厦门厦工机械股份有限公司监事会五届九次会议决议公告

证券代码：600815	证券简称：厦工股份	公告编号：临2008-006
厦门厦工机械股份有限公司监事会五届九次会议决议公告

    公司第五届监事会第九次会议于2008年3月28日召开，应到监事五名，实到监事五名，会议由公司监事会主席林文俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议采取举手表决的方式审议并通过了如下议案：
    一、关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案
    同意将"驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目" 募集资金13150万元改为对厦门厦工桥箱有限公司进行增资（以下简称"桥箱公司"），由桥箱公司作为实施主体建设上述项目；同意将"小型工程机械技术改造项目"募集资金7634万元改为对厦门厦工小型机械有限公司（以下简称 "小型机械公司"）进行增资；由小型机械公司作为实施主体建设上述项目。两个项目的总投资、建设地点及建设内容不变，项目原可研报告及相关批文继续有效。 (详见公司《关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的公告》)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    监事会意见：公司此次仅变更部分募集资金投资方式及实施主体，未改变原募集资金投资项目的用途及实施计划,优化了公司组织结构，提高了公司运营管理效率，桥箱公司专业配套生产驱动桥与变速箱，小型机械公司专业生产小型工程机械，能够确保募集资金项目建设与运营取得最佳的效果。
    本次公司变更部分募集资金投资方式及实施主体的计划,不存在损害股东利益的情形,没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司相关制度关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    表决结果：赞成5票,弃权0票,反对0票。
    二、关于组建厦门厦工租赁有限公司的议案
    公司拟成立厦门厦工租赁有限公司；注册资金20000万元，厦门厦工机械股份有限公司，出资7000万元，占35%；厦门航空工业有限公司出资4000万元，占20%；厦门机电集团有限公司出资3000万元，占15%；厦门海德有限公司出资3000万元，占15%；厦门海翼汽车城开发有限公司出资3000万元，占15%。
    表决结果：赞成5票,弃权0票,反对0票。
    三、关于厦门厦工机械股份有限公司托管三明重型机器有限公司的议案
    厦门厦工机械股份有限公司拟托管三明重型机器有限公司，享有对三重公司（除资产处置、以股权进行质押担保外）的经营管理权，包括选择管理者、人员资产调配优化配置，以及经营收益权。
    表决结果：赞成5票,弃权0票,反对0票。
    基于独立立场判断，监事会对于以上二、三事项发表如下意见：
    关于投资设立厦门厦工租赁有限公司，有利于适应信用销售环境下激烈的市场竞争，促进公司产品销售、扩大市场占有率；提高厦工信用管理水平，改善风险管理体系；培育客户忠诚度，培育厦工及代理商的后市场获利能力。
    关于公司托管三明重型机器有限公司，将完善厦工工程机械产品系列，丰富产品线。厦工以托管方式快速进入路面机械行业，解决了投资资金的压力。利用厦工股份的资源平台，在管理、技术研发及销售、供应配套网络等方面实现协同效应，在实现三重资产保值增值的同时，厦工股份获得托管收益。
    以上两项关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；表决时与关联方有利害关系的董事回避表决。
    监事会认为：本次交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形；并且有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，一致同意本次交易。

    厦门厦工机械股份有限公司
    监 事 会
    2008年3月28日