清楚，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较
认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经董事会认真
研究，拟续聘江苏公证为本公司2008年度财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通
过之日起计算。
以上议案请审议。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
议案八
关于公司章程修改的议案
各位股东及列席代表：
根据公司2006年年度股东大会通过的关于2006年度利润分配的议案，目前利润分
配方案已实施完成，因此，拟对公司章程作如下修改：
1、第六条原为：公司注册资本为人民币39188.786万元。
修改为：公司注册资本为人民币43107.6646万元。
2、第十九条原为：公司股份全部为普通股，共计39188.786万股。
修改为：公司股份全部为普通股，共计43107.6646万股。
以上议案请审议。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
议案九
关于控股子公司无锡红豆置业有限公司
与中国农业银行无锡市锡山支行签订两份《借款合同》的议案
各位股东及列席代表：
公司控股子公司无锡红豆置业有限公司因房地产业务开发，与中国农业银行无锡市
锡山支行签订了两份《借款合同》，具体内容为：
1、2007年4月2日，无锡红豆置业有限公司与中国农业银行无锡市锡山支行签订了
《借款合同》，借款金额人民币贰亿元，借款期限2007年4月2日至2012年3月27日。
无锡红豆置业有限公司以无锡市道长巷地块作抵押。
2、2007年4月16日，无锡红豆置业有限公司与中国农业银行无锡市锡山支行签订
了《借款合同》，借款金额人民币壹亿捌仟万元，借款期限2007年4月16日至2009年4
月7日。无锡红豆置业有限公司以无锡市道长巷地块作抵押。
以上议案请各位股东认真审议。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
议案十
关于关联交易协议的议案
各位股东及列席代表：
公司因生产需要向红豆集团南国企业有限公司购买蒸汽，现江苏通用科技有限公司
收购了红豆集团南国企业有限公司热电厂，为此：
1、终止公司与红豆集团无锡南国企业有限公司签订的《蒸汽购买协议》；
2、公司与江苏通用科技有限公司签订《有关蒸汽和用电的供需协议》，江苏通用科
技有限公司按市场公允价格向公司收取费用，协议有效期为五年；
3、公司与红豆集团有限公司签订《补充协议》。2004年2月9日，公司与红豆集团
有限公司签订了《综合服务协议》，现根据双方实际情况，一致同意对《综合服务协议》
作修改：原协议第2条“综合服务的范围：水、电、通讯服务。”修改为“综合服务的范
围：水、通讯服务。”
以上议案请审议。
江苏红豆实业股份有限公司
议案十一
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东及列席代表：
因公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，董事会提名周海江、龚
新度、戴敏君、周宏江、孙国祥、蒋锡高、周俊、张西龙、成荣光为公司第四届董事会
董事候选人，其中周俊、张西龙、成荣光为独立董事候选人。以上董事候选人提请公司
股东大会审议、选举，候选人的简历附后。
董事候选人简历：
周海江：男，1966年出生，研究生学历，博士学位。曾任河海大学教师，无锡市太
湖针织制衣总厂副厂长，无锡市兴利制衣有限公司总经理，江苏赤兔马有限公司总经理，
并当选为江苏省工商联副主席、江苏省服装业商会会长、江苏省青年联合会副主席、江
苏省人大常委、中国服装协会副会长、全国青联常委、全国工商联常委、中共十七大党
代表等，荣获第九届“中国青年五四奖章”荣誉，评为“中国纺织协会十大年度创新人
物”、“2006中国纺织品牌文化建设杰出人物”。现任红豆集团有限公司总裁、江苏红豆实
业股份有限公司董事长。
龚新度：男，1955年出生，高中。曾任红豆集团公司远东有限公司总经理，现任红
豆集团有限公司副总裁。2001年12月至今，任江苏红豆实业股份有限公司副董事长。
戴敏君,女，1966年出生，大专，曾任江苏赤兔马有限公司总经理助理、外贸部部长、
赤兔马摩托车厂厂长、机械事业部部长、常务副总经理，现任江苏红豆国际发展有限公
司总经理。
周宏江：男，1971年出生，高中，曾任红豆集团南国企业有限公司南京、北京分公
司经理、江苏红豆实业股份有限公司衬衫厂副厂长、江苏红豆实业股份有限公司西服一
厂厂长、第二届监事会职工代表监事、第二届董事会董事，现任红豆集团无锡太湖实业
有限公司总经理。
孙国祥：男，1962年出生，高中，曾任红豆集团针织总公司生产部部长、江苏红豆
实业股份有限公司T恤衫厂厂长、第二届董事会董事，现任红豆集团远东有限公司总经
理。
蒋锡高，男，1958年出生，高中，曾任红豆集团漂染公司车间主任、红豆集团针织
总公司总经理、红豆集团无锡长江实业有限公司董事长、红豆集团监事会监事、公司第
一届董事会董事，现任江苏红豆实业股份有限公司印染总厂厂长。
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2007年年度股东大会会议资料
周俊：男，1966年出生，中国共产党党员，法学硕士，高级律师。曾任苏州东方律
师事务所律师，现为江苏苏州新开利律师事务所副主任律师，兼任苏州仲裁委员会仲裁
员，苏州市律师中级职称评审委员会评委。公司第三届董事会独立董事。
张西龙：男，1963年出生，研究生。1987年起任河海大学常州校区讲师，现任河
海大学常州校区工商管理学院研究室主任，兼任苏南经济研究所企业管理研究室主任。
公司第三届董事会独立董事。
成荣光：男，1962年出生，中国注册会计师。曾任锡山市塑料制品厂主办会计、锡
山市经济委员会副科长，现为无锡市中证会计师事务所副主任会计师。公司第三届董事
会独立董事。
以上议案请审议。
江苏红豆实业股份有限公司
议案十二
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东及列席代表：
由于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名蒋凤
根、蒋雄伟二人为公司第四届监事会监事候选人。以上监事候选人提请公司股东大会审
议、选举，另一名职工监事由职工代表大会选举产生。候选人简历如下：
蒋凤根，男，1953年出生，高中，曾任无锡红豆高强化纤有限公司厂长、南方橡胶
公司大胎厂厂长。
蒋雄伟，男，1974年出生，大专，曾任红豆集团公司丝绸服装厂主办会计、江苏赤
兔马总公司财务部部长、江苏红豆实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、
现任红豆集团有限公司财务部部长。
以上议案请审议。
江苏红豆实业股份有限公司
2008年4月9日
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