浙江东晶电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002199	证券简称：东晶电子	公告编号：2008009
浙江东晶电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
    和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
    于2008年3月29日在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9
    名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符
    合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审
    议通过了如下决议：
    一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
    《2007年度董事会工作报告》全文2008年4月1日登载于巨潮资讯网站
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    三、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    四、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
    经立信会计事务所有限公司审计：公司2007年实现净利润23,737,677.08
    元，提取法定公积金     2,373,767.71元后，    加上年度末未分配利润
    37,594,648.68元，减去本年度分配2006年度股利22,820,000.00元，本年度
    末可供股东分配的利润总额为36,138,558.05元，建议公司以2007年末公司
    总股本6200万股为基数，每10股派发现金股利1.30元（含税），共派发现
    金股利8,060,000元，结余未分配利润28,078,558.05元，全部结转下一年度，
    由全体股东共享。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    五、审议通过了《2008年度财务预算方案》；
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    六、审议通过了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
    《2007年年度报告摘要》登载于2008年4月1日出版的《证券时报》、《中
    国证券报》上。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、
    完整性无法保证或存在异议。报告全文同日登载于巨潮资讯网站
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    七、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的预案》；
    根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实
    际情况，对《公司章程》进行了修订，共涉及六个方面七条内容，具体修订内容
    详见《公司章程修正案》，《公司章程修正案》见附件。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    八、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对相关事项的意见》；
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财
    务报告审计机构的议案》；
    从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司继续聘请立信会计师事务所有
    限公司作为公司2008年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、
    净资产验资及其他相关咨询服务业务。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    十、审议通过了《关于聘请上海市锦天城律师事务所杭州分所为公司2008
    年度常年法律顾问的议案》；
    为公司法律服务的持续性、连续性，继续聘请上海市锦天城律师事务所杭州
    分所为公司2008年度法律顾问，聘期为一年。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    十一、审议通过了《关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》；
    《公司董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》登载于同日出
    版的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    十二、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》，独立董事述职报告登载
    于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），需在公司2007年度股东大会作述
    职报告。
    （1）审议通过了《2007年度独立董事述职报告（王骥）》；
    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。
    （2）审议通过了《2007年度独立董事述职报告（许永斌）》；
    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。
    （3）审议通过了《2007年度独立董事述职报告（杜归真）》；
    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。
    十三、审议通过了以下15项制度，相关制度登载于巨潮资讯网站
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    （1）公司董事会战略委员会工作细则
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （2）公司董事会审计委员会工作细则
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （3）公司董事会提名委员会工作细则
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （4）公司董事会薪酬委员会工作细则
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （5）公司《独立董事工作制度》
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （6）公司《重大生产经营决策制度》
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （7）公司《对外担保决策管理制度》
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （8）公司《募集资金专项存储制度》
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （9）公司《内部审计制度》
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （10）公司《信息披露管理制度》
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （11）公司《财务管理制度》
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （12）公司《独立董事年度报告工作制度》
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （13）公司《投资者接待和推广制度》
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （14）公司《重大信息内部报告制度》
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    （15）公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项
    管理制度》
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    十四、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的通知》。
    公司定于2008年4月21日（星期一）召开公司2007年度股东大会。会议
    具体情况详见登载于2008年4月1日出版的《证券时报》、《中国证券报》和巨
    潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    同意立信会计师事务所有限公司出具的公司2007年度审计报告对外报出。
    特此公告。

    浙江东晶电子股份有限公司
    董事会
    二OO八年四月一日

    附件：《公司章程修正案》
    公司章程修正案
    根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实
    际情况，公司对《浙江东晶电子股份有限公司章程》进行了修订，具体修订如下：
    一、因公司地址名称变更，
    第五条
    公司住所：浙江省金华市宾虹路二段555号。
    修改为：
    公司住所：浙江省金华市宾虹西路555号。
    第四十四条
    本公司召开股东大会的地点为:浙江省金华市宾虹路二段555号公司办公
    楼会议室。
    修改为：
    本公司召开股东大会的地点为:浙江省金华市宾虹西路555号公司办公楼
    会议室。
    二、第二十六条增加一款
    股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
    公司不得修改公司章程中的前项规定。
    三、在第八十条“股东大会在审议《中小企业板投资者权益保护指引》第二十
    五条所列举的重大事项时安排网络投票”中增加“下列”和以下内容：
    “(一)上市公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面
    净值溢价达到或超过百分之二十的；
    (二)上市公司在一年内购买、出售重大资产（不含购买经营性土地和出售商
    品房）或担保总额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；
    (三)股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；
    (四)对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市；
    (五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。”
    四、第一百零四条
    独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
    修改为：
    独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。对于不具备独
    立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法
    权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向上市公司
    董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事
    项并予以披露。上市公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会
    议进行讨论，并将讨论结果予以披露。
    五、第一百五十五条
    公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利。
    修改为：
    公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利。
    公司的利润分配应当持续、稳定。
    公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
    六、删除第一百九十八条本章程自公司公开发行股票后施行。