河北宝硕股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600155	证券简称：*ST宝硕	编号：临2008-026
河北宝硕股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●	本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●	本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    河北宝硕股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月29日上午9时在河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。本次会议由公司董事会召集，公司召开2008年第一次临时股东大会的通知已刊登于2008年3月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次会议由公司董事长闫海清先生主持，出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股数148,555,205 股，占公司总股本41,250万股的36.01%。公司7名董事、3名监事及其他高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
    二、提案审议情况
    大会采用现场、记名投票表决方式审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，该议案同意148,555,205股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由北京市金杜律师事务所谢元勋律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、河北宝硕股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所关于河北宝硕股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。

    河北宝硕股份有限公司董事会
    二零零八年三月二十九日