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证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2008-001广州友谊集团股份有限公司第四届董事会第20次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州友谊集团股份有限公司第四届董事会第20次会议通知于 2008年3月20日以书面形式发出,本次会议于2008年3月29日上 午9:30在公司综合楼九楼会议室召开,应到董事9人,实到9人, 公司监事、高管人员均列席了会议,会议由董事长房向前先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下 内容: 1、《2007年年度报告》全文及摘要,包括公司2007年度董事 会工作报告、公司2007年度财务决算报告、2007年度利润分配预 案。 本年度提取法定盈余公积金10%,金额为1869.13万元,2007 年度可供股东分配的利润为17231.86万元。 本年度拟实施现金分红和资本公积金转增股本的分配方案:根 据公司股权分置改革方案的承诺,现提议按2007年度实现可分配 利润不少于50%进行现金分红:每10股派现金3.7元(含税),共 8854.30万元,本年度尚余未分配利润8377.56万元,加上年初未 分配利润24898.92万元,减去已分配2006年度股利6461.25万元, 年末未分配利润余额为26815.23万元,留待以后年度分配。本年 度资本公积金每10股转增5股。 2、《关于续聘会计师事务所的议案》。 董事会提议继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为 本公司2008年度的财务审计机构。 上述议案将提交公司2007年年度股东大会审议。 3、《关于2007年度激励基金提取比例的议案》 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,公司本年度实现 利润总额28292.27万元,期末平均净资产总额91746.90万元,净 资产利润率为30.84%。 根据公司《股权激励办法》的规定,本年度公司已超额完成经 营业绩目标,经审议,董事会同意按本年度实现利润总额不超过 2%作为激励金,对公司董事、监事、高中层管理人员及业务骨干 实施奖励。 4、《关于审议〈独立董事年报工作制度〉的议案》 本议案详见公司2008年4月1日的公告。 5、《关于审议〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》 本议案详见公司2008年4月1日的公告。 上述议案的表决情况均为:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 广州友谊集团股份有限公司 董 事 会 2008年4月1日