证券代码:600359 证券简称:新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2007年度股东大会会议资料
2007年度董事会工作报告
2007年公司董事会认真贯彻国家的各项方针政策，严格按照《公司法》、
《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的职权，认真执行股东大会的决
议，在战略决策上坚持以市场为导向，在经营策略上坚持以稳健为原则，公
司上下团结一心，全体董事勤勉尽职、不懈努力工作，通过全体员工的共同
奋斗努力，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。同时，
加强对相关政策法规的学习，注重董事会的自身建设，不断完善公司的法人
治理结构，使公司的运作更加规范。现将公司董事会2007年度主要工作情况
报告如下：
一、公司经营情况
2007年公司董事会按照公司总体发展战略的要求，坚持以经济效益为中
心，抓住市场机遇，克服种种不利因素，基本完成了2007年的经营计划目标。
全年实现主营业务收入97538.32万元，比2006年93738.86万元增长了4.05%；
实现营业利润6614.42万元，比2006年3298万元增长了100.56%；实现净利
润4155.22万元，比2006年3026.34万元增长了37.30%；年末总资产27.5亿，
净资产收益率3.76%，每股收益0.13元。
(一)公司主营业务经营情况
2007年度，公司播种面积24.5万亩，其中棉花播种面积19.6万亩，粮食
播种面积5.05万亩。全年棉花皮棉产量4.07万吨，实现销售收入9.75亿元。
(二)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元 币种：人民币
业务性 注册
公司名称 主要产品或服务 总资产 净资产 净利润
质 资本
阿克苏新农房地产
房地产 房地产经营 5280 30578.00 887.36
有限责任公司 10362.99
新疆阿拉尔新农甘 甘草产品研发、甘
草产业有限责任公 加工业 草种植、加工、收 2150 6513.31 3038.58 531.19
司 购、销售
牲畜养殖、牛乳销
阿克苏新农乳业有
加工业 售、牛乳制品加工 12000 23491.54 -1890.24
限责任公司 8036.25
及销售
阿拉尔新农棉浆有 棉浆粕生产、加
加工业 8000 32300.57 10019.48 2019.48
限责任公司 工、销售
阿拉尔新农棉纺有
加工业 棉纱生产及销售 2000 8972.04 2096.99 96.98
限责任公司
二、资金投向情况
1、阿拉尔新农棉浆有限责任公司年产10万吨高品质棉浆粕项目
公司出资26,000,000元投资该项目，一期5万吨项目已完成投产，报告
期内实现利润2019万元。
2、新疆海龙化纤有限公司年产8万吨高白、细旦、差别化粘胶纤维项目
公司出资60,000,000元投资该项目，一期4万吨项目报告期内开始投入建
设，计划2008年10月建成投产。
3、阿拉尔新农棉纺有限责任公司
公司出资20,000,000元投资该项目，报告期将公司下属阿拉尔和幸福城
两个棉纺分公司改制完成设立独资公司，报告期内实现利润96.98万元。
三、规范运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、和《上市公司治理准则》等有关法
律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司
运作。
股东大会、董事会、监事会、经理层，严格按照《公司章程》、《股东大
会议事规则》、《董事会会议事规则》、《监事会会议事规则》、《总经理工作细
则》、《公司治理手册》等各项规章制度行使职权，实现公司所有权、决策权、
经营权与监督权，四权分立，各司其职，相互制衡。
1、股东会及董事会召开情况：
本年度内公司召开股东会一次，即：2006年年度股东大会；董事会召开
十一次，即：三届3次、4次、5次、6次、7次、8次、9次、10次、11次、12
次、13次。
2、信息披露情况
在信息披露方面：定期报告为四次，分别为2006年度报告、2007年第一季
度报告、2007年半年度报告、2007年第三季度报告；临时报告披露共计二十
