中国全聚德（集团）股份有限公司第四届十一次董事会决议公告

证券代码：002186	证券简称：全聚德	公告编号：2008-011
中国全聚德（集团）股份有限公司第四届十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
    一次会议的通知于2008年3月18日以传真、邮件形式发出，会议于2008年3
    月28日9：00时在公司召开。
    会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了
    会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长姜俊贤先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下
    决议。
    1．审议通过公司《2007年年度报告及年报摘要》的议案；该议案尚需提交
    2007年度股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    《2007年年度报告》刊登于2008年4月1日巨潮资讯网上,网址
    www.cninfo.com.cn。《2007年年度报告摘要》刊登于2008年4月1日《中国证券
    报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司2008-012号公告。
    2．审议通过《2007年度董事会工作报告》；该议案尚需提交2007年度股东
    大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    《2007年度董事会工作报告》刊登于2008年4月1日巨潮资讯网上,
    网址www.cninfo.com.cn。
    3．审议通过《公司独立董事2007年度述职报告》的议案；公司三名独立
    董事需在2007年度股东大会上做述职报告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    《公司独立董事2007年度述职报告》刊登于2008年4月1日巨潮资讯网
    上,网址www.cninfo.com.cn。
    4．审议通过《2007年度财务决算报告》的议案；该议案尚需提交2007年
    度股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    公司2007年度财务数据业经北京京都会计师事务所审计，并出具了京都审
    字[2008]第0518号的审计报告。公司合并口径2007年度营业收入为91661.63
    万元，利润总额为10203.69万元，扣除非经常性损益后的利润总额为8904.59
    万元，净利润6830.53万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为
    5399.95万元，基本每股收益0.5925元；公司母公司口径2007年度营业收入为
    69984.89万元，利润总额为8133.06万元，净利润5459.73万元。
    5．审议通过《2008年度财务预算报告》的议案；该议案尚需提交2007年
    度股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    经对比公司2007年度财务数据，充分考虑了公司2008年度经营中所可能遇
    到的实际因素，并参考京都会计师事务所为公司出具的2008年度盈利预测审核
    报告，公司编制了2008年度财务预算，预算公司2008年度营业收入为100191.13
    万元，利润总额为9800.25万元，净利润为7178.02万元。
    6．审议通过《2007年度利润分配预案》；该议案尚需提交2007年度股东大
    会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    经北京京都会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润5459.73万元，
    提取法定盈余公积金545.97万元后，尚余4913.76万元；加上年结转未分配利润
    5806.88万元，减去本年已分股利633.36万元，实际可供股东分配的利润为
    10087.28万元。公司拟定以2007年末的总股数14156万股为基数，每10股派发
    现金股利3.6元（含税），共计派出现金股利5096.16万元，本次利润分配后，尚
    余4991.12万元，结转下一年度。
    7．审议通过《2008年度盈利预测报告》的议案。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    北京京都会计师事务所为公司出具了2008年度盈利预测审核报告，预测公
    司2008年度营业收入为100191.13万元，利润总额为9800.25万元，净利润
    7178.02万元。《2008年度盈利预测报告》刊登于2008年4月1日巨潮资讯网上,
    网址www.cninfo.com.cn。
    8．审议通过《2007年度内部控制自我评估报告》的议案。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    《2007年度内部控制自我评估报告》刊登于2008年4月1日巨潮资讯网上,
    网址www.cninfo.com.cn。
    9．审议通过《2007年度社会责任报告》的议案。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    《2007年度社会责任报告》刊登于2008年4月1日巨潮资讯网上,网址
    www.cninfo.com.cn。
    10．审议通过《2007年度募集资金使用情况专项说明的议案》；该议案尚需
    提交2007年度股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    《募集资金2007年度使用情况专项报告》刊登于2008年4月1日《中国证
    券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司2008-014号公告。
    11．审议通过《2007年期初资产负债表调整内容专项说明的议案》。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    同意公司财务报表按照财政部2006年发布的企业会计准则《企业会计准则
    第38号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息
    披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披
    露》等规定，对以下项目进行追溯调整，包括：（1）将按原会计制度或准则列
    报的2006年1月1日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益；
    （2）将按原会计制度或准则列报的2006年12月31日所有者权益，调整为按企
    业会计准则列报的所有者权益；（3）按原会计制度或准则列报的2006年度利润
    表，调整为按企业会计准则列报的利润表等内容。
    12．审议通过《关于公司聘任2008年度审计机构的议案》；该议案尚需提交
    2007年度股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    公司拟继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度的财
    务审计机构。
    13．审议通过《关于公司调整独立董事津贴的议案》；该议案尚需提交2007
    年度股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    会议同意公司将独立董事津贴从4万元/年（税后）调整至5万元/年（税后），
    按年度发放。
    14．审议通过《关于公司更换董事的议案》；该议案尚需提交2007年度股东
    大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    公司董事周静汶先生因工作变动原因于2008年3月向公司提出辞去董事一
    职，本次董事会同意周静汶先生辞去公司董事，并经2007年度股东大会批准后
    正式生效。经公司董事会提名，推举周健先生担任中国全聚德（集团）股份有限
    公司董事，任期至本届董事会任期届满为止。
    周健，男，36岁，研究生学历，中共党员。毕业于北京经贸大学。现任北
    京大兴工业区石油制品有限公司董事长、北京鑫溢都加油加气有限公司董事长、
    北京轫开投资有限公司董事长。截止公告日，该董事候选人未受到过中国证监会
    及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
    15．审议通过《关于召开中国全聚德（集团）股份有限公司2007年年度股
    东大会的议案》。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    会议同意于2008年5月8日下午在北京展览馆会议室召开公司2007年度股
    东大会，审议以上需要股东大会审议的议案，并审议《监事会2007年度工作报
    告》，听取独立董事述职报告。
    《关于召开2007年度股东大会的通知》详见刊登于2008年4月1日《中国
    证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司2008-015号公告。
    特此公告。

    中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月二十八日