新疆天富热电股份有限公司2007年度股东大会会议通知

股票代码：600509	股票简称：天富热电	编号：2008-临011
新疆天富热电股份有限公司2007年度股东大会会议通知

    2008年3月19日，公司召开三届十三次董事会，审议通过召开2007年度股东大会（详细见2008年3月21日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn），现就召开2007年度股东大会相关事宜通知如下：
    (一)会议时间：2008年4月24日上午10：30分
    (二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
    (三)会议审议事项
    1、	审议公司2007年度报告及年度报告摘要的议案；
    2、	审议公司2007年度董事会工作报告；
    3、	审议公司2007年度监事会工作报告的议案；
    4、	审议公司2007年年度财务决算报告；
    5、	审议公司2007年年度利润分配预案；
    6、	审议公司2007年度资本公积金转增股本的议案；
    7、	审议关于申请2008年银行授信的议案；
    8、	审议关于2008年度公司长期贷款计划的议案；
    9、	审议关于2008年度公司抵押计划的议案；
    10、	审议关于公司2008年度对控股子公司提供担保计划的议案；
    11、	审议关于预计公司2008年度关联交易的议案；
    12、	审议关于2008年公司用自有资金进行新股申购的议案；
    13、	审议关于出资设立合营公司的议案；
    (四)会议出席对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2008年4月21日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
    3、本公司聘请的律师。
    (五)会议登记办法
    1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2008年4月22日上午10：00-13：00,下午16：30-19：30。
    3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
    联系人：许锐敏、谢炜
    联系电话：0993-2902860、2901128 传真：0993-2901728
    (六)出席会议的股东费用自理。
    (七)备查文件：
    1、公司第三届第十三次董事会会议决议；
    2、公司第三届第七次监事会会议决议。
    特此公告

    新疆天富热电股份有限公司
    2008年3月31日

    附：
    授权委托书
    兹全权委托  先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2008年4月24日召开的2007年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。
    1、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第(  )项审议事项投赞成票；
    2、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第(  )项审议事项投反对票；
    3、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第(  )项审议事项投弃权票；
    4、对1－3项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自己的意愿表决。
    委托人(签字或法人单位盖章)：                  法定代表人签字：
    委托人上海证券帐户卡号码：                    委托人持有股份：
    代理人签字：                                  代理人身份证号码：
    委托日期：