贵州赤天化股份有限公司第三届八次监事会会议决议公告

证券代码：600227	证券简称：赤 天 化	编号：临2008－03	转债代码：110227	转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司第三届八次监事会会议决议公告

    根据《公司法》和公司《章程》的规定，2008年3月28日，贵州赤天化股份有限公司监事会第三届八次会议在赤水市公司办二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席张学明先生主持。经审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《公司总经理工作报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《公司2007年年度报告》及报告摘要。
    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)的相关规定与要求，对董事会编制的公司2007年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：
    1、公司2007年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2007年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、全体监事保证公司2007年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《公司2007年度财务决算方案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《公司2008年财务预算方案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过《关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案》。
    监事会认为，公司关于2008年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害到上市公司股东利益；关联董事对上述事项已回避表决。所涉事项尚需取得股东大会批准。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过《关于公司高管人员变动的议案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    十一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司股东大会审议。
    公司第三届监事会已于2008年1月25日任期届满。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名张学明先生和梁宁先生为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
    公司第四届监事会员工监事由公司员工代表会议另行选举产生。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。

    贵州赤天化股份有限公司监事会
    二00八年四月一日

    附件：
    监事候选人简历
    张学明，男，汉族，1958年6月出生，四川宜宾人，大专文化，中共党员。曾任贵州赤天化集团有限责任公司财务处副处长、资产财务部副部长；贵阳大鸿实业公司财务部经理、总经理兼党总支部书记。
    现任贵州赤天化集团有限责任公司副总会计师、资产财务部部长；贵州赤天化股份有限公司监事会主席；贵阳大鸿实业公司董事；贵州天福化工有限责任公司董事。
    梁宁：男，汉族，1974年12月出生，大学毕业(法律硕士)，中共党员，政工师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室副主任。
    现任贵州赤天化集团有限责任公司党委组织部部长、纪委委员。