证券代码:002207 证券简称:准油股份
新疆准东石油技术股份有限公司 2007年度股东大会材料新疆准东石油技术股份有限公司2007年年度股东大会议程
一、会议时间：2008年4月26日（星期六）上午10：00
二、会议地点：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司办公楼一楼活动室
三、会议主持人：董事长秦勇先生
四、会议议程：
1.参会人员签到、登记（9：20－9：50）。
2.主持人宣布会议开始。
3.宣读会议须知。
4.主持人向大会报告出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
司股份总数的比例。
5．推举两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票；分发大会表决票。
6．逐项审议会议议案并投票表决：
（1）审议《2007年度董事会工作报告》
（2）审议《2007年度监事会工作报告》
（3）审议《2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告》
（4）审议《2007年年度报告正文及摘要》
（5）审议《2007年度利润分配预案》
（6）审议《关于2008年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
（8）审议《关于购置大修（钻井）设备的议案》
（9）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（10）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
7．休会、统计现场会议表决票。
8．监票人代表宣读会议表决结果。
9．见证律师宣读法律意见书。
10．宣读大会决议。
11．签署股东大会决议和会议记录。
12．会议结束。
2007年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会
的顺利进行，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股东大
会规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知。
一、会议的组织方式
1．本次会议由公司董事会依法召集，董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
2．会议出席对象：
（1）截至2008年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东
可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
3．本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议表决方式
1．出席会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
2．本次会议共审议十项议案，其中议案九《关于修订<公司章程>的议案》为股东大
会以特别决议通过的议案，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二
以上通过方为有效；其他项议案为股东大会以普通决议通过的议案，即由出席股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
3．本次年度股东大会采取现场投票的方式。
4．本次股东大会所有议案均采取记名方式投票表决。
（1）请在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项，未填、错填、字迹无法
辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权表，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"；
（2）选择方式以在"同意"、"反对"、"弃权"下方的空格中打"√斘？迹?
（3）请在"股东或其代理人签字"处签名；
5．股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会
应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
6．股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意
后，方可发言。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要。
7．在主持人向大会报告出席本次会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数后进场的股东无权参与投票表决。
三、表决统计及表决结果的确认
1．本次股东大会现场会议推举两名股东代表和一名监事与律师共同组成计票和监票
小组，负责表决情况的统计核实，并在议案表决结果上签字。议案表决结果由监票人代表
