甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

股票代码：600307	股票简称：酒钢宏兴	编号：2008-003
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届监事会第十二次会议召开通知于2008年3月17日以专人送达和传真方式发送给公司监事。会议于2008年3月28日在公司机关大楼会议室召开，会议由监事会召集人任建民先生主持，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
    1、	审议通过《公司2007年度监事会工作报告》。
    同意5票 ， 反对0票  ，弃权0票。
    上述议案须报经2007年度股东大会批准。
    2、	审议通过《公司2007年财务决算及2008年财务预算报告》。
    同意5票 ， 反对0票  ，弃权0票。
    上述议案须报经2007年度股东大会批准。
    3、审议通过《公司2007年度报告（正文及摘要）》。
    根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证监会证监公司字[2007]235 号文件《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2007年年度报告后，发表如下书面意见：
    1、公司2007年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2007年年度的经营管理和财务状况；
    2、公司2007年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。
    3、公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意5票 ， 反对0票  ，弃权0票。
    上述议案须报经2007年度股东大会批准。
    4、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。
    同意5票 ， 反对0票  ，弃权0票。
    上述议案须报经2007年度股东大会批准。
    5、审议通过《公司2008年日常关联交易预算情况的议案》（具体内容祥见《公司2007年日常关联交易公告》）
    同意5票 ， 反对0票  ，弃权0票。
    上述议案须报经2007年度股东大会批准。
    6、审议通过《公司关于2007年度监事薪酬的议案》。在公司领取报酬的监事及高级管理人薪酬区间为8万元-25万元。
    同意5票 ， 反对0票  ，弃权0票。
    上述议案须报经2007年度股东大会批准。
    7、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第三届监事会将于 2008年4月17日任期届满，根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，对公司监事会进行换届改选。
    根据公司控股股东酒泉钢铁集团有限责任公司的提名，推荐任建民先生、邵禹斌先生为公司第四届监事会监事候选人。
    公司职工大会选举朱向华先生、薛克军先生 张钦成先生为公司第四届监事会职工监事。
    监事候选人和职工监事简历附后。
    该提案需提交股东大会审议，在股东大会对新一届监事会完成前，原监事会成员继续履行监事职责。
    同意5票 ， 反对0票  ，弃权0票。
    上述议案须报经2007年度股东大会批准。
    特此公告。

    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
    2008年3月28日

    附件：监事候选人和职工监事简历
    任建民先生的简历：
    任建民，男，汉族，1962年12月出生，研究生学历，高级工程师，1983年9月参加工作，先后在酒钢轧钢厂、酒钢二轧厂、酒钢四轧厂、酒钢党委组织部工作，历任技术员、车间主任、副厂长、厂长、组织部副部长、部长、人事部部长、总经理助理等职务，现任酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理、党委常委、组织部部长，酒钢宏兴公司监事会召集人。
    朱向华先生的简历
    朱向华，男，汉族，1953年11月出生，大专学历，高级政工师，中共党员。1972年参加工作，历任酒钢宏兴公司炼钢班长、副科长、科长、车间调度长、车间主任、支部书记、工会副主席等职务；现任酒钢宏兴公司职工代表监事兼酒钢宏兴公司工会主席。
    邵禹斌先生的简历
    邵禹斌，男，汉族，1975年6月出生，大学学历，1994月7月参加工作，先后在酒钢质量监督处、酒钢公司团委、酒钢建筑材料公司、酒钢总经理办公室、酒泉钢铁（集团）有限责任公司财务处工作，历任组织干事、副科长、团委常委、秘书科负责人等职务，现任酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部资产管理办主任、酒钢宏兴监事。
    薛克军先生的简历
    薛克军，男，汉族，1961年9月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。1978年参加工作，先后在酒钢镜铁山矿、酒钢选矿厂、嘉峪关市委党校、酒钢公司纪委办公室、酒钢职工大学、酒钢宏兴公司工作，历任班长、调度、会计、秘书、车间工会主席、党支部书记、纪委副书记、办公室主任、科长等职务，现任酒钢宏兴公司政治部主任、综合部部长、机关支部书记、职工代表监事。
    张钦成先生的简历
    张钦成, 男, 汉族，1966年12月出生，大专学历，中共党员。1983年到酒钢工作，历任酒钢炼铁厂高炉工长、酒钢炼铁厂喷煤车间技术员、车间主任、劳资科长、工会主席兼厂办主任，现任宏兴公司炼铁一工序原料作业区任支部书记。