六次。
3、“五分开”情况：
公司严格按照证监会及交易所的要求，进一步规范运作，基本做到了人员
分开、机构分开、财务分开、资产完整、业务独立，符合《上市公司治理准
则》的基本要求。
四、经营中存在的困难和问题及解决方案
1、公司主营业务中种植业所占比重过大。目前公司棉花及棉花副产品销
售收入占总销售收入77%，其它产业大多还处于成长期，产业规模及利润贡
献偏小，抗市场风险能力都比较弱，因此自然灾害与棉花市场风险依然是影
响公司业绩的主要客观因素。
解决思路：公司在近几年要加大营销和管理力度，大力开发适销对路的新
产品，做大做强乳业、甘草产业、化纤棉浆粕业，争取到“十一五”期末，
将非种植业占公司主营业务收入的比重提高到70%左右。
2、目前公司多元化发展格局已初步成形，但在继续做大做强各产业项目
的同时，公司管理及专业技术人才的严重不足，制约了公司的发展。
解决思路：一流的人才是建设一流企业的基础，要适应公司产业化发展的
要求，制定和调整人才规划，完善人才政策，使人才满足企业经济发展的需
要。一是采取与内地高校和疆内有关院校举办培训班的形式，对公司各级高
管人员、专业技术人员进行专门培训。二是出台优惠政策，吸引优秀人才加
入企业。三是将科研项目交由有关院校、研究所研究开发，公司付费，实现
人才的资源共享。
五、2008年度的工作计划
一、全面落实公司2008年生产经营目标责任制。公司计划：
1、农业：计划2008年棉花种植面积21.66万亩，皮棉产量3.93万吨。
2、工业：计划生产棉浆柏6.5万吨；计划生产甘草浸膏1900吨、甘草酸
300吨：棉纱5000吨。
3、房地产业：计划开发房屋面积6.18万平方米。
4、畜牧乳业：计划2008年生产液态奶15000吨，生产奶粉3700吨、产
牛犊1864头。
5、2008年公司预计资金需求5亿元左右，主要用于补充公司流动资金。
二、完善法人治理结构。在2008年，公司董事会将严格按照《公司法》、
《证券法》及公司章程的要求自检自查、规范运作，坚持贯彻证券市场“法
制、监管、自律、规范”的工作方针。按照有关规范要求，做好董事会成员
业务知识的培训工作，进一步完善公司法人治理结构，不断提高科学决策水
平。
三、推行全面预算管理管理。公司以强化预算管理和内部银行管理为重
点，在硬化预算约束的基础上，合理调配资金。通过推行全面预算管理，增
强资金使用的规范性、计划性，提高资金使用的有效性，达到优化企业资源
配置，实现公司效益最大化。
四、不断加强与做好投资者关系管理工作，构建广大投资者与公司良好
交流平台，严格执行信息披露的相关制度，按照相关法律法规规定为广大投
资者及时、准确、有效地提供公司发展的情况，以利于对公司的持续健康发
展提供更好的帮助；
五、推进企业管理创新。进一步加强公司管理体制、管理机制建设，推进
公司管理创新，切实提高公司管理水平，促进公司可持续发展。
2008年，公司董事会将继续完善公司法人治理结构，严格按法规、章程
办事，规范运作；加强对中国证监会、上交所新发布的各项规则的学习；充
分发挥董事会中独立董事作用，按照相关的法律法规，认真履行职责，维护
好公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；加强决策能力，科
学规范运作，全面提升公司盈利能力。
此报告提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2008年4月8日
2007年度股东大会
材料二
新农开发公司
2007年度监事会工作报告
2007年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及有关法规赋予
的职责，不断规范自身行为、提高工作水平，依法列席了股东大会、董事会
及经理办公会议，及时掌握了公司经营决策，投资方案，经营情况等。对董
事会贯彻股东大会决议以及经理班子执行董事会决议的情况进行了监督检
查，为促进公司健康、稳定发展和维护股东的合法权益发挥了重要作用。
一、监事会工作情况。
本年度监事会于年初制定了工作计划，各项工作按照计划开展，主要工
作完成如下：
（1）本年度内监事会召开情况。
本年度共召开二次监事会：三届二次、三届三次，共审议议案8个。
（2）监事会列席股东大会、董事会、经理办公会情况。