当场宣布，出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结
果后，立即要求重新点票。
2．会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请天阳律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
议案一：
2007年度董事会工作报告
公司《2007年度董事会工作报告》详见刊载于2008年4月1日巨潮资讯
网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2007年年度报告》第七节"董事
会报告"部分。
以上议案提请本次股东大会审议。
二OO八年四月一日
议案二：
2007年度监事会工作报告
公司《2007年度董事会工作报告》详见刊载于2008年4月1日巨潮资讯
网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2007年年度报告》第八节"监事
会报告"部分。
以上议案提请本次股东大会审议。
二OO八年四月一日
议案三：
2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告
第一部分：2007年度财务决算报告
公司2007年度财务报表已经立信会计师事务所有限责任公司审计，并以信会师报字
（2008）第102260号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告如下：
一、公司主要财务指标：
单位：万元
项目 2007年 2006年(调整后） 增减比例（%）
总资产 33,926.45 30,255.78 12.13%
股东权益（归属母公司） 17,837.80 15,584.20 14.46%
营业收入 25,415.86 25,096.84 1.27%
营业利润 3,231.85 3,148.01 2.66%
净利润（归属母公司） 2,700.35 2,613.83 3.31%
扣除非经营性损益后的净利润 2,716.07 2,634.67 3.09%
基本每股收益 0.36 0.35 2.86%
每股净资产 2.40 2.09 14.83%
扣除非经营性损益后的基本每股收益 0.36 0.35 2.86%
净资产收益率 15.14% 16.75% -1.61%
资产负债率 47.42% 48.46% -1.04%
资产负债率(母公司) 46.85% 47.51% -0.66%
年末资产总额33,926.45万元，其中流动资产18,552.93万元，非流动资产15,373.52
万元，非流动资产中，长期股权投资228.92万元，固定资产14,803.39万元，无形资产
204.27万元。
负债总额16,088.65万元，其中流动负债16,088.65万元。
所有者权益17,837.80万元，其中股本7,445.87万元，盈余公积1,707.31万元，未
分配利润8,684.62万元。
2007年度，公司营业收入25,415.86万元，其中：石油技术服务收入13,035.75万
元，油田管理服务收入1,425.82万元，建安工程收入6,723.56万元，运输服务收入
2,633.84万元，化工产品销售收入911.91万元，其他业务收入684.97万元。实现营业
利润3,231.85万元、实现归属于母公司的净利润2,700.35万元，基本每股收益0.36元。
二、母公司经营情况
2007年度母公司总资产33,164.15万元，净资产17,626.30万元，资产负债率46.85%，
实现营业收入21,818.92万元，实现营业利润2,753.16万元，实现净利润2,324.41万元。
三、控股子公司的经营情况
1、新疆准油运输服务有限责任公司，该公司主营业务：运输服务、物业管理、园林
绿化等。注册资本1,600.00万元，公司投资额1,550.00万元，拥有权益比例96.875%。
截止2007年12月31日，该公司总资产2657.43万元，净资产1,807.86万元，2007年
度该公司实现营业收入2,633.84万元，实现净利润54万元。
2、新疆准油化工有限公司，该公司主营业务：化工产品生产销售（专项除外），油
田技术服务，油田维护维修，环保节能产品生产销售等。注册资本928万元，公司投资额
793万元，拥有权益比例85.45%。截止2007年12月31日，该公司总资产1,668.96万元，
净资产948.70万元，2007年度该公司实现营业收入1,952.16万元，实现净利润209.86
万元。
四、募集资金项目实施情况
公司2007年已先行运用自筹资金实施了部分募集资金投资项目，实施情况见下表：
单位：万元
投资总额 累计已投入金
序号 项目名称 项目进展 备注
(万元) 额(万元)
1 购置新型连续油管、 5,094.00 2,995.36 一套连续油管车已于 投入金额中
制氮注氮作业设备技 2007年6月投入使用,其 1,296.76万元为
术改造项目 余设备未到货。 付款保函
一套大型清洗设备已于
储油罐机械清洗设备
2 4,555.00 929.10 2007年6月到货，其余设
