福建水泥股份有限公司日常关联交易公告

证券代码：600802	股票简称：福建水泥	编号：临2008-003
福建水泥股份有限公司日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况
    单位：万元
    关联交易类别 	关联人			预计总金额 	去年的总金额
    购买煤		福建省建材进出口公司	 8000	 	 0
    二、关联方介绍和关联关系
    1、福建省建材进出口公司基本情况
    法定代表人：陈振平，注册资金800万元，住所：福州市湖东路华闽大厦第八层。经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外，经营进料加工和"三来一补"业务，开展对外销贸易和转口贸易；工业生产资料，针、纺织品，百货，建筑材料，五金，交电、化工，工艺美术品。
    2、关联关系
    福建省建材进出口公司为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司的子公司。
    3．履约能力分析
    公司认为，福建省建材进出口公司资信状况良好，具有较强的履约能力，不会对公司形成坏帐损失。
    4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    预计2008年度本公司通过福建省建材进出口公司购进煤炭10万吨，价格为800元／吨（根据市场情况可上下浮动），全年交易金额约8000万元。
    三、定价政策和定价依据
    参考公司目前同类煤炭采购价格，以及市场时价确定交易具体价格。当前本公司从天津购进的煤炭价格为830元／吨左右。与省建材进出口公司确定的到厂价800元／吨（根据市场情况可上下浮动）低于公司目前烟煤购进价格，价格公允。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    近年，我国煤炭供应持续紧张，且价格不断攀升。公司所需的烟煤均从北方省份采购（南方省份没有烟煤），不仅价格高，且铁路运输紧张、运费也高。福建省建材进出口公司具有进出口经营权与煤炭经营许可证，公司通过其采购煤炭，可以拓宽煤炭供应渠道，提高煤炭保障能力，且按低于公司目前实际采购成本价格定价，有利于降低采购成本。
    本次管理交易价格公允，无损害公司利益。关联交易对公司本期及未来财务状况及经营成果产生不利影响，本公司的主营业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。
    五、审议程序
    独立董事颜永明、于宁杰同意本议案，独立董事潘琰委托颜永明出席。除关联董事回避表决外，其他董事均同意。
    独立董事意见：
    此项关联交易可以增加煤炭采购渠道，缓解公司煤炭供应的较为紧张的局面，不会损害公司及全体股东的利益，同意提交董事会审议。
    董事会对此项议案的表决程序，符合国家有关规定和公司章程的规定。
    六、关联交易协议签署情况
    目前，此项关联交易协议尚未签署，董事会授权公司总经理根据公司生产用煤计划，在全年10万吨限额内，分批与省建材进出口公司签订购销合同。协议主要条款将包括交易价格、付款安排和结算方式、交货地点以及质量要求等。
    特此公告

    福建水泥股份有限公司董事会
    2008年3月28日