本年度监事会按照《公司法》的要求列席了一次股东大会、十一次董事
会及经理办公会，及时掌握了公司的经营动态、财务信息及其他重大事项，
为监事会做好监督工作掌握了第一手资料。
（3）重大事项的监督报送工作。
本年度监事会严格按照师市国资委的要求，对公司改革、改制、分立、
合并、对外投资、对外担保及重要子企业的重大事项进行分析，对公司年度
各项管理的监督分析进行了分析，并按国资委的要求按时进行了报送，共计
报送重大事项报告21份。
二、监事会内部审计机构工作情况。
（1）、本年度完成对新农房产公司、新农乳业公司、新农棉纺公司、新
农甘草公司、库车新农乳业公司5个控股子公司的年度财务收支情况及内部
控制制度遵循情况的审计工作，提出审计意见45条。
（2）、完成了新农棉纺公司总经理的离任审计工作、新农甘草公司三团
分厂和十六团分厂的离任审计工作。
（3）、完成了新农房产公司收购新疆宏浩房产公司塔城项目的调研审计
工作。
（4）、完成了南口农场磙刀车间2004-2006年的利润审计。
本年度共出具审计报告13份。
（5）、配合公司纪委完成了5项内部举报的调查落实工作。
（6）、对今年审计过的公司进行了一次审计报告回访工作，重点是对审
计提出的问题、意见被审计公司落实、整改的情况。
三、提高监事的工作水平，完善监事会工作制度。
1、加强对监事的学习的培训。
本年度监事会制订了监事会工作计划和监事培训计划，部分监事和内部
审人员进行部了培训。通过培训使各位监事对监事会工作的有了更高的认识，
明确了自己的权利、责任、义务，提高了监事的工作能力。
2、完善监事会工作制度。
为了进一步完善公司法人治理结构，维护公司全体股东的利益，规范公
司监事会日常工作的运行和管理。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》等有关文件，结合公司实际，完善了监事会各项制度。通过各项制
度的制度与执行，规范了监事会的工作及各监事的责任与义务，加强了监事
会的监督职能，确保公司依法开展各项工作。
通过对本年度公司各方面的考察，监事会认为：
1、报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公
司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董
事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规进行规范运作，严
格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好
的内控机制，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、经理、高级管理人
员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，未发现有违反
法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有滥用职权而损害公司和股东
权益的行为。
2、公司与关联企业之间存在部分关联交易，是公司经营业务正常开展的
需要，遵循了公开、公正、公平的原则。无违备《上市公司治理准则》的情
况，遵循了市场公平原则，没有损害本公司的利益。
3、通过对公司财务情况的检查，认为公司聘请的北京立信会计师事务所
有限公司对公司出具了无保留意见的审计报告，该报告真实反映出公司的财
务状况和经营成果。
在新的一年度里，公司监事会将继续认真履行《公司法》及《公司章程》
赋予的职权，积极参与公司的日常经营活动和重大经营决策，对公司高级管
理人员执行公务时的行为进行检查监督，遵循“法制、监管、自律、规范”
的工作方针，切实为推进公司的规范化运作进程发挥好监事会的作用。
此报告请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
监事会
2008年4月8日
2007年度股东大会
材料三
2007年度新农开发财务决算报告
2007年，公司紧紧围绕董事会年初制定的各项经营方针和投资计划，以
市场为导向、以科学技术为支撑、以质量为基础、以科学管理为手段、以利
润最大化和投资者回报最大化为目标的经营理念，依托优势资源转换，不断
完善法人治理结构、健全内部控制制度、夯实企业基础，使企业快速进入发
