湘潭电机股份有限公司对外担保事项的公告

股票代码：600416	股票简称：湘电股份	编号：2008临-008
湘潭电机股份有限公司对外担保事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ●被担保人名称：湖南湘电东洋电气有限公司
    ●本次担保额度：1000万元
    ●本公司无逾期对外担保
    一、担保情况概述
    公司拟为湖南湘电东洋电气有限公司提供总计额度不超过1000万元人民币的担保具体事项如下：
    湖南湘电东洋电气有限公司（以下简称"湘电东洋"）系我公司合营子公司(持股比例为50%)，随着湘电东洋生产规模的扩大，需要投入大量资金，为了保证湘电东洋公司的正常运营和其承担的国家奥运工程项目的按期完成，公司同意为湘电东洋提供1000万元的授信担保。
    本公司第三届董事会第十八次会议于2008年3月29日审议并通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司提供担保的议案》。
    二、被担保人基本情况
    湖南湘电东洋电气有限公司于2003年11月7日成立，注册资本为人民币4138.5万元，本公司出资占其注册资本的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路290号；法定代表人：马甄拔；主要经营范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售；产品的售后服务及其他相关业务。
    截至2007年12月31日，该公司资产总额为5071万元，负债总额为 2278万元，贷款总额800万元，净资产2793万元，资产负债率为44.92%。2007年该公司主营业务收入4497.3万元，净利润为 -245.48 万元。
    三、董事会意见
    公司董事会以全票通过，同意为湖南湘电东洋电气有限公司提供上述担保，其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2007年12月31日，本公司累计对外担保余额为25000万元，占公司最近一期（2007年12月31日）经审计净资产（118128.79万元）的21.16％，其中公司累计为控股子公司提供担保25000万元，为参股公司提供担保0元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保。
    五、备查文件目录
    1、第三届董事会第十八次会议决议
    2、湖南湘电东洋电气有限公司营业执照复印件
    3、独立董事意见
    特此公告。

    湘潭电机股份有限公司董事会
    二OO八年四月一日