广州友谊集团股份有限公司第四届监事会第10次会议决议公告

证券代码：000987	证券简称：广州友谊	公告编号：2008－002
广州友谊集团股份有限公司第四届监事会第10次会议决议公告

    广州友谊集团股份有限公司第四届监事会第10次会议通知于
    2008年3月20日以书面形式发出，本次会议于2008年3月29日下
    午在公司综合楼九楼会议室召开，会议由监事会主席陈志强先生主
    持，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关
    规定。会议认真审议通过如下内容：
    一、  审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要，包括公司
    2007年度财务决算报告、2007年度利润分配预案，并同意
    提交2007年度股东大会审议。
    二、  审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》，并同意提
    交2007年度股东大会审议。
    三、  审议通过了《关于2007年度激励基金提取比例的议案》。
    以上议案的表决情况均为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：
    1、公司依法运作，决策程序合法，公司董事会、经营班子在报告
    期内执行职务时没有违法违规行为，也没有发生任何损害公司利益和
    股东权益的情况。
    2、由广东正中珠江会计师事务所对本公司出具的审计报告，真实
    客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
    司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2007年年度报告的内
    容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能
    够真实客观反映公司本年度的经营管理和财务状况。参与2007年年
    报编制和审议的人员严格遵守保密规定，没有损害公司利益和投资者
    利益的行为。因此，我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真
    实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其
    内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
    特此公告

    广州友谊集团股份有限公司
    监  事  会
    2008年4月1日