展的轨道。2007年在市场竞争日益激烈下，公司在种植业上，大力推广精量
播种、测土施肥、节水灌溉等种植管理技术，制定了节约成本的一系列措施，
取得较好的效益。在发展农业的同时，依托资本市场这个强大的融资平台，
稳健经营、开拓创新，进一步向农产品加工的纵深发展，经过近几年的努力，
公司的控股子公司日趋成长壮大，增强了公司的市场竞争力，提升了公司的
整体价值。
一、总体财务情况
2007年末资产总额27.52亿元，比上年增长25.47%；负债总额15.01
亿元，比上年增长48.75%；股东权益总额11.16亿元，比上年增长2.33%；
资产负债率54.55%，比上年增长8.54%。营业收入9.75亿元,比上年增长
4.05%，是由于阿拉尔新农棉浆有限公司建成投产增加收入；营业成本7.53
亿元,比上年增长了0.81%；投资收益-26.8万元；管理费用8194万元，比上
年下降7.32%；营业费用3056万元，比上年增长28.22%是由于运输费用增长
较快；财务费用3011万元，比上年增长37.51%是由于公司借款增加及利率
上涨所致；营业外收支净额-731万元，主因是公司下属阿拉尔农场清理原棉
花加工厂损失650万元；归属母公司净利润4155万元，上年度按新准则调整
后的利润为3026万元,比上年增长37.30%；净资产收益率为3.72%，比上年
增加0.95个百分点；总资产报酬率为1.51%，比上年增加9.43%；每股收益
10
0.13元，比上年增长37.3%。
二、盈利情况
（1）母公司盈利情况
2007年末资产总额21.79亿元，比上年增长14.95%；负债总额11.04亿
元，比上年下降32.36%；股东权益10.74亿元，比上年增长1.27%；资产负
债率50.69%，比上年增长15.14%。2007年度母公司实现营业收入5.97亿元，
比上年度减少9.95%；营业成本4.56亿元，较上年度下降9.73%；管理费用
6625万元，比上年减少1156万元，下降14.86%；营业费用1010万元，比上
年减少248万元，下降19.51%；财务费用1308万元，比上年增加134万元；
投资收益186万元；利润总额2950万元，比上年减少1843万元，下降38.45%。
农场营业收入及利润完成情况：棉花种植面积22.62万亩，营业收入5.89
亿元,去年为6.11亿元，比去年减少3.6%；利润总额4507万元,去年为5270
万元,比去年减少14.48%。其中阿拉尔农场营业收入1.95亿元,去年为1.98
亿元，减少1.52%；实现利润1716万元，去年为1430万元，增长20%；南口
农场营业收入2.15亿元,去年为2.36亿元，下降了8.9%；实现利润1500万
元,去年2292万元,下降34.56%；幸福城农场营业收入1.78亿元,去年为1.76
亿元，增长1.14%;利润总额1290万元,去年为1548万元,下降16.67%。利
润减少原因：农场的利润主要取决于皮棉的销售利润和农场承包户的上交实
物量的多少,棉花的销售价格受市场的影响,今年的棉花价格比今年偏低。若
按上年同期销售量计算，仅南口农场因价格因素比上年减少利润1192.89万
元收入。棉花生产成本由于受物价上涨,通货膨胀的影响,农业生产资料大幅
涨价,造成生产成本有较大提高，细绒棉成本已由2006年的10711.8元/吨增
加到11258.79元/吨。中央及兵团税费改革政策,给承包职工减负,从06年开
始,以05年为基数,除承包户自身受益以外的部分每年减负,农场收到承包户
的上交实物量将越来越少,这两项使农场的获利能力逐年减少。
（2）子公司财务情况
截至2007年末，控股公司6个，参股公司8个。2007年度子公司实现营
业收入4.06亿元，营业成本3.2亿元，期间费用2045万元，利润总额1260
万元。
1、新农房地产有限责任公司：开发新农世纪城项目，当年完工面积8.6
万平方米。在施工过程中，严格控制成本，每平方米单价较去年开发的城市
花园降低了87.6元，降低7.7%，全年实现营业收入1.10亿元，收入较去年减
少3200万元,主因是由于楼盘峻工在年末,销售受到一定影响,仅销售了60%,
但由于今年开发的世纪城项目售价受市场影响有较大提高,同时公司狠抓内
部管理,管理费用较去年大幅降低,实现净利润550万元,去年亏损-270万元，
利润比去年增加820万元，按份额公司享有其利润335万元。