技术改造项目
备未到货。
连续油管钻井及提高 投入金额全部为
3 7,775.00 2,167.09 设备未到货
油田采收率项目 付款保函
合 计 17,424.00 6,091.55
第二部分 2008年度财务预算报告
2008年是公司实现第二次发展极为关键的一年，公司以科学发展观为统领，以持续
稳健发展为目标，以提升核心竞争力为重点，全力以赴确保实现公司的方针目标。
一、公司2008年度财务预算主要指标
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及2008年度的生产计划、销售计
划，对各项费用、能耗的有效控制和安排，2008年预计实现主营业务收入2.6亿元，预
计实现税后利润3,300.00万元。
二、确保完成2008年财务预算的措施
1、继续落实全面预算管理，建立全员成本控制体系和制度。通过开展挖潜增效的活
动，进一步降低各项成本费用，坚决把成本费用指标控制在预算范围内。
2、继续巩固原有市场，积极开辟新市场。
3、继续做好科研项目的管理工作，加快科研攻关的步伐，加速科技成果向生产力的
转化。
以上报告提请本次股东大会审议。
二OO八年四月一日
议案四:
2007年年度报告正文及摘要
公司《2007年年度报告》刊载于2008年4月1日巨潮资讯网；
《2007年年度报告摘要》刊载于2008年4月1日《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的公司2008-006号
公告。
以上议案提请本次股东大会审议。
二OO八年四月一日
议案五：
2007年度公司利润分配预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润23,244,065.38元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%的法定公积金2,324,406.54元，加上
以前年度滚存的未分配利润62,797,521.40元，剩余可供分配的利润为83,717,180.24元，
拟按以下方案进行分配：
一、公司拟以注册资本总股份9,945.8689万股为基数，按股权登记日在册股东所持
有的股份数额,每10股派发现金红利1.00元（含税）,共计人民币9,945,868.90元（含
税），剩余未分配利润73,771,311.34元留待以后年度分配。
二、本年度不实施利润或资本公积金转增股本。
以上议案提请本次股东大会审议。
二OO八年四月一日
议案六：
关于2008年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案
公司为满足2008年度生产经营及投资所需，向金融机构申请总额不超过贰亿元的综
合授信额度（包括银行贷款、银行承兑汇票及保函）。公司将积极致力于调整公司的财务
结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理趋向良性发展。
公司根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构，在上述贷款额度内，授权董事长可
以调整银行间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署《贷款合同》、
《保证合同》及《贷款展期协议书》等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日
起一年。
以上议案提请本次股东大会审议。
二OO八年四月一日
议案七：
关于续聘立信会计师事务所有限公司
为公司审计机构的议案
公司聘任具有证券从业资质的立信会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘任期
限自合同签订之日至公司公开发行股票并上市后止（公司于2008年1月28日在深交所挂
牌上市）。根据公司董事会审计委员会提议，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺
利开展工作，审计委员会提请董事会继续聘请立信会计师事务所有限公司所为公司的审计
机构。聘期二年,自2007年度股东大会审议通过之日起至2009年度股东大会时止。
关于报酬事项，经公司与立信会计师事务所有限公司初步约定：每年度审计费25万
元人民币。
以上议案提请本次股东大会审议。
二OO八年四月一日
议案八：
关于购置大修（钻井）设备的议案
为满足中石油塔里木油田、中石化西北分公司对大、小修作业队伍的需求，根据公司
目前的生产、经营和资金情况，公司决定在南疆油区开展井下作业工程技术服务，为此公
司计划今年组建六个大修队，拟投资9,900.00万元购置XJ750车载修井机六部。购置设
备所需资金将利用自有资金和银行信用贷款解决。
以上议案请本次股东大会审议。
附：《大修（钻井）设备投资可行性分析》
二OO八年四月一日
附件:
大修（钻井）设备投资可行性分析
井下作业工程技术服务业务是石油勘探开发工程技术服务的主要业务之一，是从事油
田试油、测试、油水井大修、压裂、酸化、措施作业和油气水井维护性作业的综合性野外
施工行业；是完善油水井生产能力、保证油气田稳产、上产的中坚力量。
