东晶电子2007年度独立董事述职报告浙江东晶电子股份有限公司独立董事述职报告 王骥

证券代码：002199	证券简称：东晶电子
东晶电子2007年度独立董事述职报告浙江东晶电子股份有限公司独立董事述职报告


    2007年，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行换届选举，产生了公司第二届董事会，王骥先生、许永斌先生、杜归真女士当选为公司第二届董事会独立董事。
    2007年度，本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极、准时出席董事会会议，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。
    2007年，独立董事对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人履行独立董事职责情况述职如下：
    一、参加会议情况
    1、出席2007年董事会会议的情况
    本年应参加董事    亲自出席       委托出席      缺席姓名                                                           备注
    会次数         （次）         （次）      （次）
    王骥          3              3              0           0
    2、出席2007年度股东会议的情况
    2007年公司召开了一次股东大会，本人都按时参加了该次会议。
    二、2007年发表的独立意见情况
    2007年9月6日，本人对公司第二届董事会第一次会议选举和聘任董事长、副董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人的事项，发表如下独立意见：
    公司董事会选举和聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程规定》的有关规定。
    1、同意李庆跃先生为公司第二届董事会董事长；
    2、同意李庆跃先生为公司总经理；
    3、同意聘任井上博宪先生为公司副总经理；
    4、同意聘任金良荣先生为公司副总经理；
    5、同意聘任方兆彩先生为公司财务总监；
    6、同意聘任池旭明为公司技术总监；
    7、同意聘任刘洋先生为董事会秘书。
    三、保护投资者权益方面所做的工作
    1、2007年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
    2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
    3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
    4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
    5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训。
    6、在公司2007年度考核和总结中，对公司的产品销售、市场和研发部门的管理和策略提出了一些思考问题和期望。
    7、积极了解公司的技术能力建设规划并提出建议。
    四、2007年独立董事在公司进行现场调查的累计天数
    独立董事姓名              现场调查累计天数
    王骥                         10
    五、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2007年已经过去，在新的一年里，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害，希望公司在2008年里以更加优秀的业绩给予广大投资者满意的回报。
    六、联系方式
    独立董事王骥电子信箱ji_wang@yahoo.com.

    浙江东晶电子股份有限公司
    独立董事：王骥
    二OO八年四月一日