2、新农甘草产业有限责任公司：虽受甘草原料收购的影响，但在公司领
导及员工的积极努力下原料基本保证了生产,实际生产甘草膏2395吨,去年为
2012吨，比上年增加383吨；全年公司实现营业收入4365万元,去年为4227万
元，比上年增长3.29%,其中由于今年销售平均价格涨到28274吨/元，比去年
增长47.58%,因价格增长影响收入增长51.44%;实现净利润531万元,去年为
268万元，增长98.14%;按份额公司享有271万元的收益。
3、阿拉尔新农棉浆有限责任公司：于2005年7月投资组建，今年9月
正式投入生产，共生产棉浆粕9718吨，销售9098吨，实现主营业务收入9955
万元，净利润2161万元，公司享有投资收益1188万元,投资收益率为27.02%。
4、新农乳业有限责任公司：本年度生产鲜奶16442吨，去年14781吨，
比去年增长11.24%,袋装纯牛奶2452吨，与去年持平；犊牛1721头,比去年
增加639头。本年实现营业收入3889万元，亏损2086万元。亏损原因分析:
虽然今年鲜奶销售价格从去年的1.68元/公斤提高今年的2.01元/公斤，增
加0.33元/公斤,奶产量较去年增加1691吨.但因饲料成本增加，特别是玉米
由刚上市的1050元／吨增长到1680元／吨,致使单位生产成本提高到2.21
元/公斤,致使每出售一公斤牛奶亏损0.12元/公斤(不考虑期间费用)。三项
费用比去年同期增加224万元。主要是公司用于宣传及促销的费用的增加；
财务费用的增加是因为贷款增加1769万元。
库车乳业公司本年生产奶粉2891吨，2007积极在销售上下功夫，不断
扩展销售渠道，销售3355吨，销售价格比去年有所增长，实现营业收入5864
万元，净利润184万元，
5、新农棉纺有限责任公司：公司在本年度对新农棉纺公司增加投资2000
万元,将其转为全资控股子公司,并通过内部整顿、制定内部控制制度等一系
列措施，在公司领导和员工的努力下，本年共生产棉纱4950吨，销售4833吨，
实现主营业务收入6997万元，净利润97万元。首次实现扭亏为盈.
6、阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司：2005年至今处于停产状态，净
利润亏损-117万元。
7、参股公司经营情况：阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司，本年度经
营下滑出现亏损，影响投资收益-162万元；新疆塔河种业股份有限公司及农
垦阿克苏供销合作总公司分红分别确认收益157万元及13万元。本年处置阿
克苏新农化纤有限责任公司影响投资收益-35万元。
（3）收入、成本分析：
1．按业务类别列示营业收入、营业成本、营业利润 万元
增加
项目 本年 上年
增加额 增减（%）
营业收入 97,538.32 93,738.86 3,799.45 4.05
营业成本 75,262.89 74,656.34 606.55 0.81
营业利润 22,275.42 19,082.52 3,192.90 16.73
2．按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本 万元
主营业务收入 主营业务成本
项目
本年 上年 增减（%） 本年 上年 增减（%）
长绒棉 4,309.54 9,009.31 -52.17 3,711.23 7,170.45 -48.24
细绒棉 43,053.38 40,808.03 5.50 35,485.87 31,788.19 11.63
短绒 1,295.26 656.66 97.25 524.79 418.67 25.35
清弹棉 26.11 238.71 -89.06 4.59 114.22 -95.98
白面 34.78 68.97 -49.56 20.34 87.05 -76.64
大米 918.65 690.60 33.02 710.19 778.72 -8.80
棉油 573.37 1,300.65 -55.92 163.27 1,202.95 -86.43
塑料制品 0 2,417.09 -100.00 - 2,109.37 -100.00
棉纱 8,579.27 7,801.18 9.97 7,664.61 7,143.55 7.29
