中国全聚德（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

证券代码：002186	证券简称：全聚德	公告编号：2008-015
中国全聚德（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
    一次会议于2008年3月28日召开，会议决议于2008年5月8日召开公司2007
    年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    1．会议时间：2008年5月8日下午14：00
    2．会议召集人：中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
    3．召开方式：现场会议
    4．会议地点：北京展览馆会议室
    5．会议审议事项：
    （1）审议《2007年年度报告及年报摘要》的议案；
    （2）审议《2007年度董事会工作报告》；
    （3）审议《2007年度监事会工作报告》；
    （4）审议公司《独立董事年度述职报告》；
    （5）审议公司《2007年度财务决算报告》；
    （6）审议公司《2008年度财务预算报告》；
    （7）审议公司《2007年度利润分配预案》；
    （8）审议公司《2007年度募集资金使用情况的议案》；
    （9）审议公司《募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》；
    （10）审议公司《申请2008年度银行综合授信额度的议案》；
    （11）审议公司《聘任2008年度审计机构的议案》；
    （12）审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》；
    （13）审议公司《更换董事的议案》。
    以上审议事项其中第（9）、（10）两项议案经公司第四届董事会第十次会议
    审议通过，提交2007年度股东大会审议；其余议案为公司第四届董事第十一次
    会议审议通过，提交2007年度股东大会审议。
    6．出席会议人员：
    （1）截至2008年4月30日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
    司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
    （2）本届公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
    7．登记事项：
    （1）登记时间：2008年5月7日上午8：30―11：30，下午13：00―16：30
    （2）登记地点：中国全聚德（集团）股份有限公司证券部
    （3）登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本
    人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应
    出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股
    东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应
    出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和
    持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加
    盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户
    卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记
    （授权委托书请见附件）。
    8．会务联系：
    地  址：北京市宣武区前门西河沿街217号（邮编100051）
    联系人：闫燕  金朝
    电  话：010-83156608
    传  真：010-83156818
    9．其他
    （1）会议材料备于董事会秘书处。
    （2）临时提案请于会议召开十天前提交。
    （3）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
    特此公告。

    中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
    二〇〇八年四月一日

    附：授权委托书样本
    授权委托书
    兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席中国全
    聚德（集团）股份有限公司2007年度股东大会，并就该会议所议事项按下
    述指示进行表决：
    （1）审议《2007年年度报告及年报摘要》的议案；
    （赞成票□  反对票□  弃权票□）
    （2）审议《2007年度董事会工作报告》；
    （赞成票□  反对票□  弃权票□）
    （3）审议《2007年度监事会工作报告》；
    （赞成票□  反对票□  弃权票□）
    （4）审议公司《独立董事年度述职报告》；
    （赞成票□  反对票□  弃权票□）
    （5）审议公司《2007年度财务决算报告》；
    （赞成票□  反对票□  弃权票□）
    （6）审议公司《2008年度财务预算报告》；
    （赞成票□  反对票□  弃权票□）
    （7）审议公司《2007年度利润分配预案》；
    （赞成票□  反对票□  弃权票□）
    （8）审议公司《2007年度募集资金使用情况的议案》；
    （赞成票□  反对票□  弃权票□）
    （9）审议公司《募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全
    聚德王府井店扩建项目”的议案》；
    （赞成票□  反对票□  弃权票□）
    （10）审议公司《申请2008年度银行综合授信额度的议案》
    （赞成票□  反对票□  弃权票□）
    （11）审议公司《聘任2008年度审计机构的议案》；
    （赞成票□  反对票□  弃权票□）
    （12）审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》；
    （赞成票□  反对票□  弃权票□）
    （13）审议公司《关于更换董事的议案》。
    （赞成票□  反对票□  弃权票□）
    委托人（签名）：                 委托人身份证号码：
    委托人持股数：            委托人股权证号（证券账户号）：
    法定代表人：           （法人股东填写此栏）
    出席人（受托人）签名：            身份证号码：
    委托日期：