中铁二局股份有限公司第三届董事会2008年第三次会议决议公告

证券代码：600528	证券简称：中铁二局	编号：临2008-021
中铁二局股份有限公司第三届董事会2008年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中铁二局股份有限公司（以下简称:"公司"或"本公司"）第三届董事会2008年第三次会议于2008年3月28日以通信表决方式召开。出席会议的董事应到11人，实到董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了《关于与美国雷曼兄弟公司管理的基金公司的关联企业--ALAM Southwest Holdings共同投资设立合资公司的议案》。
    同意由本公司与美国雷曼兄弟公司管理的基金公司的关联企业--ALAM Southwest Holdings（以下简称"ALAM"） 共同投资设立合资公司。
    合资公司的经营范围为：城市产业项目及配套基础设施建设、工业园区建设、旅游文化产业、投资、咨询、管理、服务。
    合资公司注册地暂定为中国四川省成都市，注册资本暂定为4054.1万美元（按出资当日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算），其中股份公司持股51%，ALAM持股49%。
    双方约定合资公司日常经营管理工作由本公司负责，ALAM派员出任财务总监。
    本次投资涉及金额约1.5亿元人民币，根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资在董事会权限内，设立合资公司事项尚需获得政府主管机关批准。
    本次对外投资不构成关联交易。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    该事项详细内容，请查阅中铁二局股份有限公司临时公告2008年第22号，刊登在2008年4月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    特此公告。

    中铁二局股份有限公司董事会
    二○○八年三月二十八日