棉浆粕 9,956.30 3,575.45 178.46 6,859.31 3,061.52 124.05
饲草 0 389.16 -100.00 - 358.66 -100.00
液太奶 1,157.80 1,080.77 7.13 1,271.01 1,279.44 -0.66
全脂淡奶
5,864.38 998.17 487.51 5,309.19 873.45 507.84
粉
鲜奶 2,706.87 1,971.18 37.32 2,986.91 2,461.76 21.33
奶牛 24.41 1,015.81 -97.60 124.06 454.61 -72.71
甘草制品 4,364.08 4,226.39 3.26 3,470.07 3,672.84 -5.52
商品房 10,757.98 14,162.78 -24.04 7,279.75 12,146.54 -40.07
小 计 93,622.18 90,410.90 3.55 75,585.18 75,122.00 0.62
合 计 88,510.70 84,875.43 4.28 70,556.84 69,465.48 1.57
根据收入情况分析:工业收入占公司收入比重在逐步增加，主要是浆粕
及全脂淡奶粉较去年大幅增长。
三、固定资产投资完成情况
2007度年公司固定资产支出总额1.46亿元,占公司收入的14.98%。其
中农业投资4414万元,新建棉花加工厂投资2014万元;在5万吨棉浆粕生产
线项目中本年新增加投资7927万元;零星投资206万元.固定资产投资中阿拉
尔农场本年投资4563万元；南口农场1581万元；幸福城农场为519万元。
四、融资情况
2007年度公司贷款年末余额为6.39亿元。其中：短期借款余额为5.29
亿元，比年初2.37亿元增加了2.925亿元,增加123.42%,变动原因:公司增
加短期借款2.245亿元，阿拉尔新农棉浆有限责任公司本年增加0.65亿元，
阿克苏新农甘草产业有限责任公司增加0.1亿元。长期借款余额为1.1亿元,
比年初增加0.9亿元,其中阿克苏新农房地产有限责任公司增加长期借款0.5
亿元，阿拉尔新农棉浆有限责任公司增加长期借款0.4亿元。
五、财务指标分析
（1）偿债能力分析
项目 2007年度 2006年度
流动比率 118% 119.85%
速动比率 65.85% 68.62%
资产负债率 54.55% 46.01%
产权比率 83.31% 117.33%
公司本年度流动比率及速动比率均低于上年，反映资产流动性较差,流动
性资产中存货比去年增加2.15亿元,应收款项比去年增加8372万元；资产负
债率较去年上升，主要是公司借款增加3.25亿元，应付款项增加7477万元,
偿债压力较大.利用债权人提供资金进行经营活动的能力较强，没有很好地利
用负债增加企业的效益；产权比率年末较上年初减少，说明负债增加较快,
偿债能力受到影响。
（2）营运能力分析
项目 2007年度 2006年度
流动资产 应收账款周转率 6.27 5.09
周转情况分析 存货周转率 1.23 1.36
流动资产周转率 1.18 0.71
固定资产周转率 1.62 1.28
总资产周转率 0.71 0.38
由于目前公司种植业仍占主导地位，应收账款周转率、存货周转率及流动
资产周转率均低于其它行业。从我公司营运能力指标分析来看，应收帐款周
转率、流动资产周转率、固定资产周转率、总资产周转率均高于上年，公司
的营运能力在逐渐增强，存货周转率低于去年主要原因是存货较上年增长幅
度大（主要是库存原料棉短绒及产成品棉浆粕），影响了周转速度。
（3）盈力能力分析
项目 2007年度 2006年度
销售净利率(%) 4.26 3.53
成本利润率(%) 5.52 4.32
总资产报酬率(%) 3.02 1.37
资本保值增值率 1.06 0.997
每股收益 0.129 0.093
盈利指标总体来看，2007年较上年均不同程度增加。主要原因：（一）
主导产品棉花市场价格增长；（二）化纤市场好转棉浆粕利润空间较大。
（4）资产总额分析：
2007年资产总额比2006年增加55865万元，增长25%。其中：流动资产
较上年增加44099万元，增长37%。流动资产增长的原因：货币资金增加8701
万元；应收票据增加1645万元；应收帐款增加6984万元；其他应收款减少
