浙江东晶电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：002199	证券简称：东晶电子	公告编号：2008010
浙江东晶电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江东晶电子股份有限公司第二届监事会第二次会议于2008年3月29日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会召集人杨亚平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》，经对公司提交的《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》进行审核，监事会认为：董事会编制的公司2007年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
    二、审议通过了《2007年监事会工作报告》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
    三、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
    四、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
    经立信会计事务所有限公司审计：公司2007年实现净利润23,737,677.08元，提取法定公积金     2,373,767.71元后，    加上年度末未分配利润37,594,648.68元，减去本年度分配2006年度股利22,820,000.00元，本年度末可供股东分配的利润总额为36,138,558.05元，建议公司以2007年末公司总股本6200万股为基数，每10股派发现金股利1.30元（含税），共派发现金股利8,060,000元，结余未分配利润28,078,558.05元，全部结转下一年度，由全体股东共享。
    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
    五、审议通过了《2008年度财务预算方案》；
    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
    六、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的预案》；
    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
    特此公告。

    浙江东晶电子股份有限公司
    监事会
    二OO八年四月一日