证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 编号：2008--004
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2007年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,现对公司2008年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：
一、 预计2008年日常关联交易的基本情况
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联方 2008年预计金额（万元） 占同类交易的比例(%) 2007年交易金额（元）
采购原材料 钢坯 酒钢集团 63,981,921.45
烧结矿、球团矿 酒钢集团 354,680 70 5,698,897,682.63
焦炭 酒钢集团 192,700 80 1,609,447,992.26
动力产品 酒钢集团 111,320 100 1,213,605,471.47
辅助材料 酒钢集团 32,000 50 94,036,884.62
原煤 酒钢集团 18,448 80 303,284,432.38
废钢 酒钢集团 11,880 16 62,483,011.15
备件 酒钢集团 9,000 51 182,884,948.52
维修及其他劳务 酒钢集团 5,539 42 149,655,327.51
小计 735,567 9,378,277,671.99
销售产品或商品 生铁 酒钢集团 90,420 100 625,155,014.00
钢坯 酒钢集团 707,545 90 6,859,074,642.86
动力和原材料 酒钢集团 9,528 98 259,625,657.34
小计 807,493 7,743,855,314.20
二、关联方介绍和关联关系
基本情况:
1、酒钢集团公司
法定代表人：马鸿烈
注册资本：359,196万元
住址：嘉峪关市雄关东路12号
公司类别：有限责任公司
经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、冶金炉料生产，机电产品制造及维修；建筑施工、公路运输，水、暖、电、煤气生产、供应，科研、技术划转、设计、检测，房地产开发，咨询服务，进出口贸易，技术培训、劳务输出、饮食服务、食品加工医疗卫生、娱乐、广告、广播电视、印刷；农副产品、物资仓储、商务代理、园林绿化、矿产品（不含贵稀有金属矿）、建筑材料、计算机、仪表、仪器、计量衡器具、化工、橡胶制品、花卉的销售，硫酸铵生产销售。
酒钢集团公司持有本公司54,087.6万股股份，占公司总股本的61.91%,是公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成了关联交易。
2、履约能力分析：关联方资信状况良好。根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付款项形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
根据双方签订的各项关联交易协议，提供产品和服务。其中，定价方法为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照"成本加费用"的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与酒钢集团进行的日常交易属于公司正常的生产经营活动，是必要的并将持续发生。一方面是为了减少运输费用，降低生产成本；另一方面保证了公司主要原材料及时、稳定的供应。
公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》。公司董事会成员由7人组成，其中关联董事1人，非关联董事6人。在此关联交易议案表决时，关联董事按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定回避表决，非关联董事一致表决通过了该项议案。
2、独立董事意见。公司独立董事戚向东先生、陈新树先生、忻杏华先生对此次关联交易事项发表意见如下：此次关联交易的表决程序和表决结果合法、有效。本次关联交易定价客观公允，交易条件及结算程序公平合理，符合关联交易规则，不存在损害本公司利益和非关联股东利益的情形，体现了公平、公正、诚信的原则。
3、上述关联交易尚须提交公司2007年度股东大会审议批准。在该次股东大会上，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃对该议案的投票表决权。
六、关联交易协议签署情况
本公司已与酒钢集团公司签订了《综合服务协议》、《原料、辅助材料、燃料及动力互供协议》、《产品代销协议》、《产品购销协议》、《商标使用许可协议》、《土地使用权租赁协议》、《钢铁研究院土地使用租赁协议》、《进出口业务代理协议》、《工程施工框架协议》等相关协议。协议中对交易价格、结算方式、交易总额、协议期限等方面作出了相应的规定。上述关联交易协议是双方在协议有效期内签订补充合同的基础，并与补充合同构成完整的合同。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会十五次会议决议；
2、公司第三届监事会十二次会议决议；
3、经独立董事签字确认的关于日常关联交易的独立意见；
4、与关联方签订的有关协议。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2007年3月28日
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