大连獐子岛渔业集团股份有限公司独立董事年报工作制度

证券代码：002069	证券简称：獐子岛	
大连獐子岛渔业集团股份有限公司独立董事年报工作制度

   （经第三届董事会第九次(临时)会议审议通过）
    为进一步完善公司法人治理结构、规范公司运作，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用以提高公司信息披露质量，根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的有关精神和《大连獐子岛渔业集团股份有限公司章程》、《大连獐子岛渔业集团股份有限公司独立董事制度实施细则》等有关要求和规定，特制定本制度。
    第一条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应认真履行独立董事的责任和义务，勤勉、尽责地开展工作。
    第二条每个会计年度结束后30日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事对重大事项进行实地考察。
    上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
    第三条独立董事对公司拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
    第四条公司财务总监应在公司年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
    第五条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
    见面会应有书面记录及当事人签字。
    第六条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保及关联方资金占用、关联交易、董事会未做出现金利润分配预案、公司证券投资情况等重大事项发表独立意见。
    第七条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
    第八条公司董事会秘书及财务总监负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
    第九条相关支持性文件《大连獐子岛渔业集团股份有限公司独立董事工作实施细则》。
    第十条本工作制度由公司董事会负责制定并解释。
    第十一条本工作制度自董事会会议审议通过之日起施行。
    
    大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
    2008年3月31日