根据公司目前大修设备的投入情况，结合塔里木油田及周边油田对大修技术需求的市
场预测，对公司在大修设备及技术方面的投资作出可行性的简要分析。
一、目前国内井下作业技术及市场情况
国内三大石油公司的各个油田内部都有自己的井下作业技术队伍。中石油集团公司主
要是各油田、管理局的十三家井下技术服务公司。从整体来看，井下作业技术处于国内先
进水平，形成了以试油测试、压裂酸化、大修侧钻、综合治理配套作业、常规维护性作业、
特种油藏与特殊工艺井作业技术等为主导的技术系列，基本能够满足油气勘探开发的需
要。
近年来，压裂、酸化作业以廊坊分院压裂中心作为技术支撑，在压裂液、支撑剂、压
裂工艺及配套软件等方面都取得突破进展。形成了针对复杂气藏、低渗透油气藏、稠油高
凝油油藏以及高含水油藏的压裂工艺技术系列，已基本满足不同储层压裂酸化的需要。
大修技术已由简单的打捞发展到深井解卡打捞、取套换套、套管爆炸整形、套管补贴
等大修技术。侧钻技术由套管开窗侧钻，发展到套管内开窗侧钻水平井工艺技术、短半径
高压射流侧钻水平井工艺技术等。
试油测试技术发展了跨隔测试技术、APR测射联作技术、水平井斜井测试技术、连续
油管排液技术等，改变了常规试油周期长，技术落后的状况。
维护性作业、措施工艺技术已由简单的检泵及日常维护发展到系列防砂技术、连续油
管酸化解堵冲砂等先进的工艺措施。
特殊工艺井作业针对分支井、水平井、侧钻小井眼井等难题，开展了井下工具和配套
工艺技术研究，在分支井作业、水平井作业方面取得了进展。
而上述井下作业技术的实施，都要依靠修井设备的配合作业，大、小修作业设备是油
田井下作业最基础的设备。由于塔里木油田的油气井大部分是深井、超深井，其油田维护、
常规作业、小修、大修作业必须使用XJ650以上的大修设备。随着集团公司钻井、大修作
业队伍的总体布局的调整完成，塔里木油田第五勘探公司（大庆）的十支大修作业队伍调
整到冀东油田等东部地区。造成塔里木油田修井队伍紧缺，公司与塔里木油田达成逐步进
入十支大修队伍的初步意向。
（一）塔里木油田大修作业主要作业内容：
1．完井投产作业
通井、传输射孔
下完井酸化管柱、自喷管柱，下电泵
掺稀求产、放喷气举排液求产、替液、试抽
2．措施井作业
套铣、打捞、挤水泥、钻塞验漏、酸洗、酸压
3．维护作业
放压、压井、解封，
起原井管柱（抽油杆柱管柱、电泵管柱），
刮壁，工程测井，通井，换四通，
下抽油泵管柱（自喷管柱、抽油杆管柱、电泵管柱），
洗井、试抽完井（替环空保护液，坐封，放喷求产）
二、预计市场前景
1．塔里木油田（该项目主要服务市场）
塔里木油田是本项目主要服务地区。目前该油田井下作业费用约3.6亿元，其中大修
队伍作业费用约2亿元，大修作业队伍为31支。
塔里木油田2008年工作目标是：控制储量石油3000万吨、天然气1000亿立方米。
生产原油645万吨、天然气182亿立方米。
根据中石油集团公司战略部署以及油田发展实际，塔里木油田未来十年的奋斗目标：
2010年，新增探明石油地质储量1.5亿吨、天然气3000亿立方米；年产原油700
万吨、天然气220亿立方米，油气产量当量超过2500万吨。
2015年，再新增探明石油地质储量2.5亿吨、天然气5000亿立方米；年产原油1000
万吨，天然气产能400亿立方米，油气产量当量3500万吨。
2020年，油气产量当量达到5000万吨。
因此，井下作业技术项目在塔里木油田的市场是长期的、稳定的。
2．疆内及周边地区
新疆是加快西部开发的重要资源所在地，准噶尔油田、塔里木油田、吐哈油田、塔河
油田都进入了加快发展的阶段，井下技术行业潜力巨大。
未来几年内油田勘探开发形势较好，中深井、深井的开发力度在逐年加大。油水井大
修、小修将会随着油田开发的力度逐渐增加，但施工难度也会逐渐加大。井下作业行业必
须充分发挥特色技术优势，在现有传统市场份额的基础上，占领新技术应用市场。
国家鼓励石油公司海外石油勘探开发战略的实施，也为井下作业工程技术服务业务提
供了更为广阔的发展空间，2006年中石油的海外合作区块石油产量达到6000万吨，随着
合作开发的不断深入，井下技术作业的海外业务将得到更大发展，对井下作业队伍的需求
将进越来越大，为井下作业工程技术服务队伍进入国际市场带来更多的机会。
3．浅钻井市场
中石油“十一五”计划将钻机规模总量控制在1000台。逐步开放技术难度不高、施
工风险不大的低端市场（2000米以下），2008年主要开放大庆、吉林、长庆和新疆部分
地区，ZJ30（XJ750）钻机适用于2000米以下钻井市场中。因此可以为今后进入油田浅
钻井市场做好人员和技术储备。
三、投资预算
购置设备基本方案：
XJ750（ZJ30）车载修井机：六部。
投资估算如下:
XJ750（ZJ30）车载修井机：
XJ750修井机：718万元
机泵组：140万元
发电机、空气压缩机组：200万元
循环净化系统：272万元
组合野营房（井场值班房等）：240万元
配套设备设施：80万元
总计：1650万元
修井机设备设施配套标准（试行）
说明：下表各项参数为最低配备要求
序 单 修井机型号
项目 名 称
号 位 XJ750 XJ850
一井架及 1 井架及底座 套 型号:JJ180/36 型号:JJ225/39
底座 底座净空高度5.5m
