证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2008-012
陕西广电网络传媒股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
陕西广电网络传媒股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年3月31日下午2：30在西安市高新区高新一路15号公司二楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长吕晓明先生主持。本次会议采用现场投票方式进行投票表决。会议实到股东及股东代表9人、代表股份91,577,048股，占公司股份总额的43.95%%。公司董事、监事和非董事高管人员等21人列席会议，共计30人出席了本次会议。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表认真审议了股东大会的三项议案，并以记名方式进行了投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款并相应修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案。
91,577,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。
（1）采取累积投票制的方式选举吕晓明先生为公司第六届董事会非独立董事。
91,737,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的100.17%；0票反对，0票弃权。
（2）采取累积投票制的方式选举李琦先生为公司第六届董事会非独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（3）采取累积投票制的方式选举杜金科先生为公司第六届董事会非独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（4）采取累积投票制的方式选举赵浩义先生为公司第六届董事会非独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（5）采取累积投票制的方式选举徐建选先生为公司第六届董事会非独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（6）采取累积投票制的方式选举赵守国先生为公司第六届董事会独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（7）采取累积投票制的方式选举张志凤女士为公司第六届董事会独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（8）采取累积投票制的方式选举郭捷女士为公司第六届董事会独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（9）采取累积投票制的方式选举马陆霞女士为公司第六届董事会独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（上述董事简历及独立董事提名人声明、候选人声明参见2008年3月14日的《上海证券报》）
3、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。
（1）采取累积投票制的方式选举韩棚格先生为公司第六届监事会监事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（2）采取累积投票制的方式选举李强先生为公司第六届监事会监事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（上述监事简历详见2008年3月14日的《上海证券报》）
公司第六届监事会中的职工监事已于2008年3月7日由公司职代会选举产生，由李文先生担任。（简历详见2008年3月14日的《上海证券报》）
上述议案的详细内容已刊登在2008年3月14日《上海证券报》，投资者也可以登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本次股东大会的详细资料。
三、律师见证情况
本公司聘请北京市金诚同达律师事务所西安分所张宏远律师、赵军强律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2008年3月31日
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