证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2008016
河南恒星科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况
河南恒星科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月6日以公告形式发出通知，于2008年3月30日上午9时在河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式。
本次会议由公司董事会召集，由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、王智恒律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共6名，代表有表决权股份12207.8万股，占公司总股份的74.86%。
四、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
(一)、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》；
表决结果：同意12207.8万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
(二)、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意12207.8万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
(三)、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意12207.8万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
(四)、审议通过了《公司2008年度财务预算报告》；
表决结果：同意12207.8万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
(五)、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
表决结果：同意12207.8万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
会议一致同意2007年度分配方案如下：
1、利润分配预案：
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现利润总额100,454,165.78元，母公司所有者的净利润82,834,784.52元，加年初未分配利润93,713,512.95元及会计政策变更调整-371,011.70元，可供分配的利润为176,177,285.77元，按公司净利润提取10%的法定公积金8,278,966.14元，可供股东分配的利润为167,898,319.63元。公司以2007年12月31日的股本总数163,078,000为基数，拟按10:2的比例派送红股、按每10股派发现金红利0.25元（含税）。尚余131,205,769.63元结转下一年度。
2、资本公积金转增股本方案：
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，2007年度母公司资本公积金余额为265,497,156.28元，公司以2007年12月31日的股本总数163,078,000为基数，拟按10:3的比例用资本公积金转增股本。经转增后，尚余资本公积金216573756.28元。
(六)、审议通过了《关于聘请2008年度审计机构的议案》；
表决结果：同意12207.8万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
(七)、审议通过了《独立董事津贴调整的议案》；
表决结果：同意12207.8万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
(八)、审议通过了《公司独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意12207.8万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
(九)、审议通过了《公司年度募集资金使用情况的鉴证报告的议案》；
表决结果：同意12207.8万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
(十)、审议通过了《公司关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》；
表决结果：同意12207.8万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
(十一)、审议通过了《子公司扩建年产10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目的议案》；
表决结果：同意12207.8万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
(十二)、审议通过了《公司2007年期初资产负债表进行调整的议案》；
表决结果：同意12207.8万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
(十三)、审议通过了《公司2007年度监事会报告的议案》；
表决结果：同意12207.8万股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
五、律师见证情况
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、王智恒律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。六、会议备查文件1、《河南恒星科技股份有限公司2007年度股东大会决议》；2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
2008年4月1日
|
