上海亚通股份有限公司第六届监事会第6次会议决议公告

证券代码：600692	证券简称：亚通股份	编号：临2007—004
上海亚通股份有限公司第六届监事会第6次会议决议公告

    上海亚通股份有限公司第六届监事会第6次会议于2008年3月28
    日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席毛文龙先生主持，会议应
    到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形
    成如下决议：
    一、审议通过了《公司2007年年度报告和摘要》。表决结果：同意
    3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报
    告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。表决结果：同
    意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：
    在2007年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务
    实，取得了良好的业绩，公司2007年度财务报告真实地反应了公司的
    财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准
    无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。
    监事会对董事会编制的2007年年度报告进行了审核，监事会认为：
    1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管
    理制度的各项规定。
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
    定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2007年度经营情况
    和财务状况。
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有
    违反保密规定的行为。
    特此公告。

    上海亚通股份有限公司监事会
    2008年3月28日