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证券代码:002186 证券简称:全聚德监事会工作报告 一、2007年主要工作一年来,监事会依法履行了职责,认真进行了监督和检查。 (一)报告期内,监事会列席了2007年历次董事会现场会议,对董事会执 行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。 (二)报告期内,监事会对公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营 班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未发现违规操作行为。 (三)报告期内,监事会认真开展各项工作,狠抓各项工作的落实。 2007年度,公司监事会召开了四次会议,具体情况为: 1、公司第四届监事会第二次会议于2007年1月31日通过电话会议形式召 开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。 会议由监事会主席唐小文主持。经过表决,会议审议通过了《中国全聚德(集团) 股份有限公司监事会议事规则》。 2、公司第四届监事会第三次会议于2007年3月27日在公司办公楼418会 议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会 议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决,会议审议通过了《公司首次 公开发行股票招股说明书(申报稿)》及《公司2004-2006年度审计报告及其他 专项报告》的议案。 3、公司第四届监事会第四次会议于2007年4月27日在公司办公楼602会 议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会 议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决,会议审议通过了《公司2007 年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。 4、公司第四届监事会第五次会议于2007年6月28日在全聚德丰泽园学院 路店召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会 议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决,会议审议通过了《中国全聚 德(集团)股份有限公司2006年度监事会工作报告》的议案。 二、监事会独立意见 (一)公司依法运作情况 报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董 事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策 合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管 理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真 贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、 兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法 律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 (二)检查公司财务情况 报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务 资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准 则》等有关规定,公司2007年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经 营成果,北京京都会计师事务有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告,其 审计意见是客观公正的。 (三)检查公司募集资金实际投向情况 报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督,监事会认 为:本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金,募 集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内,公司未发生实际投资项目 变更的情况。 (四)检查公司重大收购、出售资产情况 报告期内,公司监事会对本公司重大收购情况进行监督,监事会认为:公 司向首旅集团收购其拥有的北京国门全聚德烤鸭店有限责任公司60%的股权及 其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权,程序合法,没有 对公司财务状况和经营成果产生较大影响。 (五)检查公司关联交易情况 报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督,监事会认为,关联交 易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规 定,有利于提升公司的业绩,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没 有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。 (六)股东大会决议执行情况的独立意见 报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为: 公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。 2008年度,是公司上市后的第一个完整年度,也是落实公司“五年发展规划” 的初始之年。因此,监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定,依法对董事会、高级管理人员进行监督,按照现代企业制度的要求, 督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准。同时,监事会将继续加强落 实监督职能,认真履行职责,依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项 和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益。再次,监事会将通过对 公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构 的沟通等方式,不断加强对企业的监督检查,防范经营风险,进一步维护公司和 股东的利益。 中国全聚德(集团)股份有限公司监事会 二〇〇八年三月二十八日