257万元，预付帐款增加5331万元，存货增加21537万元。非流动资产2007
年比2006年增加11766万元，非流动资产增加的原因：长期股权投资增加
6823万元，固定资产增加7953万元，生产性生物资产减少1257万元，长期
待摊费用减少613万元为土地开发费摊销。
（5）负债总额分析：
2007年负债总额比上年增加49201万元,增长49%。其中，流动负债增加
38400万元,增长39%，流动负债中短期借款增加29250万元、应付帐款增加
3079万元、预收帐款增加2660万元；应付职工薪酬增加1773万元；应付股
利减少985万元；应交税金增加950万元；其他应付款增加1673万元。
总体来说，2007年公司在产业结构调整上已见成效，但也反映出公司经
济发展与市场风险之间的和谐、投资多级增长与财务风险之间的抗拒能力、
产品开发与优势资源利用成效、直接和间接融资的方式等问题，在2008年都
要引起高度重视。经过近几年的努力公司已形成棉花种植及加工业、畜牧乳
品加工业、甘草制药业三大产业和房地产业为补充的格局，改变了以往多元
凌乱的结构布局，抗风险能力在逐步增强，长足发展势头强劲，为长远发展
奠定了坚实的基础。
此预案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2008年4月8日
2007年度股东大会
材料四
2007年度利润分配预案
经北京立信会计师事务所有限公司审计，2007年度公司净利润为
51,410,558.26元，其中归属于母公司股东的净利润为41,552,204.85元。
根据公司章程规定，按10%提取法定盈余公积金2,949,881.67元；加上上年
未分配利润108,379,612.28 元，扣除已支付2006 年度应付股利
16,050,000.00元，2007年度可供股东分配的利润为130,931,935.46元。公
司拟以2007年末总股本32100万股为基数，向公司全体股东每10股派发现
金红利1元（含税），总额32,100,000.00元，尚余98831935.46元作为未分
配利润，转入以后年度分配。
考虑到股本扩张将给公司经营带来的压力，公司决定不进行资本公积金
转增股本。
此预案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2008年4月8日
2007年度股东大会
材料五
2008年财务预算议案
一、生产经营预算
（一）母公司
三个农场2008年棉花种植面积21.66万亩，皮棉3.93万吨，计划实现
销售收入为6.67亿元。预计三项费用9662万元，其中：营业费用预计发生
709万元；管理费用预计发生8083万元；财务费用预计发生868万元。预计
08年公司净利润比07年有较大增长。
（二）控股子公司：
1、新农甘草
08年预计生产甘草浸膏1900吨、甘草酸300吨、甘草酸单铵盐50吨，
三项费用519万元，其中营业费用115万元、管理费用222万元、财务费用
182万元。
2、新农房产
08年预计开发面积6.18万平方米，三项费用1940万元，其中营业费用
1005万元、管理费用500万元、财务费用435万元。
3、新农乳业
08年预计生产液态奶14999吨，产牛犊1864头，三项费用1433万元，
其中营业费用293万元、管理费用348万元、财务费用762万元。
4、库车乳业
08年预计生产奶粉3700吨，三项费用211万元，其中营业费用21万元、
管理费用131万元、财务费用59万元。
5、阿拉尔新农棉浆有限责任公司
08年预计生产棉浆粕65000吨，三项费用3483万元，其中营业费用2070
万元、管理费用438万元、财务费用975万元。
6、阿拉尔新农棉纺有限责任公司
08年预计生产10支纱900吨、21支纱3100吨、32支纱1000吨，三项
费用1328.5万元，其中：营业费用650.5万元、管理费用306万元、财务费
用372万元。
二、固定资产（长期待摊费用）投资预算
2008年农场对节水灌溉、低产田改造、技术改造、道路等项目进行投资，
投资总额9600万元，占销售收入的14.4%，资金来源需根据资金现状计划实
施。
三、长期投资预算
2007公司对新疆海龙化纤有限责任公司投资6000万元,在2008年公司
将按协议追加投资3000万元，达到9000万元，占其总股本的45%。
四、资金收支预算（筹资预算）