二提升旋 2 绞车（盘刹+辅助刹车） 台 型号:JC750 型号:JC850
转系统 3 天车 台 型号:TC180； 型号:TC225,
4 游车 台 型号：YC180； 型号:YC225,
5 大钩 台 型号：DG180； 型号:DG225,
6 水龙头（35MPa） 台 型号：SL225； 型号:SL225,
7 转盘 台 型号：ZP205 型号:ZP275
三动力与 8 发动机（电喷型机） 台 2台；CAT C15, 2台；CAT C16,
传动系统 9 辅助发电机组（可并车） KW 300KW 2 300KW 2
套 2台Allision传动 2台Allision传动箱
10 传动装置（进口产品）
箱S5600； S6600；
11 井场防爆电路（满足API RP
套 1 1
500和GB50169验收规范）
四泥浆泵 12 泥浆泵 hp 1000hp 1 1300hp 2
和固控系 13 泵动力柴油机 1台 1100HP 1 1430HP 2
统 14 高压闸阀及管汇（35MPa） 1套 主通径：3″ 主通径：3″
15 循环罐（配液面报警仪） m 3 200 300
16 污油罐配（2台7.5KW防爆
m 3 120 120
离心污油泵）
17 储备罐 m 3 120 120
18 振动筛 台 1台；65L/S/台 2台；65L/S/台
19 除气器 台 预留设备安装位置及接口，钻修井机使用单位按
下属井队的一半数量，配足除气器和清洁器。
20 清洁器（除砂器＋除泥器） 套
21 搅拌器（三高井配15kw搅 台 配备数量根据循环罐容积定
拌器及双叶轮结构）
22 配液漏斗 套 55KW 2 55KW 2
23 液气分离器 套 按照塔里木油田井下作业井控实施细则执行
五辅助设 24 工人值班房8 2.9 2.9 栋 1 1
备设施 25 工程师房8 2.9 2.9 栋 1 1
26 监督房8 2.9 2.9 栋 1 1
27 泥浆化验房8 2.9 2.9 栋 1 1
28 钳工房6.3 2.9 2.9 栋 1 1
29 材料房6.3 2.9 2.9 栋 2 2
30 座岗房2.2 1.6 2.4 栋 1 1
31 消防房4.0 2.9 2.9 栋 1 1
32 泥浆料台 套 1 1
33 滚子方补心 套 1 1
34 清水罐 方 40 40
35 柴油罐 m 3 18＋3 18＋3
36 钻井参数仪（钩载、钻压、 套 1 1
立管压力、钻盘、大钳扭矩）
37 现场用对讲机 台 6防爆型 6
38 自动/电动压风机（4m 3罐） 台 2 2
39 液压油管钳2 7/8"-3 1/2″ 套 1 1
40 B型大钳 套 1 1
41 动力小绞车 台 液压绞车5t两台 液压绞车5t两台
六安全设 42 二层台逃生装置 套 1 1
施 43 钻台紧急滑道 套 1 1
44 防碰天车装置（两种） 套 1 1
45 登梯助理器 套 1 1
46 钻台等设备的安全护栏 套 1 1
47 消防器具 参照油田钻修井队消防管理办法
48 防爆轴流风机 配备要求参照油田井下作业井控实施细则
49 正压式呼吸器
50 固定H2S监测仪
51 便携式H2S监测仪
52 冬防保温设施
七生活设
53 生活营房 床 80 80
施
八井控系 54 液压防喷器 1套 按照塔里木油田井下作业井控实施细则要求配
统 备，从工程技术部统一租配
四、投资效益分析（估算）
XJ750（ZJ30）车载修井机：
设备直接投资按1650万元计算，收入按略高于塔里木油田大修队伍平均收入800.00
万元/年计算。
1．项目盈亏点：
（1）固定成本：414.31万元/年
a．折旧费：1650-（1650 3%）/10=160.05万元/年（全部设备10年残值3%）
b．工资：40 2800元/月 12=134.4万元/年
c．工资计提附加及福利费：134.4 56% =75.26万元/年
d．管理费用：800 4%=32万元/年（按年产值的4%计算）
e．养路费和保险费：12.6万元/年（选择保险重要设备）
保险费（保险费率0.7%）=1000万元 0.7%=7万元
养路费=0.56万/月 10月=5.6万元
（2）变动成本：269.51万元/年
a．材料费：1058万元 0.003 10月=31.74万元/年
按设备的有关管理规定，新设备每月的材料费为原值的0.003。
b．燃料费: 101 16 22 10 5.2=184.87万元/年
XJ750修井机耗油定额为101公斤/小时 台,每天工作16小时,每月工作天数为22
天，每年工作10个月，柴油价格为5200元/吨（0号）
C．修理费: 1058 5%=52.9万元/年
大修日常消耗主要是燃油、机油等油料、部分配件及维护、保养费用。
（3）项目盈亏点：
269.51＋414.31=683.82万元/年
2．项目盈利率（不含税额）：
按800万元/年计算：
(800-683.82)/1650=7.04%
按900万元/年计算：
(900-687.82)/1650=12.86%
按1000万元/年计算：
(1000-691.82)/1650=18.68%
3．项目投资回收期：
按800万元/年计算：100/7.04%=14.2年
按900万元/年计算：100/12.86%=7.77年
