股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2008-029
宁波华翔电子股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、会议召开的情况和出席情况
宁波华翔电子股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月31日上午9:30在浙江象山西周华翔山庄以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共10名，持有（代理）股份88,243,205股，占公司有表决权股份总数的32.17%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周晓峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。二、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》
表决结果：同意88,243,205股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意88,243,205股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意88,243,205股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：同意88,243,205股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《公司2007年度利润分配预案》
表决结果：同意88,243,205股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于聘任2008年度审计机构的议案》
表决结果：同意88,243,205股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司2008年日常关联交易的议案》
表决结果：同意21,175,626股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
关联股东——周晓峰、华翔集团回避了该项议案的表决。
8、审议通过《关于2008年度对外担保限额的议案》
表决结果：同意88,243,205股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》
表决结果：同意88,243,205股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事陈礼璠先生代表三位独立董事进行了述职，向股东大会提交了独立董事2007年度述职报告。报告对2007年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。独立董事2007年度述职报告全文刊登于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。四、律师出具的法律意见
上海市邦信阳律师事务所顾海涛律师、石天平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书。特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月一日
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