辽宁曙光汽车集团股份有限公司2008年度关联交易公告

股票简称：曙光股份	证券代码：600303	编号：临2008-008
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2008年度关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    为了完善公司法人治理结构，规范公司运作，结合公司2008年
    度生产经营的需要，现就2008年度所涉及的关联交易，提出如下议
    案：
    一、公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司为了满足生产要
    素的完整统一，以自有资金809.6万元人民币租赁丹东曙光实业有限
    责任公司拥有的位于丹东市振兴区黄海大街544号的36.8万平方米
    土地使用权；以252万元人民币租赁丹东曙光实业有限责任公司拥有
    的位于丹东市振兴区黄海大街544号建筑面积87,762平方米的房屋。
    二、2008年预计发生的日常关联交易
    公司预计与北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）、
    公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“黄海公司”）
    与辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司（以下简称“进出口公司”）
    发生日常关联交易。
    1、预计全年日常关联交易的基本情况
    关联交易   按产品或劳务                预计总金额   占同类交易   去年的总
    关联人
    类别     等进一步划分                 （万元）      的比例       金额
    销售产品
    汽车车桥     福田汽车           22,300        21%       12,670
    或商品
    销售产品       客车      进出口公司          10,000      5.46%        3,469
    合  计                                      32,300                  16,139
    2、关联方介绍和关联关系
    （1）关联方基本情况
    ①福田汽车
    法人代表：徐和谊
    注册资本：81140.85万元
    注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
    主营业务：销售汽车零部件。
    ②进出口公司
    法人代表：苏晓文
    注册资本：517万元
    注册地址：丹东市振兴区黄海大街544号
    主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口。
    （2）关联关系
    公司董事长李进巅先生为福田汽车董事，进出口公司是公司第一
    大股东辽宁曙光实业集团有限责任公司控股子公司的控股子公司。
    （3）履约能力分析
    福田汽车、进出口公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各
    项协议，公司基本不存在履约风险。
    3、定价政策和定价依据
    公司向关联方销售的产品或商品等按照市场价格定价。公司与上
    述关联方进行的交易均为日常进行的经营性业务往来。
    以上交易所涉及的关联交易是在公平、互利基础上进行的，交易
    各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，不会
    对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影
    响上市公司的独立性。
    三、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、福田汽车是公司汽车车桥产品一个主要的客户，向福田汽车
    销售汽车车桥是公司正常的经营活动。
    2、黄海公司通过进出口公司出口大客车是正常的经营活动。
    以上关联交易均为日常进行的经营性业务往来，是在公平、互利
    基础上进行的，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公
    司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生
    大的影响，也不会影响上市公司的独立性。
    四、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    本公司独立董事已对2007年度关联交易预计情况进行了审核，
    认为公司与各关联方之间的各项关联交易均为公司正常生产经营所
    需，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原
    则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利
    于公司的持续稳健发展。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司
    2008年3月28日