新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

证券代码:002207	证券简称:准油股份	公告编号:2008-008
新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于2008年4月26日召开2007年度股东大会，现将有关事宜通知如下：一、会议时间：2008年4月26日（星期六）上午10：00二、会议地点：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司办公楼一楼活动室三、会议主要内容：
    1．审议《2007年度董事会工作报告》
    2．审议《2007年度监事会工作报告》
    3．审议《2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告》
    4．审议《2007年年度报告正文及摘要》
    5．审议《2007年度利润分配立预案》
    6．审议《关于2008年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
    7．审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
    8．审议《关于购置大修（钻井）设备的议案》
    9．审议《关于修订<公司章程>的议案》
    10．审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    公司独立董事李明忠、陈建国、张学标述职四、出席会议人员：
    1．公司本届董事、监事及高级管理人员；
    2．截止2008年4月21日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其授权代理人；
    3．公司聘请的律师。五、会议登记事项：
    1．登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
    2．登记地点：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司证券投资部
    3．登记时间：2008年4月23日-24日
    （上午10：00?：30，下午3：30?：30）六、其他事项
    1．联系地址及联系人：
    联系地址：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司证券投资部
    联系人：沙克洪、符蓉
    电    话：0994-3830616、0994-3830619
    传    真：0994-3830529
    邮    编：831511
    2．出席会议者食宿费、交通费自理。授权委托书见附件。

    新疆准东石油技术股份有限公司董事会
    二OO八年四月一日

    授权委托书
    兹全权委托              先生/女士代表本人(本公司)参加新疆准东石油技术股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：                              身份证(营业执照)号码：
    持股数：                                  股东帐号：
    受托人姓名：                              身份证号码：
    分别对每一审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。
    序                                                                           表决结果
    表决事项
    号                                                                     同意    反对    弃权
    一   《2007年度董事会工作报告》
    二   《2007年度监事会工作报告》
    三   《2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》
    四   《2007年年度报告正文及摘要》
    五   《2007年度利润分配预案》
    六   《关于2008年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
    七   《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
    八   《关于购置大修(钻井)设备的议案》
    九   《关于修订<公司章程>的议案》
    十   《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》注：1.请在“同意”“反对”“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；
    2.如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
    委托日期：                      年          月          日