2008年公司预计实现现金收入17.5亿元、各项支出16.95亿元，归还
银行借款4.2亿元，需要向银行借款4.5亿元（尚未考虑2008年新增产业项
目），期末货币资金5.15亿元。
五、资产预算
预计公司资产规模26.81亿元,流动资产14.7亿；负债总额13.74亿、
固定资产6.78亿、生产性生物资产7292万元。
此预案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2008年4月8日
20
2007年度股东大会
材料六
关于新农开发股份有限公司增补董事议案
鉴于李兵先生已辞去新农开发股份有限公司董事职务，根据《中华人民
共和国公司法》和新疆塔里木农业综合开发股份有限公司《章程》及有关法
律、法规的规定，经我公司控股股东-阿拉尔塔河投资有限责任公司推荐，补
选李远晨先生为我公司第三届董事会董事。
附件：董事候选人简历
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2008年4月8日
附件：
董事候选人简历
李远晨，男，汉族，河南商丘人，1965年5月出生，1983年3月参加
工作，1988年7月参加中国共产党，研究生学历（中央党校行政管理专业），
高级政工师职称。
1983年3月任农一师十三团青年专业队统计、文书；
1984年1月任农一师十三团组织科团委干事、团委副书记；
1989年8月任农一师团委干事、副书记；
1992年6月任农一师团委副书记；
1993年4月任农一师物资总公司副总经理兼工会主席；
1996年4月任农一师物资总公司党委书记兼副总经理；
2001年4月任农一师十二团党委书记、政委；
2004年8月任农一师十二团党委书记、政委、南市区管委会书记；
2006年6月任农一师阿拉尔市党委、农一师阿拉尔市副秘书长、办公室
主任;
2008年3月任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记。
2007年度股东大会
材料七
2008年度日常关联交易的预计议案
根据公司近三年来与大股东关联方所发生的日常经营性关联交易平均发
生金额及对2008年的市场价格的判断，预计公司2008年全年日常关联交易
的基本情况如下：
单位：万元
关联交易类 按产品或劳务等进 08年预计总金 07年的总金
关联人
别 一步划分 额 额
肥料、地膜、农药、农一师供销合作有限责任
11,000.00
种子、油料 公司
向关联方采
17675.58
购货物 新疆阿拉尔新农塑业有限
节水灌溉塑料制品 2,300.00
公司
合 计 13,300.00
棉花 农一师棉麻公司 44,000.00
向关联方销
棉浆粕 山东海龙股份有限公司 24,000.00 53542.8
售货物
合 计 68,000.00
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2008年4月8日
2007年度股东大会
材料八
关于公司2008年贷款计划的议案
根据2008年度公司业务发展和今后经营拓展对资金的需求，公司决定向
银行申请5亿元以下（含本数）流动资金贷款额度，期限一年，主要用于购
买农用物资和新增项目的前期资金周转。公司提请董事会授权经营层，在5
亿元的额度内，经营层根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有
计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2008年4月8日
附件：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司2007年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托日期：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
回 执
截止2008年 月 日，我单位（个人）持有新疆塔里木农业综合
开发股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（签章）：
二零零八年 月 日
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