北京首都旅游股份有限公司2007年度股东大会补充通知

股票代码： 600258	股票简称： 首旅股份	编号： 临2008-009
北京首都旅游股份有限公司2007年度股东大会补充通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京首都旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2008年2月28日第三届董事会第十六次会议通过决议，定于4月16日召开2007年度股东大会，并已于2008年3月1日公告了《北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2007年度股东大会的通知（临2008-005号）》（具体内容参见上海证券交易所网站及当日的《上海证券报》和《中国证券报》）。
    2008年3月30日，公司有限售条件流通股股东北京首都旅游集团有限责任公司（持有139,182,156股，占公司总股本60.15%）向首旅股份董事会提交了《关于在首旅股份2007年度股东大会上增加一项临时提案的提议》，其内容如下：
    "首旅股份董事会：
    为解决你公司控股公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚市国有资产管理公司对南山文化旅游区门票实行分成的的问题，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》关于"单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。"的规定，北京首都旅游集团有限责任公司作为唯一单独持有3%以上股份的股东提议在首旅股份2007年年度股东大会增加审议《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚市国有资产管理公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》，请你公司根据中国证监会及上海证券交易所等相关法律、法规的要求履行相应的程序和信息披露义务。
    股东大会须审议的临时提案的内容按照首旅股份将召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚市国有资产管理公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》进行。"
    2007年度股东大会召开的时间、地点不变，望各位股东按照2008年3月1日公告的《北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2007年度股东大会的通知（临2008-005号）》要求履行参加会议的相关程序。
    特此公告。

    北京首都旅游股份有限公司
    董事会
    2008年4月1日

    附件
    授权委托书
    兹委托     先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                委托人身份证号码：
    委托人持有股数：            委托人股东帐户卡：
    受托人签名：                受托人身份证号码：
    委托日期：
    (此委托书格式复印件有效)