按1000万元/年计算：100/18. 68%=5.35年
由上可见，本项目单套设备产值达到900万元以上时，投资收益率达到行业平均收益
率，如果业主方油田公司的大修定额能够尽快调高、顺价补贴（油价）能够落实执行，则
效益可以进一步提高。
五、投资风险分析
1．资金和人力资源方面
六部修井机总投资近一个亿，是公司成立以来最大的投资项目，需认真对待信贷和流
动资金的运作压力和风险控制。人力资源问题也是影响井下作业进一步发展的因素，体现
在管理人员、专业技术人员队伍缺乏；高级技术和高级技能人才相对缺乏；后续人才的补
充不足；人才稳定工作尚待加强。
2．安全环保和设备管理方面
井下作业的安全管理问题是非常重要的，在保证人身安全、油气井安全、设备安全的
前提下，才能够使该项目长期稳定的发展。井下技术作业设备投入较大，设备使用和管理
水平直接影响作业队伍的作业效率，新疆地区冬季不能施工，生产旺季设备完好率、利用
率是完成作业任务的基本保证。
3．价格和效益方面
井下作业价格是困扰井下作业行业发展的主要问题。大修价格是1998年制定的定额价
格；主要依据是：把施工工序所发生的人工工时按作业队配置人员折算成标准井次，以劳务
费用为主，不含技术、发展费用，而目前与作业成本密切相关的井控、安全、环保费用及材
料、人工费用上涨等因素都未考虑，造成了油田修井价格偏低、投资收益率不高的局面。
如不能满负荷工作或开展技术服务费用较高的项目，其投资回收期较长。
考虑井下作业技术在油田开发过程中的重要性，及目前中石油对井下技术行业作业费
用进行调整的预期，结合今后该领域技术发展的前景、人才、技术的储备考虑，其经济效
益和社会效益是逐步体现的。
六、结束语
公司大修项目运行期间的建议：
1．管理方面必须尽快建立事业部的QHSE管理体系，使其相关管理工作满足业主及
自身发展的要求。
2．市场方面需统筹兼顾，重点突出。加强各油田和服务业主的信息沟通，及时掌握
行业市场、技术信息，围绕技术服务内容，根据市场变化调整市场和经营的策略，做好市
场开拓和维护工作。
3．技术方面不能局限于现有常规技术服务项目，应侧重于技术更新、新技术开发应
用，才能获取更多的技术服务收益。必须与研究单位和部门紧密配合，形成自己的技术特
点和优势，积极争取和占领高端技术市场，减少低端技术市场的竞争压力。
二OO八年四月一日
议案九：
关于修订《公司章程》的议案
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2008年1月8日经中
国证券监督委员会证监许可［2008］39号文《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司
首次公开发行股票的通知》核准，并于2008年1月28日在深交所上市。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的要求，对公司章程修订如下：
一、原第五条公司住所：新疆乌鲁木齐市北京南路416号，邮政编码：830011。
修改为：
第五条公司注册地址：新疆乌鲁木齐市北京南路416号，邮政编码：830011。
公司办公地址:新疆阜康准东石油基地，邮政编码：831511。
二、原第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：新疆乌鲁木齐市北京南路416号，
盈科国际中心26楼。
修改为：
第四十六条 本公司召开股东大会地点：公司办公地址。
三、原第五章董事会中第一节董事项下增加第一百零七条：
增加条款为：
第一百零七条 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上
市公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股
东可向上市公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释
质疑事项并予以披露。上市公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议
进行讨论，并将讨论结果予以披露。
以下条款序号顺延。
四、原第五章董事会中第二节董事会项下第一百零九条董事会行使下列职权中：
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易等事项；
修改为：
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托
理财、关联交易、对外担保等事项。对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董
事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，否则不得对外提供担保。
以上议案提请本次股东大会审议。
二OO八年四月一日
议案十：
关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案请本次股东大会审议。
二OO八年四月一日
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